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...新，作为全行风险合规管理的重要组成部分，能够及时对黑名单客户及黑名单交易对手等进行业务拦截和风险提示，并对相关业务开展采取相应的控制措施，保障客户资金安全的同时有效防范了各类洗钱风险。（赵海宁） ……更多
2024-02-29 09:19:00跨境,高质量,实体,银行,金融,发展
...道，近日，乌克兰方面宣布把3家中国能源企业拉进了“黑名单”，原因是它们与俄罗斯进行了合作，所以要拉进所谓“战争赞助商”名单，这理由未免有些太荒唐了。
乌克兰的意思很明显，不允许中国与俄罗斯进行合作，哪家...……更多
2023-10-08 16:11:00乌克,乌克兰,俄罗斯,中国,合作,中国企业
...自己犯了什么错误都不知道，又怎么能让对方解除对你的黑名单呢？“知错能改，善莫大焉”。当你意识到自己的错误，并且愿意去改正的时候，
这就是你在向对方传达的一种积极的信息。也许对方也在等待你的道歉，期待你...……更多
2023-12-02 11:36:00对方,联系,对方,联系,黑名,错误
...自设置、调整或占用。校园内交通严重违规车辆将被列入黑名单《征求意见稿》还提出，学校应实行入校查验制度，禁止无关车辆和人员进入校园。已登记申领校园车辆通行证的机动车、非机动车，凭校园车辆通行证按学校相关...……更多
2024-04-10 00:41:00限速,车辆,校园,学校,交通,道路
...则分批次退还予捐款人，同时将罗某列入“失信筹款人”黑名单，永久禁止其在平台发起筹款。安徽省阜阳市中级人民法院认为，罗某在发起个人大病筹款项目时，应对其提交资料的真实性、完整性、及时性负责，罗某因未提供...……更多
2023-10-20 17:00:00捐赠人,发起人,款项,水滴,诉讼,财产
...罚力度。对纵容恶意拨打推销电话的转售企业不妨采取“黑名单”制度或“高额罚单”的方式，让其为无良行为付出沉重的代价，从而倒逼其遵守行业行规，切实履行契约。第三，相关部门还需跟进技防力量。不妨通过技术力量...……更多
2023-01-19 07:05:00组合拳,组合,电话,电话,现象,广告
...中，严厉打击弄虚作假行为，列入公共租赁住房保障失信黑名单的人员，5年内不得申报。申请条件有所不同各类公共租赁住房保障资格申报对象的申请条件有所不同，市民在申报时应看仔细。城镇低收入住房困难家庭，申请公...……更多
2024-04-11 06:33:00申报指南,保障,资格,指南,住房,焦作
...罗斯等国家，并将两家涉及先进芯片制造的中国企业列入黑名单。雷蒙多称，采取新的对华半导体出口限制措施是为防止中国将其用于军事目的，“应对对美国国家安全构成的威胁”。新规定旨在解决去年10月芯片出口管制措施...……更多
2023-10-19 09:55:00美国,半导体,限制,出口,美国,芯片
...思义就是好与差、优与劣、规范与违规的分界划线。上了黑名单的校外培训机构，往往存在着证照不齐、违规培训、虚假宣传、质量低下、安全隐患等问题，给学生和家长带来潜在风险。而白名单上的机构，则是通过教育部门严...……更多
2024-02-26 00:00:00培训机构,举措,黑白,名单,机构,培训
...作要求，不断完善制裁名单监控机制，2023年上线全新的黑名单监测系统，覆盖核心系统、反洗钱系统、信贷系统、国业系统中的信用证、电汇、托收、保函、国内证、贸易融资等业务项下60余项交易，实现各类业务的事前、事中...……更多
2024-02-07 18:08:00数字,国际业务,业务,银行,国际,业务
...高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，银行又是如何通过审核的？”崔女士带着疑问找到内丘县农村信用合作联社，...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...要措施之一，越早戒烟，受益越多。045种香烟已被列入“黑名单”，或许有你喜欢的，不妨自查一下
爆珠香烟随着现代化工艺的发展，香烟的种类也日趋繁多，其中尤以爆珠香烟备受年轻人青睐，爆珠香烟内含一颗特殊胶囊，...……更多
