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...保护等新型风险，也给银行的风险管理提出了更高要求。中国银行，作为百年大行，始终站在时代前沿，不断探索和完善风险控制理念，以应对这些挑战。回归银行经营本源，其本质在于经营风险，通过有效的风险管理来实现稳...……更多
2024-10-29 17:07:00中国银行,内控,中国,纪律,规矩,银行
...建立问题类型清单，把增强党性、严守纪律、改进作风和内控合规管理工作紧密融合，通过党纪学习教育强思想、转作风、提士气，推动各项业务高质量发展，切实把党纪学习教育成果转化为担当作为、履职尽责的实际成效，当...……更多
2024-06-27 17:26:00党纪,福州,厦门,分行,银行,学习
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
2024年10月18日，广发银行济南莱芜支行党支部联合中国人寿财险莱芜分公司党委和中国人寿寿险莱芜分公司党委组织党员干部赴莱芜区纪委监委廉政教育展馆开展廉政警示教育，活动旨进一步增强党员领导干部和重点岗位人员的...……更多
2024-10-29 10:00:00莱芜,广发,党支部,财险,党纪,济南
...并要求该行全体党员充分利用此次读书班深入学习领会《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》），进一步增强党员纪律意识和规矩意识。 据了解，此次读书班为期两天，采用个人自学、集中学习、研讨交流等方式，...……更多
2024-05-24 01:14:00意识,纪律,规矩,党员,党纪,学习
...〔2024〕21号-24号）显示，吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位。国家金融监督管理总局四平监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。 刘亚文...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...合作方态度，长期可能损害业务发展。屡“吃”罚单暴露内控不足中国信达前身中国信达资产管理公司成立于1999年4月，是经国务院批准，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、助推国有银行和国有企业改革发展而成立的首...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...不仅尚未形成，其在廉洁风险防范方面还存在很大问题。内控模式更多针对基层管理者，且触达后的影响效果有限被调查人员一周前还在公开致辞也暴露出工商银行在内控审查方面存在短板。工行的内控体系涵盖多项领域，而与...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
...日，近日，莱芜农商银行大桥路分理处党支部组织学习《中国共产党纪律处分条例》，要求全体党员要充分认识《条例》修订的重要意义，学原文、悟原理，深刻把握《条例》的精神实质。随后，党支部书记带领大家学习了《条...……更多
2024-04-26 11:52:00大桥路,莱芜,党支部,农商,中国共产党,分理处
...国家金融监督管理总局纪检监察组、北京市大兴区监委对中国银行业协会原副秘书长郭三野涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，郭三野违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受业务合作...……更多
2023-11-29 19:36:00中国银行业协会,考试,中国,秘书长,秘书,银行
...体党员前往莱芜区纪委监委党风廉政建设共建联系点——中国银行莱芜分行“清风馆”接受现场警示教育。在讲解员引领下，党员依次参观了百年中行、清风廉韵、反腐倡廉史、案件区、清廉中行史、廉政实物区等展区。反腐倡...……更多
2024-08-03 11:29:00莱芜,党支部,农商,党纪,防线,清风
...引导党员干部职工学纪、知纪、明纪、守纪，准确掌握《中国共产党纪律处分条例》主旨要义和丰富内涵，增强党员干部廉洁自律意识，营造风清气正的浓厚学习氛围。7月3日，贵定农商银行特邀请贵定县纪委县监委派驻第一纪...……更多
2024-07-05 21:28:00农信,农商,贵定,清廉,贵州,讲座
...、情节严重，严重损害党的形象，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经交通银行党委研究决定，并抄告刘喜昌所在党组织，给予刘喜昌开除党籍处分，调整其退休待遇；收...……更多
2023-12-11 12:12:00交行,银行,沈阳,分局,审计,局长
...济学者盘和林认为，贵州银行多位高管被查暴露该行存在内控失效、内部对造假违规的制约力消失的问题，同时，外部监管也有待进一步加强。今年1月，贵州省纪委监委派驻贵州银行纪检监察组与贵州银行党委联合召开2023年下...……更多
2024-05-23 00:03:00净利,贵州,银行,贵州,银行,贵州省纪委
...，以稳定资产质量为重点，强化信用风险管理。全面开展内控评价，全力推进对公信贷、零售信贷、线上业务、柜面运营、印章场所等重点领域风险治理，堵塞经营管理漏洞。深入开展“合规教育年”活动，加大问题整改，筑牢...……更多
2024-07-11 22:15:00农业银行,风帆,南京,分行,银行,农业
