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...级人民法院发布关于“帅歌家居案”返还受损集资参与人集资款的公告，该公告依据山东省高级人民法院（2019）鲁刑终421号刑事判决立案执行的率为宝等集资诈骗、非法吸收公众存款刑事涉财产部分执行一案，将涉案款项返还...……更多
2024-06-04 18:42:00集资款,济南,家居,公告,参与人,身份
...赵某某通过发放宣传卡等形式向社会公众非法集资，后将集资款部分用于支付到期的本金、补贴、偿还个人借款等。因无力兑付到期集资款，赵某某又注册成立某养殖技术服务有限公司，继续以高额回报为诱饵虚假宣传养殖补贴...……更多
2024-06-28 09:24:00五起,济南,案件,法院,典型,被告人
...人民币五十万元；责令被告人张某、刘某等共同退赔集资参与人的投资款。该案中，张某与刘某共同策划开展“熊猫银币”投资项目。张某为该项目董事长，统筹负责“熊猫银币”项目，并收取投资资金；刘某为该项目运营总裁...……更多
2024-06-21 07:00:00熊猫,幌子,银币,投资,刘某,张某
...期间持续只赢不亏以及高额月收益为诱饵进行非法集资。集资款大部分用于发放奖金、支付佣金、本金赎回，以及员工工资、宣传费用等开销。案发时，朱某成等人集资诈骗共计人民币（以下币种同）3亿余元。2022年4月24日，江...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...,经过大量梳理与核对,查明该公司成立以来共向152名集资参与人吸收资金人民币82万余元,减去返还资金后,造成集资参与人实际损失人民币67万余元。提讯时,为了督促引导被告人主动退赃退赔,挽回老年人的损失,检察官向其详细介...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...，均被判处有期徒刑八年，并处罚金；责令两被告人退还集资款。法官提醒：老年群体防范意识和能力不足，容易轻信他人，造成财产损失和精神痛苦。老年人的子女和身边人要在生活中关心老年人，关注老年人动向。案例2：...……更多
2023-02-15 07:34:00互助会,互助,陈某,互助会,长乐,被告人
...老人投资预订养老床位，并告知满3年未入住可退还全部集资款……这起非法集资案的主谋，竟是一位60多岁的老人。布下重重陷阱，吸收900余名老人参加集资，资金超4000万元。一起来看看这个案例。基本案情杨某某，男，61岁。...……更多
2023-02-15 09:44:00夕阳红老年公寓,尘埃,夕阳,夕阳红老年公寓,王某,被告
...与核对，检察机关查明，该公司成立以来，共向152名集资参与人吸收资金82万余元，造成集资参与人实际损失67万余元。“这些钱都是老人们辛苦攒下来的养老钱，你们自己也是有长辈的，将心比心，想想如果是自己的亲人遭受...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...信用提供“解债”、“平债”，以化解债务纠纷为由，向参与人收取高额服务费、咨询费、保证金的金融服务；2.以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的投资项目；3.以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的投资...……更多
2024-06-29 09:19:00民生银行,民生,常见,银行,活动,投资
...氏骗局”，使公众形成错误认识，让爱之心公司吸收更多集资款。2018年10月，爱之心公司无法按时发放员工工资。2019年3月，无法偿还集资参与人到期本金及利息。2019年8月，该公司停止向社会公众吸收资金。2014年至2019年8月期...……更多
2023-10-31 17:01:00骗局,中非,养老,波澜,手段,之心
...转贷模式，由山东省财政厅与中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大济南分行”）签订《山东省节能减排项目托管循环账户管理协议》、委托光大济南分行负责账户管理。之后，山东省财政厅与下级债务人烟台市...……更多
2023-11-08 11:09:00明星企业,受害人,山东,一审,诈骗,董事长
...案侦查。2018年以来，蒲某（男，48岁）利用销售代理员的身份，通过将该保险公司“普益投”私募基金拆分销售的方式，向社会不特定人员推广销售，从中赚取收益差价，涉及群众72名。蒲某收到群众转款后，部分用于偿还个人...……更多
2024-06-21 07:02:00私募基金,代理人,陷阱,身份,基金,代理
...与出资。 电梯投入使用后，郭某提出，希望在补交相应集资款后使用电梯，但32户业主认为，郭某前期对加装电梯有异 议， 导致工程延误了一年多的时间，因此反对其使用 。 郭某向人民法院起诉，请求确认其在按前期加装...……更多
2023-11-13 10:34:00建好,全楼,电梯,法院,老人,电梯
...大综合治理力度。手段特征一是利用第三方支付收付非法集资款。实践中，为实现资金批量收付，不少非法集资平台选择第三方支付机构代收代付集资款，使用POS机或者网络支付等方式收取投资款本金，有的甚至通过第三方支付...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...吸收公众存款案”侦查。为确保该案依法办理，维护集资参与人的合法权益，现将有关事项通告如下：请未到公安机关登记报案的涉及上述公司（企业）的集资参与人，于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证、集资有关的...……更多
2024-01-17 16:30:00济南,法律责任,法律,集团,责任,投资
