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...2名相关责任人也被罚。具体而言，兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；票据业务贸易背景不真实，贴现资金回流开票人虚增存款被罚。因对上述违法违规（部分）事实负责，时任兴业银行贵阳...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
...反诈防骗、扫黑除恶、断卡行动、反洗钱、防范虚拟代币诈骗等消费者关切的热点重点知识开展讲解。工作人员用通俗易懂的语言，结合实际案例，深入浅出地剖析当前常见的诈骗手段，例如假冒公检法诈骗、网络购物退款诈骗...……更多
2025-04-08 11:18:00惠水,贵州,支行,宣传,银行,金融
...过反诈宣传的他，知道“96110”是公安机关的反电信网络诈骗专用号码，于是立即接听。
用改号软件模拟的“96110”电话在通话中，对方自称是“国内公安局劝阻人员”，先是对王某进行了反诈宣传，然后称因其不相信“中国驻...……更多
2023-12-06 10:42:00留学生,诈骗,警方,电话,这是,王某
...的需求，解决面临的一些新问题或者出现的一些新情况。信用是市场经济的基石。司法部立法二局负责人郭启文说，此次修改的企业信息公示暂行条例，建立企业信用修复制度，支持企业便捷高效重塑信用，推动修复结果共享互...……更多
2024-03-29 21:43:00国务,政务服务,国务院,行政法规,高质量,政务
...行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需取现至医院为家人缴存费...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...反诈防骗”为主题的志愿服务活动，旨在为老年人宣传防诈骗知识和教辅智能手机功能使用。本次活动采取了“请进来”的方式，邀请营业厅周边社区的老年人到营业厅参加活动，现场向老年客户开展了反诈宣传活动。在徐州移...……更多
2025-01-27 11:33:00徐州,人防,诈骗,课堂,移动,营业厅
浙江在线10月30日讯（通讯员 莫哲祺）“这是石榴，诈骗套路千千万，网络交友要‘榴’心！”“这是柚子，诈骗套路千千万，千万不要被‘柚’骗哦！”“这是桃子，诈骗套路千千万，无缘无故对你好，要快‘桃’！”“这是...……更多
2023-10-30 18:38:00长兴,湖州,接地,谐音,群众,诈骗
...客”跑出创业“加速度”。平顶山高新区遵化店镇屈庄村信用环境好、产业基础好，被授予“信用村”。授牌仪式后，该市人社局创业担保贷款中心和邮储银行平顶山市分行现场办公，利用移动设备当场为6户农民发放贷款45.4万...……更多
2024-01-07 06:25:00平顶山,创业,就业创业,担保,增长,就业
...之星”。廊坊市安鼎新材料科技有限公司等89家重合同守信用、公共信用记录良好、五年内无违法违规且经营状况良好的企业获评“廊坊市诚信示范企业”，曹红艳等30名无违法违规记录且信用状况良好的个人获评“廊坊市诚信...……更多
2024-04-30 16:17:00廊坊市,廊坊,之星,示范,活动,企业
...两名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，该案正在进一步深挖中。（通讯员 王文雅） ……更多
2024-07-23 21:54:00东阿,嫌疑人,嫌疑,诈骗,公安,东阿
...，淄川公安民警接到求助，称有一位女子可能遇到了电信诈骗正在转账，民警立即赶到现场进行处置。淄博市公安局淄川分局般阳路派出所民警毕冉昊说：“经了解，这名女士自称姓郑，并称自己早上刷短视频的时候看到有讲股...……更多
2024-06-06 23:05:00民警,看吧,诈骗,女子,电信,淄川
...就接到了曲塘派出所民警的电话，才意识到自己被骗了。诈骗分子利用受害人渴望快速收益的心理，通过网络、短视频平台、搜索引擎、微博等渠道发布抖音号运营、直播带货等“卖课”信息，吸引受害人主动联系。通讯员：张...……更多
2024-04-01 10:09:00诈骗,课程,女士,总监,直播,受害人
...的一万块钱被人转走了，这就是典型的虚假网站、链接类诈骗……”活动中，尚礼社区工作人员围绕电信诈骗、贷款诈骗、赌博诈骗、网络诈骗四个方面，为前来参加活动的退休干部、居民群众宣讲了网络安全法律法规、如何防...……更多
2024-05-14 18:49:00云岩区,云岩,辖区,街道,干部,知识
...子大礼包和双十二回馈券，叫我扫码入群领取优惠，疑似诈骗，各位邻居要当心哦！”该网格专职网格员立即联系良品铺子官方客服进行核实，并在群内回应居民：“经与商家确认，目前良品铺子并未开展任何双十二回馈活动，...……更多
2024-12-20 12:21:00悦来,渝北,渝北区,防护网,防护,街道
...全意识和素养，进一步筑牢国家安全人民防线，培育美德信用新风尚，近日，菏泽鲁西新区岳程街道开展全民国防教育宣传活动。在社区全民国防教育广场，社区志愿者向居民发放国防知识宣讲手册，使关心国防、建设国防、保...……更多
2023-11-03 11:45:00鲁西,菏泽,国防教育,美德,国防,新区