2023-10-05 10:22:00烟瘾,时间段,时间,香烟,物质,健康
...颁发的24件作品版权登记证，并将赵某纳入“不诚信登记黑名单”。（10月8日《法治日报》）把本不属于自己的图片通过登记版权据为己有，并借此向其他使用图片的“侵权者”通过主张权利来非法获利，是不少恶意诉讼者惯用...……更多
2023-10-09 00:32:00诉讼,恶意,依法,权利,诉讼,恶意
...频监控系统，落实“专人负责、定期巡查”要求；推行“黑名单”制度，对存在非法经营的烟花爆竹零售店（点），依法依规严肃处理，并纳入“黑名单”，3年内不得办理经营许可，维护良好的市场秩序。截至目前，招远市应...……更多
2024-01-19 16:03:00招远,烟花爆竹,爆竹,烟花,监管,安全
...年或者终身禁赛。依照国家有关规定，提交列入体育市场黑名单；移送司法机关处理。对发生赛风赛纪违规的裁判员，根据情节轻重，作出以下处理：批评教育；责令检查；通报批评；取消1场或多场赛事执裁资格；收回奖项（...……更多
2024-04-23 14:46:00赛纪,赛风,田径,中国,运动员,违规
...人工智能、新能源、生物医药的实体或个人加入所谓的“黑名单”：实体清单EntityList(EL)、未经证实清单UnverifiedList(UVL)、被拒绝人清单DeniedPersonsList(DPL)以及军事最终用户清单MilitaryEnd-UserList（MEU），比如2022年1……更多
2023-01-07 12:10:00美制,俄罗斯,美国,年会,业务,专家
...寄件查验责任，通过提升技术识别能力和处置效率、引入黑名单制度等，加强对“盲发快递”的风险防控，切实履行物流公司社会责任。规避“盲发快递”骗局，消费者自身也要留个心眼。正规快递到付需收寄双方知情同意，消...……更多
2023-12-08 06:24:00骗局,快递,快递,骗局,诈骗,信息
...。现该网约车平台已对涉事车辆端口进行永久封禁，加入黑名单永不录用，并补偿乘客150元，乘客对此表示满意。2月2日，有网友发布视频，讲述几名女子在哈尔滨旅游打车时，网约车驾驶员接了更贵的订单，想取消游客的订单...……更多
2024-02-05 00:01:00用语,乘客,司机,订单,文明,道里
...素质不过硬，执法能力不强的裁判，该降级就降级，该进黑名单的坚决进黑名单，绝不迁就。对以身试法的腐败分子露头就打，绝不姑息。二是坚决惩治赛风赛纪问题，维护职业联赛的良好秩序。职业联赛是足球领域赛风赛纪问...……更多
2024-03-01 11:00:00中超,四新,行政部门,部门,体育,俱乐
...违规账号实行权限限制；应支持直播教学活动管理者创建黑名单，并将特定用户拉入黑名单。直播教学平台应支持与用户提供的统一身份认证平台对接，实现用户身份的动态同步。《要求》明确，直播教学平台应至少具备以下一...……更多
2023-01-19 09:05:00教育部,在线教学,安全标准,直播,标准,教学
...堂，这引发了人们对于他是否该被永久列入英超名人堂“黑名单”的质疑，英超联赛则拒绝评论吉格斯是否被永久列入“黑名单”。返回搜狐，查看更多责任编辑： ……更多
2024-03-26 03:00:00吉格斯,吉格,电讯报,名人堂,电讯,名人
...又为检验机构提高检测效率，深化“便民利企”；进入“黑名单”的车辆纳入定期排放检验及执法检查环节的重点监管对象，做好“精准治污”，实现“车主赢得实惠、检验机构赢得口碑、大气环境赢得改善”三赢，该项工作也...……更多
2023-11-20 11:20:00柴油车,山东,柴油,移动,柴油车,监管
...调取监控查看。该船涉嫌有过渣土运输行为，被系统列入黑名单。经视频核查，船舶系空船途经此地，警报解除。“航道智慧监管，查处渣土偷倒一个不漏。” 嘉善县交通运输信息中心相关负责人介绍，针对渣土偷倒船深夜作...……更多
2024-03-14 09:49:00嘉善,渣土,航道,全天,监管,智慧
...行工作人员立即劝导王女士把“专家”的微信、电话拉到黑名单，并提醒她加强防范电信网络诈骗，避免遭受资金损失。王女士也对该行员工积极为客户着想表示高度赞赏和感谢。 ……更多
2023-01-14 10:14:00建行,诈骗,员工,电信,女士,达州
