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...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...提醒打算春运期间购票的群众提高警惕，注意别掉进一些不法分子设计的购票骗局。1第一种骗局：山寨12306网站一些不法分子制作出高仿真的山寨12306网站，以网络钓鱼的方式诈骗。当用户在山寨12306网站“成功购票”后，不仅...……更多
2023-01-06 11:15:00春运期,套路,诈骗,不法分子,用户,分子
...的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平台发布买卖网络游戏账号、...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...金。第四步，恶意催收追债。若被骗学生无法偿还贷款，不法分子会通过暴力催收、骚扰父母亲友等各种手段追债。对此，国家金融监督管理总局河北监管局提示，学生群体一定要牢记“三要三不要”，避免陷入“校园贷”骗局...……更多
2023-10-30 03:05:00校园,学生,校园,消费,河北,合同
...八门，其中既存在正规驾校提供的优质服务，也存在一些不法分子设下的陷阱和骗局。近日，党报热线962211就收到了多位市民投诉，反映了在学车过程中遇到的各种各样的问题。那么，究竟存在哪些问题？行业现状又是如何？对...……更多
2024-04-02 02:41:00学员,教练,记者,教学,平台,痛点
...折扣形式低价代缴采暖费的虚假广告。具体操作方式为：不法分子在低价向居民收取采暖费后，通过其他电子渠道充值至我集团的采暖费收取账户。缴费人实际付出的采暖费资金则被不法分子转移其控制的账户，已达到掩饰、隐...……更多
2023-11-11 12:23:00郑州,热力,郑州,热力,采暖,集团
...钱袋子，护好幸福家；三要不断提高风险防范意识，警惕不法分子的不实宣传，坚决抵制扰乱金融秩序行为，共同营造良好金融生态，维护社会安全稳定。 ……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
近期，桓台农商银行发现多起不法分子骗取群众银行账户信息，在客户不知情的情况下使用自己的账户“配合”转移涉诈资金，直接导致群众银行账户成为涉案账户的案例，现将有关风险提示如下：一、基本情况案例：荣某通...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...停止出借行为，保障自身账户安全。常见手法分析当前，不法分子时长通过安排“业务员”通过金钱诱惑等手段，将“黑手”伸向“业务员”身边人，诱骗其亲戚朋友出租出借银行卡。一些不法分子还在互联网平台发布非法广告...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...看。而一旦点击链接，就会进入“车辆位置查询平台”等不法分子制作的虚假网站，提示填写车主的姓名、身份证号、银行卡账号、手机号等个人信息，从而实现盗刷。不法分子制作的虚假网站另外，还有一种手段更加简单粗暴...……更多
2023-10-07 20:43:00车主,警方,违法,短信,交通,短信
...学校宿舍早上醒来以后发现手机还在但电话卡消失不见了不法分子不中意手机独爱电话卡如此不按套路出牌随着警方抽丝剥茧事件的真相逐渐浮出水面近日，西充县公安局多扶派出所破获多起校园电话卡盗窃案，缴获电话卡16张...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...迅猛发展，非法集资活动也呈现出愈演愈烈的态势。一些不法分子利用互联网金融平台的便利性，假借各种名义进行非法集资，给广大投资者带来了巨大的风险和损失。作为一家负责任的保险公司，平安人寿山西分公司一直致力...……更多
2024-01-29 09:52:00平安,山西,人寿,分公司,互联网,互联
...App遭揭露据悉，民族资产解冻类诈骗项目的主要特点是，不法分子通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构各类“投资项目”和不法组织，谎称只需投入极少资金就能获得...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...域反腐风暴的启动，源于不法企业“德御系”引发的金融风险事件。“德御系”曾经的大本营位于山西省晋中市的一座城堡，它的实际控制人田文军早年以搞农业、粮油起家，2006年成立融资担保公司，随后又注册、收购了60余家...……更多
2023-01-10 23:22:00专题片,腐败,分子,专题,企业,山西
...塔警方对此进行了梳理。1、假网站喊你来买“低价票”不法分子制作虚假网站并声称以下虚假信息：票价打折、百分百有票。待购票者上当后，不法分子再以信息不全等理由要求购票者补全：银行卡号、银行卡密码、个人信息...……更多
2023-01-06 19:44:00雁塔,西安,套路,诈骗,警方,购票者
...企业的高效便捷服务，又从开户、存续期等环节有力防范不法分子利用空壳公司开立账户转移涉诈资金。在联防联控方面，在国家反诈中心指导下，工商银行与公安机关各级反诈中心建立协作机制，开展企业账户涉诈风险联合建...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...提供通信线路等均涉嫌违法犯罪，大家切勿贪图小利沦为不法分子的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，避免他人借用你的名义从事非法活动，沦为他人金融诈...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...信息，这也是很多人相信蟹卡来自熟人赠送的一大原因。不法分子从何处获得真实信息？相关电商平台、物流公司是否具备必要的信息保障能力？是否有“内鬼”泄露用户隐私，甚至已经与诈骗分子形成利益产业链？这些问题值...……更多