新海南客户端、南海网 记者 李波近期，海口电信网络诈骗警情呈上升趋势，其中机票退改签类占24.1%、刷单返利类占19.1%、虚假贷款类占11.3%，三类警情占近期（9月25日至10月8日）发生相关警情半数以上。案例一：听信“取消不...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...的张女士说。华商报大风新闻记者获悉，目前警方以电信诈骗立案调查。>>购买失败？买家称已拍下咖啡机但购买资金被冻结3万余元西安市民张女士向记者讲述了自己的遭遇，10月1日，她将自己一台闲置的咖啡机挂在闲鱼二...……更多
2024-10-23 07:09:00咖啡机,西安,诈骗,警方,女子,咖啡
...培训，有力提升工作质效。此外，广泛开展打击电信网络诈骗、跨境违法犯罪等警示教育宣传，并通过各村寨、小区微信群实时发送管理通告和整治信息，增强流动人口、房屋业主、承租人的法律意识和社会责任意识。截至目前...……更多
2024-05-29 10:53:00流动人口,出租房屋,流动,人口,房屋,管理
...众展示了2023年以来打击违法犯罪成果，同时将近期破获诈骗、盗窃案件收缴的50余万元赃款、赃物发还给受害人，获得了群众的高度评价。镜湖公安坚持侦查破案与追赃挽损并重，切实守护好群众的“钱袋子”。去年10月10日，...……更多
2024-02-18 07:22:00平安,服务,镜湖,社区,民警,群众
...转发还是有效果的。要知道此次营救王星的行动属于跨国诈骗的性质，难度非常大。但他在失联了78小时之后迎来转机，即将安全被移交，结果真的很好了。期待王星的尽快回归，回家与亲人一起团聚。另外演员王星的女友也有...……更多
2025-01-07 07:27:00家属,演员,星星,警察,准备,成功
...入陌生网址，不要下载不明风险小贴士APP，这些很可能是诈骗分子设下的陷阱。风险小贴士：凡是陌生电话称要下载app的都不要信！ ……更多
2025-03-14 22:27:00广发,电话,南京,分行,诈骗,花样
...个隐藏在高档写字楼内以“招聘外汇操盘手”为幌子实施诈骗的犯罪团伙。警方抓获犯罪嫌疑人试岗交易员公司配资90%操盘小王（化名）大学毕业后，一直忙于四处求职。某日，小王在某招聘软件上发现一则招聘启事，对方宣称...……更多
2024-03-21 17:21:00锦江,成都,团伙,骗局,诈骗,外汇
为进一步提升居民对网络电信诈骗、跨境赌博的防范意识与应对能力，切实守护人民群众财产安全，民生银行潍坊青州支行组织员工走进青州裕丰家园小区开展了以“全民反诈在行动”为主题的反诈宣传活动。活动现场，支行...……更多
2025-09-29 18:26:00民生银行,青州,潍坊,支行,全民,民生
...例。该批典型案例共4件，其中，周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，是一起打着“养老金融”旗号，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，主要针对老年人群体进行非法集资的养老诈骗案。具体案例如下：案例一...……更多
2025-06-10 13:41:00最高检,养老,诈骗,金融,王某,刘某
...面了，骗子叫我做兼职的时候我就怀疑对方是叫我帮忙洗诈骗得来的黑钱。他套牢我，然后诱使我协助他坑害那些和我一样被骗了钱的人。”“既然你觉得是诈骗的钱了，为何还要帮忙转账？”民警问。“一是这样可以多少挽回...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...化，提高村民道德素养，更好地推进文明乡村建设。加强信用体系建设。将信用体系建设融入农村基层治理，设定信用加分和信用减分机制。发挥党员先锋模范作用，引导全镇党员化身信用宣讲员、信息收集员、群众服务员，在...……更多
2023-11-25 20:20:00大汶口,新高,举措,振兴,乡村,文化
...6日，金融监管总局官网发布的批复文件显示，四家农村信用合作联社因合并事项正式获批解散，同时，新疆克州农商银行董事长、行长人选的任职资格均获核准。四家农信联社因合并而解散批复文件显示，鉴于阿图什市农村信...……更多
2024-09-08 07:17:00总局,监管,银行,金融,农商,农信
...发生无过错。后经法庭询问，持卡人承认其在当时收到了诈骗短信，并点击了短信中的链接，将收到的验证码输入至该链接。在该案中，虽然相应交易为网络盗刷，但持卡人对交易发生具有过错，其要求银行赔偿损失的诉讼请求...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...分子也紧盯“商机”蠢蠢欲动起来，由此出现的新型蟹卡诈骗套路让人防不胜防。为进一步扩大反诈宣传覆盖面，全面提升人民群众识诈防诈反诈的意识和能力，10月8日，泰州市公安局姜堰分局溱潼派出所依托前期“警旅联盟”...……更多
2023-10-10 20:47:00派出所,宣传,联盟,诈骗,姜堰,二维码
...于个人挥霍。最终婚恋骗局被识破，老李落入法网，被以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月。近年来，养老诈骗、婚恋诈骗、保健品诈骗等层出不穷的诈骗手段盯上了老年人。红桥区检察院严厉打击各种名目针对老年人诈骗犯罪的...……更多
2023-02-03 05:26:00群众,红桥区,红桥,检察,老李,诈骗
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12月18日，国家金融监督管理总局四川监管局行政处罚信息公开表显示，中信银行成都分行及4家分支机构，相关责任人员因对相关信贷业务
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