- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
农发行冠县支行开展电信网络诈骗“资金链”治理工作
为全面贯彻落实关于打击治理电信网络诈骗工作要求，推进电信网络诈骗“资金链”治理，农发行冠县支行认真贯彻执行相关制度要求，切实开展电信网络诈骗“资金链”治理工作，持续、深入治理电信网络诈骗。
压实主体责任，强化日常监督。冠县支行严格落实“谁的账户谁负责”“谁的客户谁负责”“谁的商户谁负责”的主体责任。加强账户监测和客户身份识别，认真审核开户单位资质、办理人身份证件和企业开户资料，以及企业资金流动的日常监测情况，同时借助反洗钱系统排查客户大额、可疑资金交易，利用疑点模型等系统加强对关联交易的综合分析，加强对异常开户行为的审核，切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。
聚焦违法违规支付行为，针对风险漏洞高效治理。冠县支行持续针对违反审慎经营规则、有章不循、有禁不止的违法违规支付行为进行排查，摸清风险底数，全面排查存量业务涉诈风险，分析问题成因，总结内在规律，认清风险实质，以查促改，针对性封堵涉诈风险漏洞。按照审慎性原则建立健全能够阻断电信诈骗资金链的风险管理和内部控制制度，坚决斩断涉赌涉诈等违法违规活动资金链。
强化拦截预警，筑牢反诈“防火墙”。冠县支行组织开展存量账户风险排查工作，针对存量账户逐户核实开户合理性，从源头上防范账户被出租、出借、出售等潜在风险。同时，明确柜面防范措施和处置程序，不断提升柜面一线业务人员识诈、防诈的主动意识和工作技能，从思想意识上筑牢电信网络诈骗安全防线。
下一步，农发行冠县支行将把电信网络诈骗“资金链”治理工作作为一项长期性的工作来抓，严格要求，杜绝工作搞形式、走过场，把开展相关治理活动作为一种实效性工作。
（通讯员 王占鹏）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-09-20 14:45:03
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