2023-10-16 03:30:00监管,流程,信息,诈骗,大闸,分子
...国大使馆在今年“十一”假期接到多名中国公民反映，有不法分子冒用12308热线（+86-10-12308或+86-10-65612308）实施电信诈骗，以涉嫌违法犯罪案件、转接国内警方通话、个人资料泄露等为由，诱骗当事人提供个人信息、进行银行转...……更多
2023-10-10 09:13:00部门,有关,电话,热线,诈骗,电话
...期，各电商平台的“双11”购物优惠活动如火如荼，一些不法分子也想着趁机捞一笔。对此，特别提醒各位市民，要小心五种常见的购物诈骗手段。虚假电商物流客服诈骗。骗子冒充商家或物流客服，以货品丢失、产品质量问题...……更多
2023-11-06 00:14:00“双11”优惠活动千千万 这五种常见购物诈骗千万别踩坑！
本文转自：闽南日报本报讯（记者 许意斌）春节期间，不法分子利用“中奖包裹”设下诈骗陷阱，漳州市公安局芗城分局迅速行动，遏制了电信诈骗案件高发态势。全区未再发生涉快递诈骗警情，取得了显著成效。芗城分局接...……更多
2024-02-24 07:38:00诈骗,包裹,陷阱,芗城,快递,诈骗
...盖了购物、出行、旅游等众多场景。值得注意的是，一些不法分子试图利用部分群众对数字人民币缺乏了解，打着“数字人民币”旗号实施诈骗。据悉，数字人民币骗局是指通过虚假短信、虚假理财、虚假推广、虚假账户、虚假...……更多
2023-12-30 08:07:00骗局,人民币,数字,人民,人民币,数字
...、洗钱、逃税、行贿受贿等犯罪行为提供滋生土壤，协助不法分子转移资金，严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序。（二）为不法分子提供作案工具，给自己带来巨大的信用风险、法律风险，涉嫌违...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...民生活水平的日益提升，生活方式的日益多样，也给许多不法分子带来了可乘之机，金融诈骗的套路越来越深，非法金融手段层出不穷，消费者权益保护必须融入金融机构服务的方方面面。民生银行海口分行的工作人员正在向市...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...信。原来他经过核实发现，视频那头的人不是领导，而是不法分子使用了AI换脸技术。当这项技术日趋成熟，不仅仅应用在影视剧中，AI换脸诈骗案例也陡然增多。（图/unsplash）被高仿的“领导、亲友”孟先生所遭遇的诈骗陷阱...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
...在德留学生和中国公民请牢记“五不”：不要转账汇款。不法分子冒充的身份包括但不限于公检法、驻外使领馆、海关、快递公司等。不论“马甲”如何装、“剧本”如何演，凡是巧立名目要求当事人转账的，均为电信诈骗。如...……更多
2024-04-11 03:18:00诈骗,电信,安全,诈骗,总领馆,当事人
...活中处处都是陷阱，相比防范意识强劲的年轻人，如今的不法分子都将目光紧盯老年人，一以此来获得老人手中为数不多的资金。因此，在生活中老人一定要提高自己的防骗意识，切勿上当受骗。 ……更多
2024-02-27 10:13:00存款,老人,经理,银行,问题,老人
...套儿”生活报讯 (记者黄迎峰) 双十一购物节即将到来，不法分子也伺机而动。不少骗子瞄准“双十一”各大电商企业大发红包的做法，制作山寨网页，借此收集大量个人信息，进而实施诈骗。以下是反诈民警揭露的诈骗套路，...……更多
2023-11-03 06:30:00骗子,套路,双十,用户,分子,诈骗
...工讲解常见非法集资的特点和惯用手法、作案方式。比如不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁的神话”，通过暴利引诱许诺投资者高额回报；也有不法分子通过注册合法的公司或企业，打着响应...……更多
2024-01-30 14:24:00民生银行,青州,潍坊,支行,民生,宣传
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10月26日，“中国心学与世界”学术联盟合作机制在贵阳孔学堂启动，将围绕“中国心学”开展学术研讨、传播普及、转化应用和国际交流等活动
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中新网北京10月26日电(记者 孙自法)来自中国地震局的最新消息说，10月26日下午新疆阿克苏地区库车市发生5.5级地震后
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中新网北京10月26日电 26日发布的《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告(2024)》(以下简称“报告”)指出
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中新社广州10月26日电(王华 李艳)广州市统计局26日公布2024年前三季度广州经济运行情况：该市地区生产总值为22149
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