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农发行冠县支行积极开展账户排查核实工作

类别:财经 发布时间:2023-06-07 22:20:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

近日,为统筹做好涉诈风险防控与账户管理工作,农发行冠县支行对存量账户进行了风险排查,切实防范账户风险。

一是厘清思路,逐一排查。核实结算账户业务办理情况,核准类结算账户的开立均报经人民银行核准后开立,备案类账户均在规定时间内备案;结算账户资料原件及复印件完整、合规、有效并与存款人签订结算账户管理协议等。二是做好结算账户风险防控工作。将客户预留印鉴卡册与核心系统建档印鉴数量、信息核对;根据最后动账时间,排查出一年及以上未发生收付活动的结算账户,并向客户发送预久悬通知书,符合销户条件的,通知客户及时办理销户手续;在营业机构和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示,并提醒客户阅知。三是提高员工工作水平。明确账户开立、使用、变更、撤销等各环节业务流程,加强审核工作,及时查漏补缺,确保做好账户风险管控工作。

下一步,农发行冠县支行将继续按照相关制度要求,落实营业机构结算账户管理责任,持续加强人民币银行结算账户管理,逐步提升结算账户信息管理标准化、规范化水平,严厉杜绝电信网络诈骗、跨境赌博、洗钱及黑灰产业等风险情况,筑牢防范金融风险防线。

(王占鹏)

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快照生成时间:2023-06-07 23:45:09

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