- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
警银联动显担当 齐心共筑反诈墙——恒丰银行荣成支行成功堵截7万元涉诈资金
近日，恒丰银行荣成支行凭借敏锐的风险防范意识和高效的警银协作机制，成功堵截一起电信网络诈骗案件，成功堵截涉诈资金7万元，为守护群众“钱袋子”筑牢坚实防线。
2025年5月15日11时20分，客户张*华在一名陪同人员的陪伴下来到恒丰银行荣成支行办理7万元银行卡取现业务。业务办理过程中，柜员发现诸多异常：张华称资金用途为彩礼钱，询问客户是否需要新钞，客户表示不需要，但其身旁的陪同人员不时插话引导暗示。当柜员询问资金来源时，客户表示是前几天预约时卡里就有的储蓄，这与实际情况（当天他人跨行转入7万元）明显不符，且客户对转款人信息一无所知。察觉异样后，柜员立即将情况上报营运主管。
营运主管第一时间在警银联动群汇报相关信息，并进一步询问资金用途。面对主管多次耐心劝阻，张*华始终坚称该笔资金为彩礼钱。在劝阻无果的情况下，支行果断联系反诈中心汇报情况，同时以业务审核为由稳定客户情绪，为后续处置争取宝贵时间。最终，在银行与反诈中心的紧密配合下，成功堵截7万元涉诈资金。
经分析，该起事件具有典型诈骗特征：一是取款用途与前期常见诈骗话术高度吻合，以“取彩礼”为由掩盖资金非法目的；二是资金来源表述与实际不符，存在刻意隐瞒；三是客户对诈骗分子深信不疑，甚至联合陪同人员组织话术躲避银行审查。
此次成功堵截，彰显了恒丰银行荣成支行员工高度的职业责任感和扎实的反诈专业能力，也体现了警银协作机制在防范电信网络诈骗中的关键作用。未来，恒丰银行荣成支行将持续深化警银合作，强化员工风险防范培训，提升反诈宣传力度，切实守护人民群众财产安全，为营造安全稳定的金融环境贡献力量。
（通讯员 徐子喻）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-05-22 17:45:13
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