鲁网6月26日讯近日，中国银行菏泽牡丹支行组织观看反腐倡廉警示教育片，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争，提升党员的纪律意识和廉洁自律能力。会上，牡丹支行党总支部书记许向东首先强调了本次警示教育活动的重...……更多
2024-06-26 11:41:00菏泽,中国银行,教育片,中国,警示,支行
...，严重危害党、国家和人民利益，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经交通银行党委研究，决定给予李大军开除党籍处分；收缴其违纪违法所得；云南省监委将李大军涉嫌...……更多
2023-11-14 19:36:00李大军,交通银行,云南省,党籍,云南,党委书记
大众网记者 李双宏 日照报道为热烈庆祝中国人民解放军建军97周年，进一步营造“爱国拥军、爱民奉献”的社会化拥军浓厚氛围，7月30日，日照银行开发区中心支行党委组织开展“弘扬八一精神 赓续红色血脉”座谈会。座谈会...……更多
2024-08-02 09:39:00日照,血脉,座谈会,支行,党委,开发区
中国银行党委召开会议，传达中央纪委国家监委关于给予刘连舸的处分决定，党委书记、董事长葛海蛟主持会议并讲话，党委班子成员作表态发言。与会同志一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决同以习近平同志为核心的党中...……更多
2023-10-07 19:45:00连舸,中国银行,中国,案件,教训,影响
...责任公司存在以下违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家金融监督管理总局黔东南监管分局...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...好氛围。2023年11月9日，中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训，总行法律合规部高级经理李洋洋应邀主讲。总行法律合规部高级经理李洋洋从银行内控合规管理监管规范、内控合规理念与文化、内控合规管理体系与...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月11日，因内控管理缺位，严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...评价机制，持续深化行为整治，加强基础管理，有效筑牢内控合规“防火墙”。筑底线，全面夯实防控基础在全面预防的基础上，强化宣导培训，聚焦重点领域和关键少数，保持对不当行为的高压态势，及时消除案防隐患。加强...……更多
2024-03-26 15:53:00深植,中国民生银行,泰安,内控,分行,中国
...执行内控制度，国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局对中国银行股份有限公司葫芦岛分行进行责令改正并处罚款十五万元处罚。因对此事项负有责任，对时任该分行的行长助理曲春晔、个人数字金融部主任孙明辉分别进行警告...……更多
2024-01-23 09:15:00葫芦岛,中国银行,内控,分行,中国,葫芦
...纪学习教育的部署要求,先学一步、学深一层,学深悟透《中国共产党纪律处分条例》,严格对标对表、精准把握要求,以高度负责的精神组织开展好党纪学习教育,切实把党纪学习教育抓实、抓细、抓出成效,努力为推动旬阳农商银行...……更多
2024-05-13 07:45:00农商,旬阳,警示教育,警示,银行,教育
...西监管局行政处罚信息公开表显示，因涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费用，对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对上述事项负有责任，对时任中国民生银行股份有限公司南...……更多
2024-04-11 11:51:00民生银行,涉企,内控,南昌,不力,分行
...纪学习教育集中学习，各党委成员围绕“深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，进一步加强党的纪律建设、严明党的纪律，永葆贵银遵义忠诚干净担当的政治本色”主题，紧密联系思想和工作实际作了研讨发言。会议指出...……更多
2024-07-04 15:02:00学习,研讨会,遵义,研讨,中心组,党纪
...行为规范化，推动银行保险机构在股权管理、关联交易、内控合规、信息披露等领域提高管理能力。三是加强公司治理功能监管。研究制定健全金融机构治理的指导性文件，制定发布银行保险机构股东股权、关联交易等监管制度...……更多
2024-01-09 19:31:00关键,公司治理,常态,股东,违规,总局
...工作方案，将员工行为合规管理作为分行合规检查、条线内控检查的重点，分行统筹完善员工行为监督管理工作组织，加大对可查性高、问题反映集中的线索核查力度，制定《中国民生银行临沂分行纪委书记信访接待日操作规程...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...员工合规履职正负面清单，切实将中国特色金融文化纳入内控合规管理。三是提升工作履职质效。开展“强思想、守纪律、转作风”专项整治活动，聚焦高质量发展的“中梗阻”，精准靶向发力，深入开展专项整治，推进全行高...……更多
2024-11-26 12:35:00莒南,农商,中国,三个,特色,银行
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