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本文转自：法治网近年来，吉林省长春市公安局经侦支队坚持问题导向，多措并举，加强线索研判分析，依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动，着力构建有效防范和有力打击相辅相...……更多
2024-05-29 14:29:00长春,犯罪,公安,领域,经济,钱庄
本文转自：法治网前不久，吉林省长春市公安局经侦支队历时3个月，成功破获一起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案，涉案资金达10亿余元。近年来，公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
...队围绕护民生、创满意，坚持警企联系“零距离”、打击犯罪“零容忍”、防范风险“零懈怠”，各项战果位居全省前列，多次在全国、全省比武竞赛中斩获佳绩。警企联系“零距离”护航企业健康发展在“我为企业办实事”主...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...，新疆维吾尔自治区公安厅召开新闻通气会，公安厅经济犯罪侦查总队总队长赵立军介绍，2023年以来，全区公安机关共立各类经济犯罪案件3400余起，破案2400余起，挽回经济损失15亿余元。新疆公安机关组织开展打击利用离岸公...……更多
2024-05-14 12:23:00新疆,案件,犯罪,公安,经济,新疆
...“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为特大虚开骗税案。记者昨日采访了成都市公安局经侦支队八大队大队长钟宇、...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...公安局新闻办公室1月19日通报：2022年，全市共侦破经济犯罪案件1700多宗，刑事拘留犯罪嫌疑人1800余名，对经济犯罪形成震慑。市、区两级公安经侦部门破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。据了解，202...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...，为后续侦查指明方向。43岁的韩冬是吉林市公安局经济犯罪侦查支队情报信息大队副大队长，与数据打交道是他的主要工作。同事们称其拥有“最强大脑”，最多时一天能梳理100多万条数据。“其他类型的犯罪证据比较具体，...……更多
2024-05-21 19:59:00吉林,大脑,警察,数据,韩冬,数据
...地下钱庄”主要有三大类型：一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七里河公安分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队通报的线索：由该支队侦办的洒某某涉嫌洗钱案挖掘出特大地下钱庄犯罪网络，累计...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
...熟后专案组决定收网，9月12日，民警在云南省昆明市抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某才、马某明，现场查获多个网银、U盾以及各大银行储蓄卡、信用卡、手机等物，随后冻结银行账户124个，扣押资金9000余万元。
抓捕嫌疑人只是...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...硕，打防管控措施创新突破、成效显著，共破获各类经济犯罪案件536起，挽回经济损失11.99亿元，有力维护了全市经济社会大局安全稳定。为积极适应新时代打击和防范经济犯罪形势发展需要，有效化解经济金融领域重大风险,值...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...5月10日，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。据介绍，近年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通...……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
...布会上通报了临沂全市公安机关“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日情况，并回答记者提问。近年来，临沂全市公安机关坚持以人民为中心的发展思想，按照市委、市政府和上级公安机关各项工作部署，聚焦各类侵害人民群众和...……更多
2024-05-14 09:11:00临沂,全市,犯罪,成果,公安,机关
...13日电 (记者 梁犇)2023年，山东省公安机关共立各类经济犯罪案件1.2万余起，抓获犯罪嫌疑人1.8万余名，挽回和避免直接经济损失数百亿元(人民币，下同)。5月13日，山东省政府新闻办召开发布会，介绍该省公安机关打击和防范经...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...道今年5月15日，是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。14日，青岛市政府新闻办召开新闻发布会，介绍全市各级公安经侦部门护航经济社会高质量发展、优化法治营商环境开展有关工作情况，并公布七起典型案例...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...打击、严密防范金融、财税、商贸、非法集资等各类经济犯罪活动，截至11月底，累计侦破经济犯罪案件1300余起，挽回经济损失9.6亿余元，抓获犯罪嫌疑人2000余人。工作中，全区公安机关坚持打防并重，从严全链打击各类经济...……更多
2023-12-26 04:26:00全区,案件,犯罪,公安,机关,经济
...法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及内地社会治安稳定。发布会上，公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...围绕地下钱庄涉及的洗钱罪、非法经营罪、集资诈骗罪等犯罪行为，通过发放宣传资料、张贴海报、现场解答剖析典型案例，向群众介绍了犯罪形势和特点，讲解常见犯罪伎俩及地下钱庄的危害，引导群众提高防范意识，自觉抵...……更多
2024-06-03 16:44:00镇赉,吉林,公安,宣传,活动,镇赉
...萍）国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效，安排部署下阶段重点工作，并对2020-2022年度打击非法买卖外汇工作先进集体和先进个人予以通报表彰。...……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
...向的基础上，先后组织开展两波收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。随后，经提请公安部经侦局，多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动，全国共计打掉地下钱庄团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。据介...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...岛报道5月15日，是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。5月14日，青岛市政府新闻办召开新闻发布会，介绍全市各级公安经侦部门护航经济社会高质量发展、优化法治营商环境开展有关工作情况，并公布七起典型案...……更多
2024-05-14 14:40:00青岛,假币,典型案例,发票,职务,典型
...总队获悉，2019年以来，该省公安经侦部门破获各类经济犯罪案件2300余起，抓获犯罪嫌疑人2000余名，挽回直接经济损失超15亿元，先后缉捕劝返5名在逃境外经济犯罪嫌疑人。资料图为青海警方缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人。青海...……更多
2024-05-15 16:19:00青海,公安,部门,青海,青海省,犯罪
本文转自：法治网广西公安依法重拳打击突出经济犯罪2023年以来挽回经济损失20多亿元法治日报全媒体记者 吴良艺 通讯员 胡君归5月20日，广西壮族自治区公安厅召开“与民同心 为您守护”广西公安机关打击和防范经济犯罪...……更多
2024-05-21 18:57:00广西,重拳,依法,犯罪,公安,经济
...击整治行动开展以来，公安经侦部门聚焦各领域突出经济犯罪活动，坚持集群战役主战模式，以专项行动、专项工作、集中查办重特大案件为抓手，以斩断“资金链”、摧毁“技术链”为重点，统筹谋划、分步推进，成功发起全...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过侦查，发现该团伙以有渠道购买珍稀植物制品为名，通过境内代理寻找客户，收取客户人民币后，以“对敲”方...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...市公安局经侦支队始终坚持把打击整治洗钱领域违法经济犯罪活动作为检验经侦工作成效的重要载体。去年，经侦支队侦破反洗钱领域经济犯罪案件13起，抓获犯罪嫌疑人24人；历时10个月在全国10个省、市成功发起部督“11·14”...……更多
2024-04-17 04:05:00鸡西,违法,犯罪,领域,鸡西市,鸡西
2023年，全省打击经济犯罪战果明显提升，立破案数同比上升21%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升24%。5月21日上午，省政府新闻办举行新闻发布会，介绍了山西公安机关经侦部门服务保障我省经济社会高质量发展的工作情况。守护百...……更多
2024-05-22 08:05:00经济,经济社会,高质量,犯罪,公安,机关
...府新闻办举行的新闻发布会获悉，2023年山西省打击经济犯罪立破案数同比上升21%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升24%。新闻发布会现场。山西省政府新闻办供图山西省公安厅副厅长李文平介绍，去年以来，山西省公安机关先后组织...……更多
2024-05-21 21:45:00经济,山西,经济社会,高质量,犯罪,公安
...硝烟的“经济战线”中拼搏。她曾多次参与侦办各类经济犯罪案件50多起，抓获犯罪嫌疑人100多人。梁文婷创新提出“幻圆标签模型”分析法，为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑；在历年“猎狐”行动中...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
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