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...23年11月14日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告人何源集资诈骗、非法吸收公众存款案，对被告人何源以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币340万元（以下币...……更多
2023-11-14 13:37:00一审,诈骗,存款,公众,被告人,公司
...份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、...……更多
2023-12-07 12:25:00徒刑,一审,董事长,董事,创投公司,平等
...书，烟台市蓬莱区人民检察院，指控被告单位惠普公司、被告人冯元士犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，向法院提起公诉。检方称，惠普公司经营期间，宣传承诺或者变相承诺保本付息。2017年1月至2020年8月，被告人冯元士...……更多
2023-11-08 11:09:00明星企业,受害人,山东,一审,诈骗,董事长
...数字货币”投资。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十年，并处罚金三百万元。在拆分、混同非法集资款项...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、...……更多
2023-12-07 12:23:00董事长,董事,创投公司,平等,被告,被告人
...数字经济标杆城市建设情况新闻发布会。会上介绍了一起被告人以“广场舞”手机APP为诱饵，约定高额回报，吸引大量老年人资金的非法吸收公众存款案。检察院介绍，2014年至2015年间，被告人刘某平先后成立多家公司，伙同他...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...市中级人民法院对周世平等人非法集资案一审公开宣判：被告人周世平被判处无期徒刑，其余17名被告人分别被判处有期徒刑11年至2年6个月，并处罚金。累计涉及48万余人根据深圳市中级人民法院披露信息，被告人周世平犯集资...……更多
2023-12-07 23:21:00万余人,万余,风险,事件,公司,平台
...证大文化创意发展有限公司（以下简称证大文创公司）、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案，对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，决定执行罚金人民币1亿元（以下币种均为人民币）；对戴志...……更多
2024-03-08 09:39:00大佬,断壁,上海滩,毛坯,缺失,上海
...养老公寓从原总经理倪某平、邹某金到一线业务员共83名被告人，一审分别被判处八年六个月至缓刑不等的刑期。2021年12月30日，长沙市中级人民法院以集资诈骗罪对爱之心养老公寓案主犯干某佳等人作出一审宣判，判处被告人...……更多
2023-10-31 17:01:00骗局,中非,养老,波澜,手段,之心
...判处彭钢有期徒刑十一年，并处罚金一百万元；其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。一审宣判后，彭铁等11名被告人提出上诉。法院审理查明，2013年至2021年间，彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子...……更多
2023-11-03 15:26:00名表,富豪,二审,大麻,大案,深圳
...上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团公司）、被告人张保国集资诈骗案，对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元（以下币种均为人民币）；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺...……更多
2023-11-15 13:05:00保国,通江,诈骗案,一审,诈骗,集团公司
...剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；对其他24名被告人分别判处有期徒刑十五年至二年九个月不等，并处罚金或没收财产。佛山市中级人民法院二审维持一审判决。典型意义该案系“套路贷”涉黑典型案例。“套路贷”...……更多
2023-12-16 09:41:00保护伞,被害人,年至,存款,公众,保护
...法吸收公众存款案尤为引人关注。2014年3月至2018年7月，被告人朱某华、朱某根利用朱某根及他人身份材料，注册成立凤鸣财富管理、苏玺资产管理等多家公司。被告人吴某明等人组成销售团队，以散发传单、举办酒会、业务员...……更多
2023-01-13 06:04:00养老,全省,法院,案件,宿迁,未成年人
...量的数据和文件中寻找证据，马玮玮和办案组成员们针对被告人及辩护人的不同意见，作出有理有据的回应。
经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元，至案发造成2.65...……更多
2024-01-20 23:00:00标尺,检察官,大江,模范,法治,检察
...第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人顾威龙、郑军等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗一案，对被告人顾威龙、郑军分别判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人杨苗苗、袁...……更多