...案已于2023年1月18日开始，向第一次登记确认成功的集资参与人进行了清退。因疫情不可抗力因素的影响，部分集资参与人未登记，本院依法公告延长了补充信息登记时间（自2023年1月18日起至2023年2月9日止）。根据工作安排，现...……更多
2023-03-13 20:57:00扬州市,扬州,法院,资金,公告,人民
...公司（2019）豫刑终374号案件非法集资案件中所涉及集资参与人。二、登记时间自2023年10月30日至2023年12月30日工作日内开展登记；周一至周五，8:30至11:30，14:30至18:00。三、登记地点商丘市睢阳区平原路与华商大道交叉口向东1公...……更多
2023-10-25 01:33:00商丘市,商丘,国行,债权,咨询服务,案件
今天（28日），济南市公安局历城区分局发布公告，历城惠民康超市涉嫌非法吸收公众存款，已由该局立案侦查，主要犯罪嫌疑人董某某等人目前正在法院审理过程中，请相关集资参与人速报案登记。 ……更多
2024-10-29 00:39:00历城,惠民,济南,侦查,存款,公众
...公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息分红等回报应当依法追缴”。公安机关根据相关法律规定，现正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定...……更多
2023-12-20 15:33:00泰富,金鼎,陕西,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...吸收公众存款案进行立案侦查。截至目前，仍有部分集资参与人尚未进行报案登记。为全面收集证据，保护广大集资参与人的合法权益，请与本案相关的集资参与人尽快到屯溪公安分局经侦大队进行报案登记。具体报案事项如下...……更多
2024-09-09 22:57:00屯溪,黄山,担保,警方,公告,公司
...号“东莞市中级人民法院”发布《关于“团贷网”案集资参与人资金清退的公告》。公告称，派生科技集团有限公司(下称“派生集团”)及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(下称“团贷网”案)，东莞市中级人民法...……更多
2024-02-02 12:14:00进展,资金,参与人,资金,损失,集团
...电视剧《亮剑》的知名演员”，有的以资深电影投资人的身份表示“我曾投资《西虹市首富》获得十倍以上分成，眼光不会错”，有的则如同“汪先生”那般表示自己也是投资人之一，“这部电影肯定赚钱，绝不亏钱，无非就是...……更多
2024-05-21 17:45:00电影,骗局,行动,投资,投资,电影
...，计划等政府匹配资金后对村里的组道实施硬化。然而，集资款交了快一年，至今还没见工程开工。她到镇里咨询，得到的答复是：正在推进，需要等一等。 ▲曲江村三组组道硬化工程暂未实施。红星新闻记者 袁伟 摄 ...……更多
2024-09-06 17:40:00集资款,村民,道路,工程,荣县,曲江
...警惕性低，诈骗分子正是利用这一点伪造凭证掩盖事实，身份往往经不起核查。所以广大群众在遇到这一类所谓理财投资的推销时，第一要确认自己是否了解该产品及市场行情；第二，想想这些产品是否符合市场规律；第三，考...……更多
2023-01-12 17:53:00投资,养老,陷阱,消费,跃龙,项目
...区柏杨林街道办事处开展“树立正确理财观念 警惕非法集资陷阱”宣教活动，国家金融监督管理总局毕节监管分局现场进行指导。活动现场活动中，宣讲员提醒广大群众，非法集资“花样多”“套路深”，务必要擦亮双眼，识...……更多
2023-10-27 22:39:00毕节市,毕节,分行,联合,银行,活动
...据，90天全国要达到一万家门店。我就用其他亲戚朋友的身份又多开了好几家，总共包了一百多个司机。
02司机招来只是做数据 投资45万只为赚积分吴先生表示，市场实际并不如他所想，因为招募的百名司机并没有多少人真正在...……更多
2024-05-28 10:26:00一身,男子,结果,投资,公司,司机
...万元，用于还债、支付利息、投资理财及生活消费，致使集资款不能返还，造成68人实际损失2485.74万元。一审判决认定，古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金30万元；未退缴部分赃款继续予以追...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
本文转自：济南日报引导咨询维护秩序重点帮扶便民利民应急救援春运里的青春“志愿红”格外醒目世上美景无数，最美的风景还是回家的路。春运，是火车站一年最忙碌的时候，无数旅客从这里踏上回家的旅程。而在这步履...……更多
2024-02-12 11:41:00青春,济南,旅客,志愿服务,服务,志愿者
...骆星敏等人实施非法吸收公众存款犯罪过程中的所有集资参与人以及与涉案人员及其公司未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内(2024年3月6日至2024年4月6日)，携带本人身份证、借款或者投资单据原件及其复印件、汇...……更多
2024-03-22 13:19:00警方,公告,公安局,存款,公众,公安
...未参与出资。电梯投入使用后，郭某提出希望在补交相应集资款后使用电梯，但32户业主认为郭某前期对加装电梯有异议，导致加装电梯工程延误一年多，反对其使用电梯。郭某向人民法院起诉，请求确认其在按前期加装电梯筹...……更多
2023-11-12 14:20:00广州,电梯,业主,法院,网友,电梯
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