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...”进行操纵。操纵期间，上述账户组累计买入约31.41亿股,市值399.84亿元，卖出31.38亿股，市值397.98亿元。期间，账户组交易该股的数量占该股市场成交量的比例平均为32.18%，有169个交易日的成交量占该股市场成交量的比例超过40%...……更多
2024-02-23 23:18:00神仙,董事长,董事,生态,联合,股票
...行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以转移，因此不宜认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。【案情】2022年7月13日至8月26日，被告人陈某谊明知他人进行信息网络...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...日，由宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判，18名被告人均获刑。2024年3月以来，远在菲律宾的成某（在逃）通过微信和电话等方式，组织袁某、涂某等人在宁乡市内寻找“卡主”。“卡主”需要做...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
...述法律规定，分别对胡某、吴某行政拘留十日，没收违法所得，并处以罚款。两名违法人员被警方抓捕归案警方提醒，出租、出售、出借、购买银行卡及对公账户等，均是违法犯罪行为！违反上述规定的，将被没收违法所得，由...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，吴某退出全部违法所得，刘某赔偿被害单位经济损失。2023年11月13日，瓯海区检察院对犯罪嫌疑人提起公诉。近日，法院以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判处被告人吴某...……更多
2024-02-27 07:22:00羊毛,软件,刘某,吴某,优惠券,优惠
日照海警局于2021年1月侦办的非法采矿、掩饰隐瞒犯罪所得案近日已由山东省日照市东港区人民法院作出判决。2021年1月，日照海警局巡逻艇在董家口附近海域巡逻时发现一艘采砂船及两艘装载船，遂登临检查该三艘船舶，经检...……更多
2023-02-20 22:26:00日照,采矿,所得,犯罪,日照,海域
...接《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以...……更多
2024-07-28 11:49:00手机卡,老年人,诈骗,多名,帮助,电话
...思前想后，怀疑问题出在这笔10670元的购机款。查证转移非法所得获利1500元朱女士不知道的是，肖某从工作室出来后，转手就把手机拿到二手市场进行了变卖。刚买的手机，为何要立即卖掉？原来，肖某是在帮助转移上线的非法...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...的违法收入金额超过8100万。没想到这位国足的蛀虫居然非法所得的数额如此巨大，让人感到很惊讶。陈戌源不仅坑害了中国男足，也伤了中国球迷的心。中国男足在近些年始终没有打出好的表现，与这些足协官员的贪腐是分不...……更多
2024-01-31 17:00:00国足,非法所得,蛀虫,数额,所得,网友
...缓刑1年6个月，并处罚金2万元。阚某某、宋某某共同违法所得280万元、张某甲违法所得6.4万元、张某乙违法所得1万元、尹某某违法所得3万元依法予以追缴。
钢城区刘某甲等3人非法采矿案2021年3月底至10月，刘某甲、刘某乙、曹...……更多
2023-02-18 14:16:00花岗,花岗岩,采矿,刘某,钢城区,济南市公安局
...判决书载明，6万元属于付灵芝该拿的补偿款，104万元为非法所得。付灵芝收到款项后据为己有，主观上存在非法占有目的。付灵芝以非法占有为目的，采取向相关部门反映，发实名举报信的方法，威胁他人，强行索要他人财物...……更多
2023-12-15 09:35:00同伴,补偿,教师,灵芝,岳阳县,岳阳
...11余万元的香烟而获刑，并处1万元罚金，同时需追缴违法所得。常某在韶山经营一家茶楼，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，为方便茶楼经营及利益驱使，常某让店员从附近多家商店购进价值...……更多
2024-06-14 16:14:00湖南,烟草,男子,专卖,经营,经营
...就是说，库克应该也知道这一天终会到来。消息公布后，市值2.66万亿美元的苹果公司股价应声跳水，美东时间3月21日收跌约4.1%，创2023年8月4日以来最大单日跌幅，蒸发超1100亿美元（约合人民币7919亿元）。今年以来，苹果累计...……更多
2024-03-22 09:18:00美国司法部,司法部,困局,美国,市值,蒸发
...因涉嫌非法营运，交警将该车移交当地交通部门。“违法所得超过2万元的，没收违法所得，最高可以处以10倍以下的罚款。”3月25日，阜阳市交通运输管理部门有关人员告诉大皖新闻记者。 客车爆胎50多人滞留高速当天7时48...……更多
2024-03-25 18:48:00阜阳,安徽,营运,客车,警方,高速
...报》对提及的4条举报的整理如下：（1）厨邦、美味鲜系蚝油中蚝汁含量仅有1.6%（不符合国标）并称厨邦蚝油伪劣产品违法销售超10亿元；但从国家标准GB/T21999的定义（蚝油：利用牡蛎蒸、煮后的汁液进行浓缩或直接用牡蛎肉酶...……更多
2024-03-14 11:11:00中炬,风波,中炬高新,中炬,高新,酱油
...刺血、拔罐，被卫生执法部门认定为非法行医，没收违法所得128元，并处罚款5万。此后，店主因未及时履行罚款义务，又被加处罚款5万元。违法所得128元被罚了10万，店主翁顺艮不服，提起行政诉讼败诉后，其又向法院申请再...……更多
