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...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行罚款70万元处罚。因对分行“未动态调整企业划型，违规收取小微企业费用”事项负有责任，对时任临沧分行乡村振兴金融部总经理邓珑进行警告处罚。合作联系...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
...表显示，因违规转嫁成本，对渤海银行股份有限公司荆州分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任渤海银行股份有限公司荆州分行公司业务部负责人刘晖进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.c...……更多
2024-05-24 12:46:00荆州,渤海,分行,违规,成本,银行
...项目融资财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司济源分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国建设银行股份有限公司济源分行副行长王国旗进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-27 10:25:00济源,顾问费,建设银行,项目融资,分行,违规
...违规向客户转嫁成本，对中国农业银行股份有限公司荆州分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国农业银行股份有限公司松滋市支行副行长熊家华进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-24 12:47:00荆州,农业银行,分行,违规,成本,客户
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...款资金被挪用于股权投资，对宁波银行股份有限公司绍兴分行进行罚款165万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宁波银行股份有限公司绍兴分行公司银行总部总经理杨超被进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.ea...……更多
2024-06-18 17:31:00绍兴,宁波,分行,违规,银行,绍兴
...资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...示，因违规推介基金产品，对华夏银行股份有限公司沧州分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任沧州分行副行长张广阔、员工穆红分别进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-11 12:46:00华夏银行,沧州,华夏,分行,违规,基金
...资金违规流入限制性领域，对交通银行股份有限公司延边分行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任延边分行副行长曹玉山进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-17 12:05:00延边,交通银行,个人贷款,限制性,分行,违规
...相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。除了浙江两家银行...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...罚没合计22475.18万元。个人处罚方面，时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监被处警告并罚款6万元；时任中信银行厦门分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行呼和浩特分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行厦门...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...的“重走徽商路”大型公益文化活动筹备工作启动会议在黄山市召开。省内外徽商、徽文化学术机构的专家学者，安徽师范大学和黄山学院相关学科专业的师生代表以及徽商企业家和徽商后代、徽商故道沿线的基层代表60余人参...……更多
2024-06-23 13:37:00黄山市,黄山,徽商,徽商,安徽,文化
...下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个人贷款、小微企业信用贷款...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
本文转自：拂晓报徽商银行宿州分行投放首笔“肉牛振兴贷”本报讯 近日，徽商银行宿州分行成功向泗县肉牛养殖专业户发放贷款30万元，这也是该行投放的首笔“肉牛振兴贷”。2023年以来，省委、省政府提出“秸秆变肉”暨...……更多
2024-01-08 10:19:00肉牛,振兴,肉牛,宿州,徽商,振兴
本文转自：拂晓报徽商银行宿州分行“徽农振兴贷”浇灌乡村热土本报讯 近日，徽商银行宿州分行成功发放首笔额度内“徽农振兴贷”，授信金额65万元，首次投放50万元。“徽农振兴贷”是徽商银行响应乡村振兴战略号召、推...……更多
2024-01-22 10:43:00热土,振兴,乡村,宿州,振兴,徽商
...处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实，被罚款240万元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...不到位，对中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款125万元处罚。因对并购贷款风险评估不到位的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自治区分行投资银行中心总经理张志喜进行警告并处罚款6万元处罚...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...因违规发放固定资产贷款，对交通银行股份有限公司安庆分行进行罚款135万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任安庆分行副行长郭庆伟、安庆分行集贤路支行行长唐健、安庆分行大客户部总经理周琳分别进行警告并处罚...……更多
2024-05-07 11:32:00交通银行,安庆,分行,违规,资产,银行
因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，富滇银行丽江分行被罚150万元东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局丽江监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，对富滇银行股份有限公司丽...……更多
2024-06-24 11:39:00丽江,地方政府,债务,分行,违规,银行
...，滚动办理存单质押贷款，对郑州银行股份有限公司新乡分行进行罚款95万元处罚。因违规向小微企业收取法人账户透支承诺费的违法违规行为负有责任，对时任郑州银行股份有限公司新乡分行副行长张连印进行警告处罚。以上...……更多
2024-03-20 10:22:00新乡,资本金,郑州,分行,资本,银行
...失；转嫁成本问题整改不全面，对中国进出口银行云南省分行进行罚款270万元处罚。因对“贷款管理严重不尽职，项目贷款挪作他用”事项负有责任，对时任中国进出口银行云南省分行公司客户一处处长刘玉红进行警告处罚。因...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...违规办理无真实贸易背景票据贴现业务，对农业银行晋中分行罚款30万元。因对上述事项负有责任，对时任该行晋中迎宾支行行长李红兵、晋中中都支行行长雷为民、晋中分行部门副经理王婧、晋中分行客户经理王鹏和程亮分别...……更多
2024-03-21 10:34:00晋中,农业银行,票据,分行,违规,虚假
...平安银行的多个前高管。时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行副行长朱汉明被警告并处罚款5万元，主要违法事实对平安银行股份...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...和在建工程纳入抵押担保，对招商银行股份有限公司莆田分行进行罚款195万元处罚。因以上述事项负有直接责任，对时任该分行普金融服务莆田中心主任林国平、莆田分行客户经理黄陈亮分别进行警告处罚。合作联系：东方网银...……更多
2024-04-08 11:35:00莆田,招商银行,罚单,大额,分行,违规
...贷款违规流入限制性领域，对交通银行股份有限公司通化分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任通化分行风险与授信管理部总经理刘罡、授信审查员王艳霞分别进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@...……更多
2024-04-25 11:24:00通化,交通银行,个人消费,分行,违规,限制
...务办理不审慎，对中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行进行罚款290万元处罚。因对上述相关事项负有责任，对时任郑州自贸区分行副行长刘明彦、郑州自贸区分行公司业务部总经理邵凤丽、郑州自贸区分行业务部客户经理...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局丽江监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，对时任富滇银行股份有限公司丽江分行行长张崇达、行长助理杨东文分别进行警告处罚。 ……更多
2024-06-25 12:05:00丽江,隐性,债务,分行,违规,银行
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