...态和经济发展环境。坚持受贿行贿一起查，建立行贿人“黑名单”制度，加大对行贿人惩戒力度，推动构建亲清政商关系。抓住权力运行这个关键，监督推动党委、政府、职能部门各尽其责、齐抓共管，减少权力对微观经济活动...……更多
2023-11-25 10:51:00营商,从严,县域,监督,环境,营商
...方朋友圈，也无法发送任何消息。另外，在QQ上被好友拉黑名单后，你给对方发送消息，并不会出现被拒收的提示。被屏蔽者虽然能看到QQ消息成功发送，但其实，对方根本不会收到这条消息。 ……更多
2023-01-08 20:25:00消息,对方,提示,好友,黑名,朋友
...欠费、逾期还款等情形，平台也配套风险控制措施，建立黑名单管理制度，若出现恶意欠费的情形，医院可上传黑名单数据，暂停该参保人“信用就医”资格，且进入黑名单期间的参保人无法在市内任何医疗机构享受医保待遇，...……更多
2023-12-02 04:06:00诊疗,医院,医院,患者,就医,信用
...度。同时，根据生态环境保护部门提供的环保违规企业“黑名单”，引导金融机构严格限控此类企业授信规模，作为对环保违规企业的惩戒和约束。接下来，嘉兴将进一步持续用好央行货币政策工具，推动绿色金融产品创新，积...……更多
2024-03-15 00:49:00差别化,嘉兴,信贷,差别,制度,绿色
...提升产品质量、提高防盗技术的同时，应持续优化完善“黑名单”制度，引导用户规范用车。职能部门需不断加强市场监管，坚决打击破坏、盗卖共享单车的失范行为，完善基础设施，合理建设、规划停车场地，切实维护企业、...……更多
2024-03-23 07:24:00出行,呵护,绿色,出行,单车,绿色
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7月1日晚，极氪宣布，2025款极氪X正式上市，限时售17.9万元起，该款车型官方零售价为20万元起。此前网传该车型将定价14.98万元起，随后极氪法务部发文称网传信息不实。 来
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北京商报讯（记者 张天元）7月1日，Tim Hortons中国业务(以下简称“Tims天好中国”)宣布获得了来自创始股东笛卡尔资本和国际餐饮集团RBl总计高达6500万美元的融资和额外资金
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7月1日，新修订的《公司法》正式施行。其中，涉及注册资本出资期限等修改受到广泛关注。在贵州省政务服务中心市场监管窗口，不少市民前来咨询了解
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6月股票型ETF吸金近800亿元。澎湃新闻记者据Wind数据统计，上周（6月24日至6月28日），全市场779只可统计的股票型ETF基金净流入额合计为431
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7月1日上午，在贵阳市南明区政务服务中心市场监管窗口，贵州森炳物业管理有限公司负责人黄垚刚办理完登记业务。“刚开始来登记也比较迷茫
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为提高企业对新《公司法》的认识，6月28日，安顺经开区政务服务中心和区发改局邀请贵州朗智律师事务所在“企业之家”开展新《公司法》宣讲活动
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6月21日，云岩区“企业之家”联合云岩区人力资源和社会保障局开展“职引未来筑梦青春”线上直播带岗招聘活动，旨在多渠道促进求职者就业创业
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老铺黄金上市，黄金市场该走向何处？近日，老铺黄金正式在香港交易所主板挂牌上市，市值达115.5亿港元。作为主打“古法黄金”的黄金品牌
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