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...，运作两款境外涉赌游戏软件。在游戏内可通过绑定境外银行卡的方式充值游戏代币，并以拉米Rummy，TeenPatti等境外主流赌博玩法，吸引国外用户注册并在线赌博，实现输赢提现，公司从中抽头渔利。该公司作为网络棋牌类APP的...……更多
2023-01-13 10:55:00杭州,警方,公司,杭州,运营,棋牌
...犯罪嫌疑人利用事主急于还贷的心理，使用其个人信息和银行卡进行“跑分”洗钱。为还贷款事主银行卡被不法分子利用去年，来自重庆的秦先生“零首付”贷款买了一辆车，因征信出了问题，无力偿还贷款。今年3月17日，他在...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...旬，郯城县公安局重坊派出所获得线索，辖区刘某名下的银行卡有帮信嫌疑，办案民警蔡长如立即带队开展侦查并对嫌疑人刘某依法予以传唤调查。可在案件侦查过程中刘某编设了各种奇葩理由百般抵赖，这让蔡长如哭笑不得，...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
银行卡里莫名多了50万元，很快又“离奇失踪”；一男子在济南一家派出所门前徘徊，后报警称“被诈骗”——可随着警方调查深入，这名男子却被抓了，这到底是怎么一回事？新黄河记者针对该案，进行了追踪。10月12日，济...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...某并不是一名潜在受害者，而是一个为电信网络诈骗提供银行卡，掩饰、隐瞒诈骗分子犯罪所得的嫌疑人。4月1日下午，逯某偶然在某兼职微信群内看到一条信息，只要提供自己的银行卡就可获取高额回报且为日结。于是，逯某...……更多
2023-05-08 11:44:00局中人,局外人,局外,慧眼,民警,还是
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...区警方接到一男子报案，称其妻子李某某多个贷款账户、银行卡账户超支，金额巨大，怀疑被诈骗。警方根据该男子提供的线索展开调查，发现其妻李某某多个银行卡账户流水存在频繁大额资金汇入、输出情况。经进一步调查，...……更多
2023-02-20 10:56:00亲朋好友,亲朋,信用卡,诈骗,女子,信用
...也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...方提示：广大市民切勿以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，这样很可能陷入诈骗团伙的“洗钱”陷阱，莫要因为“蝇头小利”触碰法律红线！文/晨报记者 倪 冬 通讯员 吴一凡图/浦东警...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理激活业务中，查询到该客户银行卡已在两年前被限制非柜面交易，随即在核实客户账户交易中发现存在多...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...营商处解锁。民警核查后发现，该男子的手机号竟与马某银行卡预留手机号为同一号码。进一步侦办发现，马某与时某活动轨迹重叠，很可能是电信诈骗共犯。兵贵神速，掌握马某、时某的身份信息及居住地信息后，2月1日晚，...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
本文转自：法治时报为挣300元出借银行卡一大学生成电诈“帮凶”获刑本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）海口市龙华区人民法院近日审结了一宗掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人杨某在明知他人使用银行卡从事...……更多
2023-02-28 07:43:00出借,银行卡,银行,杨某,被告人,龙华
...功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。第三步：充值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...河北法制报“病急乱投医” 沦为犯罪帮凶检察官提醒：银行卡不要轻易借与他人使用□郭苗冯华年韩某做生意缺少资金想贷款，跑了几家银行都被告知不符合贷款条件。今年2月份，韩某某在网上看见一条贷款广告，添加对方为...……更多
2023-03-15 08:54:00帮凶,犯罪,韩某,银行卡,银行,对方
...醒：请勿轻信他人许诺或为了蝇头小利，将本人电话卡、银行卡非法出售出租出借，否则等待你的将是牢狱之灾或大额罚款，还有背负一生的违法犯罪记录。 ……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...局反诈中心经过深挖扩线、溯追踪源、抽丝剥茧、从贩卖银行卡及电话卡人员的关系网入手，对涉嫌出租、出售、出借银行卡及手机卡的违法嫌疑人全面开展收网行动，“断卡”行动捷报频传。25名违法犯罪嫌疑人先后被抓获，...……更多
2023-02-14 08:36:00达拉特旗,达拉,罚单,警方,诈骗,电信
...人依法分别被判处一至四年有期徒刑并处罚金。办理多张银行卡非法转账2022年2月底，德州公安机关接线索，称德州籍人员银某的银行卡涉嫌违法犯罪活动。接到线索后，德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队立即成立专案组...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作，获取相关证据后，一举将3人抓获归...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...也就放宽了心。法网恢恢,当李某某再一次为钱所困,提供银行卡帮助电信网络诈骗时,露出了马脚,被沂源警方抓获。11月12日,记者从沂源县公安局获悉,李某某已经被沂源县人民检察院批准逮捕。大众日报淄博融媒体中心记者任灵...……更多
2023-11-13 07:24:00沂源,警方,沂源县,沂源,银行,嫌疑人
...将犯罪嫌疑人米某抓获。经讯问，米某对其出借个人名下银行卡、U盾等设备，帮助电信网络诈骗团伙进行洗钱活动，涉案金额5万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人米某已被依法移交吉林长春警方作进一步处理。
10月...……更多
2023-10-31 16:42:00东光,大庆市公安局,大庆,逃犯,外省,分局
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