2024-07-18 16:52:00理疗,四川,所得,卫健,杨某,翠屏
...号码等，冒充信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷，所得赃款实施转账分成，涉及商业银行7家、信用卡900余张，受损金额达1100余万元。目前，公安机关已成功全链条打掉集“重制、盗刷、销赃”于一体的新型信用卡诈骗犯...……更多
2024-04-22 10:26:00公安部,信用卡,案件,公安,信用,经营
...发展。一、从犯退赔责任应综合考虑责令退赔是刑事违法所得的处置措施，明确被告人应承担的退赔责任，有利于弥补受害人因犯罪而造成的物质损失，也与被告人最终刑事责任的确定息息相关。在司法实务中，主犯对损失承担...……更多
2024-07-04 15:06:00刑事案件,案件,刑事,司法,刑事,第三人
...物的，由林业行政主管部门没收猎获物、猎捕工具和违法所得，并处以相当于猎获物价值8倍以下的罚款。2.非法收购、出售、加工、运输、携带、邮寄野生动物或其产品的，由工商行政管理部门或者林业行政主管部门没收实物和...……更多
2023-05-20 20:34:00野生动物,处罚,动物,獐子,野生动物,尖山
近日，三亚市公安局天涯分局破获两起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留3人。据悉，4月17日，天涯分局友谊派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警立即开展分析研判，发现男子孙某蔚有重大嫌疑。5月4日16时许，民警依法...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...人唐某芬等11人开设赌场案；被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案；犯罪嫌疑人胡某鑫没收违法所得案。坚持从严惩处跨境赌博犯罪。跨境赌博犯罪不仅具有严重的社会危害性，也容易引发一系列衍生犯罪，使危害...……更多
2024-07-22 16:42:00跨境,典型案例,关联,典型,犯罪,案例
...李卫卫结识了较多高净值客户和配资公司，并接洽相关“市值管理”的业务。2016年3月，朱一栋拟收购大连电瓷控股权，但出于担心收购无法顺利进行，遂听从他人建议准备在二级市场买入，并经人介绍认识了可操盘的“专业人...……更多
2023-01-05 10:04:00华北,李卫,账户,汇金,交易,证监
...”提供37万余个银行卡账户及微信、支付宝账户,用于转移非法所得。非法提供资金账户的行为人实际获利不多,但社会危害严重,不仅助长了上游犯罪活动,而且还易使自己因蝇头小利身陷囹圄。检察机关充分发挥职能作用,持续加...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...人民政府卫生健康主管部门责令停止执业活动，没收违法所得和药品、医疗器械，并处违法所得五倍以上二十倍以下的罚款，违法所得不足一万元的，按一万元计算。《中华人民共和国医师法》第十三条规定：国家实行医师执业...……更多
2023-02-04 03:36:00医疗,津南,医师,医疗机构,津南区,处罚
大皖新闻讯 “违法所得591.63元，罚款1863.89万元”。近日，国家外汇管理局青岛市分局的一则行政处罚决定书引起公众关注。在国家外汇管理局的网站上，大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书【2024】2号》的行政处罚决...……更多
2024-06-27 16:53:00国家外汇管理局,青岛市,青岛,分局,所得,处罚
...）近日，三亚市公安局天涯分局破获3起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留3人。犯罪嫌疑人王某林（右）。三亚警方供图据悉，2022年11月29日，天涯分局新居派出所接到群众苏女士报警称，其被他人以订购蛋糕为由诈骗2万元。接...……更多
2023-02-21 10:34:00三亚,所得,警方,犯罪,天涯,钟某
...取现金，共计转移违法犯罪所得资金483万余元，从中获取非法所得24165元。期间，温某还教唆其子小温帮助取现。法院经审理认为，温某父子明知是犯罪所得而予以转移，转移金额累计483万余元，帮助取现63万余元，情节严重，...……更多
2023-10-11 16:57:00父子,现金,陈某,所得,现金,犯罪
...案件要点,引导公安机关调取相关转账记录,查清刘某违法所得数额及涉案资金去向。同时,检察机关积极开展认罪认罚工作,督促引导刘某及同案犯主动退赔部分违法所得,帮助部分受害人追回经济损失,并精准提出量刑建议,对刘某...……更多
2023-11-09 18:50:00推销员,团伙,余名,诈骗,保健品,老人
...，如金雕、游隼、猕猴、网纹蟒等共26只，涉及10个省23个地市。15名被告人都表示对自己的行为自愿认罪，但在认罪之余，他们也觉得很委屈，因为他们为了养活野生动物，甚至自己不吃肉，也要给它喂最好的肉。岳彩领分析，...……更多
2024-03-21 21:49:00江河,央视,背后,故事,江苏,环资
...认定为一罪的话，应当认定为帮信罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪（下称“掩瞒罪”）？对此，存在不同观点。笔者认为，应当在现有法律、司法解释等框架内，运用刑法论理解释合理划定两罪的处罚范围。“支付结算型”帮信罪...……更多
2023-05-05 06:47:00刑法,解释,行为,犯罪,行为人,解释
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