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...压力。在这背后，近年中原银行高层“落马”多发、屡收罚单，暴露出该行公司治理与内控存在一定短板。又有多家券商出手，布局北交所做市业务又有多家券商拟申请北交所做市业务资格。近日，西南证券、西部证券董事会同...……更多
2024-04-09 08:30:00商业银行,券商,分红,发行,银行,商业
...ETF“跑步入场”。易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金三家基金公司11月9日至11月10日接连发布公告宣布旗下相关科创100ETF产品已正式成立。科创100ETF的诞生是今年公募基金ETF市场的一项标志性事件。多位受访人士对记者表示...……更多
2023-11-13 10:01:00进一,四季,证监,存续,总局,情报
12月1日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中邮人寿保险股份有限公司（下称中邮人寿）因9项主要违法违规事实，被金融监管总局警告并罚款147万元，4名相关责任人被罚。罚单显示，中邮人寿存在的违法违规事实包括：...……更多
2023-12-01 21:39:00审慎,债券,人寿,违规,渠道,销售
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，根据3月29日“莆金监罚决字【2024】1号”文件，因未尽贷前调查职责，向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，向未...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
1月5日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国建设银行因并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力等被罚170万元。罚单显示...……更多
2024-01-05 21:25:00不力,建行,整改,案件,机构,管理
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...罚金额合计高达3008万元。其中，单笔罚款超过100万元的罚单有9单。雪松国际信托两度被罚，合计金额高达910万元。
记者注意到，有7家信托公司被罚和房地产有关。比如，山西信托的违法事项中，有“信托资金变相用于土地储...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...质量受大客户的信用水平波动影响较大。虚报小微数据收罚单，内控略显松懈除了经营业绩，邯郸银行的内控合规也还有提升空间。作为一家由邯郸市委市政府领导、市财政控股的地方国有商业银行，截至2023年末，邯郸银行的...……更多
2024-01-19 11:00:00邯郸,亏损,季度,利润,银行,邯郸
1月5日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行因9项违法违规事实，被罚款430万元。金融监管总局作出处罚的时间为2023年12月28日。具体来看，中国银行的主要违法违规事实包括：一、部分重要信息系统识别不全面，...……更多
2024-01-05 21:25:00突发事件,突发,事件,系统,信息,信息
...表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷款存贷挂钩...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...信息显示，2024年第一周，累计有12名银行员工被开出禁业罚单，其中6人被终身禁业，主要问题是违法放贷。被禁业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...。就在十天前的4月12日，湖北银行收到监管部门290万大额罚单。国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚信息显示，湖北银行股份有限公司因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项...……更多
2024-04-24 09:27:00困局,罚单,湖北,股权,银行,湖北
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...费者报北京讯（记者聂国春）金融监管总局日前公布两张罚单，因存在未按约定用途使用信托贷款等7项违法违规事实，陆家嘴国际信托有限公司被罚款420万元，作出上述处罚的日期为4月24日。罚单信息显示，陆家嘴信托被罚，...……更多
2024-05-07 18:33:00信托,陆家嘴,陆家,罚单,违规,用途
12月1日，国家金融监督管理总局披露的4张罚单显示，中国人保资产管理有限公司（下称人保资管）、合众资产管理股份有限公司（下称合众资管）、光大永明资产管理股份有限公司（下称光大永明资管）、国寿投资保险资产管...……更多
2023-12-01 20:38:00合众,责任人,责任,公司,投资,永明
...管总局昌吉监管分局公布对上海浦东发展银行昌吉支行的罚单，因互联网贷款贷后管理不到位等违法违规行为，该行被罚款60万元。而在1月，宁波鄞州农村商业银行和东营银行也分别被罚560万元和40万元，其中违法违规行为涉及...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
...理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚单，开出日期是2024年2月5日。罚款数额并不算大，但遵义分行是贵阳银行规模最大的分行，却被监管发现虚增存贷款规模，让人不禁...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名农信系统工作人...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...江苏、新疆、北京、福建、河南、贵州等。此外记者根据三家国有大行主动公开数据计算得出，已经审批相关贷款超过1000亿元。另据住房和城乡建设部、金融监管总局数据，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资...……更多
2024-02-20 11:35:00楼市,多家,集体,消息,股份,项目
...16日，国家金融监督管理总局广东监管局一口气披露11张罚单，这11张罚单的主人公，都是广东银行下属分支行，合计罚款金额高达910万元。值得注意的是，在收到罚单的11家分支机构中，有10家的违法违规事实都涉及“未按规定...……更多
2023-11-21 10:55:00罚单,广州,资产,质量,银行,广州
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...016年开始探索绿色金融发展之路，目前已成为中国境内第三家赤道银行，截至今年3月末，绿色贷款占各项贷款比重为32.11%。浙江农商联合银行党委书记林仁方表示，该行率先在全国实施普惠金融工程，到2023年末，浙江农商银行...……更多
2024-05-10 12:02:00保险业,银行业,浙江,银行,金融,建设
...是以超10亿元收购上海外滩两处物业，另一边是收监管1号罚单。购入上海外滩中央商务区两处物业近日，众安保险发布公告，宣布完成收购两处位于上海外滩中央商务区的物业，总代价约为14.37亿元。 此次众安保险收购的两处物...……更多
2024-05-08 18:22:00众安,罚单,左手,右手,众安,外滩
...布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...商报讯（记者 廖蒙）第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...监管层对保险机构的监管正在持续收紧，陆续披露了一批罚单。1月7日，北京商报记者统计发现，2024年首周，监管已经对4家保险机构作出了停业的处罚，4家被罚机构都是保险中介机构，4位机构高管被撤销任职资格，另有3位保...……更多
2024-01-08 20:52:00长牙,监管,不断,监管,机构,违规
...的是，这已是中邮人寿本月内第二次收到金融监管总局的罚单。12月1日，中邮人寿被金融监督管理总局警告并罚款147万元，其主要违法违规事实有九项，包括：未经批准变更公司营业场所；公司内部管理不健全；购买的二级资本...……更多
2023-12-26 11:57:00新华,人寿,违规,个人,人寿,新华
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