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泗洪农商银行成功拦截可疑转账
江南时报讯 近日，在警银密切配合下，一笔涉及4.2万元的可疑转账被泗洪农商银行成功拦截。
当天，一名中年客户急匆匆地走进泗洪农商银行泗州支行营业大厅，要求将卡内资金尽快转出。在办理业务过程中，工作人员按照反诈操作流程核实资金来源，客户称这笔资金是其亲戚从外地转来的，但对汇款人信息表述前后矛盾，短时间内给出了两个不同的地方，引起了工作人员的高度警觉。面对疑点，泗州支行迅速启动应急预案，在安抚客户的同时，立即对涉事账户采取临时控制措施，并将详细情况上报至总行运营管理部。
总行运营管理部高度重视，快速响应，及时与公安机关反诈中心进行对接，经查证，该账户已关联某地一起正在侦办的电信诈骗案件。两地公安机关迅速建立联合办案通道，在确认资金涉诈属性后，依法对涉案账户实施司法冻结，泗洪农商银行配合公安机关，最终将这笔款项安全返还至受害人的账户。
此次成功拦截电信诈骗案例，充分彰显了泗洪农商银行在反诈工作中“以人为本、风险为先”的责任担当。未来，该行将继续秉承“金融为民”的工作理念，持续深化警银合作，强化员工反诈技能培训，以更精准的举措筑牢金融安全屏障，为客户提供更加安全、便捷的金融服务。
(卞铁猛)
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快照生成时间：2025-07-09 23:45:02
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