2023-01-17 11:42:00威龙,诈骗案,套路,一审,上海,诈骗
...宫项目”骗了1200余名老人【案情】 2014年3月至2018年7月，被告人朱某华、朱某根利用朱某根及他人身份材料，注册成立凤鸣财富管理、苏玺资产管理等多家公司。在公司未取得相关金融资质的情况下，朱某华等以非法占有为目的...……更多
2023-01-15 05:56:00个案,正义,滨海县,法院,滨海,朱某
...国农业银行江阴要塞支行原行长孙锋诈骗、受贿一案，对被告人孙锋以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；以受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人...……更多
2023-11-17 13:32:00岁出,举家,一审,百名,行长,亏损
...两个罪名将秦才东诉至法院。据检方指控：2017年以来，被告人秦才东在无医药相关学历、从业经历及药品生产、经首资质的情况下，使用工业级甲酸钠、工业级草酸，食用级醋酸及饲料级亚硒酸钠，用自来水按照一定比例调配...……更多
2023-01-13 16:44:00安徽,抗癌,上诉,被告,人称,博士
...刘某等“养老集资诈骗案”在綦江区人民法院宣判，两名被告人中刘某被判处有期徒刑十二年六个月，陈某被判处有期徒刑三年缓期五年执行。警方提醒广大群众进行投资理财时，一定要谨慎而行，注意分辨投资理财机构是否具...……更多
2024-03-01 20:22:00回报,诱惑,投资,綦江,刘某,巫溪
...董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。法院宣告，被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、...……更多
2023-12-08 17:42:00李嘉,五菱,一命,李嘉诚,周凯旋,中植
...1”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式运作，主要诈骗对象是国内的全职宝妈，...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行人民币1.86亿元，还有多名原银行员工也因卷入其中获刑。券商中国记者梳理几份早期披露的裁判文书发现，王某明所犯案件...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...149亿余元的“DC集团”特大跨境赌博系列案，依法对67名被告人判处刑罚。防范化解重大风险规范金融市场秩序制定优化金融法治环境等41项措施，审结金融案件15.3万件、标的额432.8亿元。加快办理非法集资案件实施意见审结集资...……更多
2024-01-24 03:05:00高级人民法院,重庆市,重庆,工作报告,法院,报告
...转自：闽北日报本报讯（仲真祯）近日，延平区检察院对被告人张某某涉嫌诈骗一案提起公诉，延平区法院一审以诈骗罪判处张某某有期徒刑七年，并处罚金8万元。2022年12月至2023年1月，被告人张某某通过网贷在网络游戏中充值...……更多
2024-02-22 02:22:00大佬,诈骗,好友,被害人,延平区,延平
...收账款债权转让及回购等方式进行融资。在融资过程中，被告人罗静、罗岚（罗静之妹）安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东、苏宁印章，伪造购销合同等融资所需资料，虚构承兴系公司对京东、苏宁的应收账款，同湘财证券、...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...诉书》显示，本案由盐城市公安局盐都分局侦查终结，以被告人李德龙、刘镠等6人涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日向检察院移送审查起诉。检方受理后，因事实不清、证据不足，于2020年7月22日退回警方补充侦查。2020年8月20日，警...……更多
2024-04-09 11:10:00诈骗案,主犯,疑云,诈骗,背后,德龙
...基供应链集团有限公司（以下简称“中某中基集团”）；被告人孟某，系中某中基集团法定代表人、董事长；被告人岑某，系中某中基集团总经理；被告人庄某，系中某中基集团副总经理（已死亡）。2015年5月，孟某注册成立中...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...的侄女、现任万盛发CEO，一审被判刑17年。目前，大部分被告人认罪，但根据检察官的说法，张美兰作为案件主谋，不仅没有认罪和悔过表现，还顽固不化，继续推卸责任。她曾在法庭最后陈述中自称“曾想到自杀”“最大错误...……更多
2024-04-21 23:02:00大案,越南,美兰,西贡,银行,商业银行
...骗群众尹先生激动地说。2023年3月，由辽中区法院审理的被告人赵某某等人诈骗一案发生法律效力，案件的妥善处理得益于追赃挽损工作的圆满完成。该案是一起在境外实施的针对境内公民的网络诈骗案件，查实被害人3人，被诈...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...治权利三年，并处没收个人全部财产，分别判处其余20名被告人十一年六个月至一年有期徒刑不等，并处罚金。法院经审理查明，2002年至2022年期间，戴某租赁位于李沧区的一处厂房经营宾馆、汽修厂或对外转租牟利。后戴某网...……更多
2023-12-20 11:12:00李沧,戴某,青岛,一审,黑社会,法院
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