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...的基础上可以多给赵先生报销70％的费用，但需要其提供银行卡账号、身份证号码等相关个人信息。赵先生按照对方要求，将个人信息上传后，“王经理”要求验证其银行卡是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...组织专业力量，展开调查工作，先后对犯罪嫌疑人的涉案银行卡、支付宝账号、微信账号等进行冻结止付，同时对犯罪嫌疑人名下的银行卡进行详细的研判分析，记录和补充被害人诈骗经过及细节，快速固定相关证据并获取相关...……更多
2023-10-11 10:59:00剥茧,孝感,旧友,全额,警方,男子
...忽大意之外，还有件“窝心事儿”——身份证、社保卡、银行卡等等各种卡的挂失和补办，不仅耽误事，还浪费大量时间和精力。近日，东海县公安局千方百计查找失主，一天内顺利交还3个遗失的钱包，3名失主面对失而复得的...……更多
2024-01-25 16:24:00民警,钱包,群众,三个,民警,失主
...：诈骗分子的诈骗手段形式多样，不仅有支付宝、微信、银行卡转账，还有现金交易，冒充公安索要保证金都是诈骗！【来源：平安西湖】 ……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...某公司施工工地丢失，手机微信钱包内的2000元被转走且银行卡内的20000元被充值至微信钱包。接警后，刑侦大队联合利津派出所迅速展开侦查工作，经调取微信支付交易明细证明，发现微信钱包的2000元零钱分两次转入一微信名...……更多
2023-12-08 15:55:00警方,男子,密码,手机,利津,利津县
...示交易异常，更无法合理解释为何选择现金汇款而不使用银行卡转账。凭借这些可疑迹象，银行工作人员决定拒绝办理此笔汇款，并及时将情况报告给公安机关的反诈中心。反诈中心迅速响应，当晚将该男子以嫌疑人身份抓获，...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...、2018年12月17日向广西百色右江农村合作银行骗领了三张银行卡；于2012年4月22日向中国建设银行百色中山支行骗领了一张银行卡；于2019年4月19日向中国工商银行百色分行、桂林银行百色营业部各骗领了一张银行卡。
林孔福还使...……更多
2023-11-30 15:21:00一审,男子,林孔,福清,百色,福清市
...归还。“我想着帮朋友应急，就把15000元转到对方提供的银行卡账号。”夏先生说，随后，“柯某”称还要6000元，他突然察觉事情有些不对劲，于是立即给好友柯某打电话。柯某表示，根本没有加陌生人办理“花呗套现”，也没...……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...上午9点，一名中年男子来到北行崇左分行营业部，询问银行卡为何无法使用，大堂经理在详细了解情况后，将客户引导到柜面进行查询。经柜面经理查询，发现该客户的账户在北行有多条“9901”和涉案人其他账户限制，且系统...……更多
2023-11-24 09:45:00崇左,涉案人员,北部湾,一名,分行,公安
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资金9000余元，切实守护老百姓“钱袋子”。2024年1月18日下午16:20分左右，一名年轻男子及陪同人员到兴业银行六盘水分行网点称账户状态...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...4900多万元的黄金后又坐飞机离开。这几名男子共刷了45张银行卡，并且这45张银行卡的卡主都是不同的人，来自全国各地各个不同的地方。黄金洗钱的幕后黑手警方调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...险业务，对方称如果想要取消的话则需要在银行APP中关闭银行卡的免密支付功能，于是徐先生按照对方的提示输入了银行卡密码，直到徐先生发现自己的银行卡被陆续转出了20万元，这才意识到自己被骗了。按照重庆市公安局“...……更多
2023-12-21 18:02:00一通,医疗保险,诈骗,损失,男子,医疗
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...逐渐放松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...共犯。”对方电话中让程女士添加微信，并携带身份证和银行卡，到一个没有人的地方了解情况。于是，程女士独自在家开始“配合调查”，骗子以“核查银行卡流水”为由，要求屏幕共享。在屏幕共享中获取了程女士的银行卡...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...六笔通过银联POS机刷卡的方式刷卡下账201210元到其名下的银行卡上，随后按照毛某的要求分别将钱转到指定的三个账户。目前，毛某因涉嫌信用卡诈骗罪，被富源县公安局依法刑事拘留。 ……更多
2024-04-29 16:24:00信用卡,男子,信用,毛某,富源县,信用卡
...其朋友有一个项目中标了，临时把196万元转到了李爹爹的银行卡上，并发来一张转账196万元项目款的截图，截图显示收款方确实是李爹爹，且24小时后就会到账。“领导”在微信里要求李爹爹提前将36万元项目款打到一个指定账...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2020年9月，王某勇晋升该行总经理，并于2023年5月任董...……更多
2023-12-20 16:25:00湖北,村镇,行长,中毒,银行,英山
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...下车。警方随即展开追查，发现犯罪嫌疑人拿着刘先生的银行卡，在老家某一银行自动取款机前试图盗刷，输入密码多次失败，听到机器报警后离开。随后民警将嫌疑人潘某某抓获。面对民警的询问，嫌疑人潘某某对自己在列车...……更多
2024-02-28 00:26:00出行,车站,客人,男子,旅客,民警
...了一个规律：每笔贷款到账后，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...上，包内有现金3千余元，购物卡5千余元，还有身份证、银行卡等物件。当民警问及为何携带贵重物品出门时，顾女士不好意思地告诉民警，自己近期正在搬家，因担心弄丢现金和购物卡，便决定随身携带。原以为这样“更安全...……更多
2023-10-17 22:11:00启动金,地铁,南京,地铁站,民警,创业
...照犯罪分子指引，来到银行欲将21万元汇入两个陌生人的银行卡。民警断定这是一起典型的冒充公检法人员实施诈骗案，因及时制止，犯罪分子的阴谋未能得逞。今年1月至9月底，都安民警共为群众提供紧急援助40余次，被群众喻...……更多
2023-10-25 01:03:00实绩,民心,民警,都安,板岭,群众
...清醒。他打开手机看到内容被吓了一跳——全部是自己的银行卡消费短信。“谁啊？谁刷了我的银行卡？”朋某生气地说。他查看银行流水账单，发现有人先后用自己的银行卡消费共计9000元。“人在家里，难道是见鬼了？”他...……更多
2023-12-18 16:44:00银行卡,男友,银行,银行卡,银行,民警
...获得了几千元的利润，刘先生试着提取了1000元到自己的银行卡，结果成功到账。之后，刘先生对此深信不疑，跟着对方炒股，还不断投入资金。最终，刘先生无法提取账号内的金额时才知道自己被骗，而此时，对方也已经将刘...……更多
2023-01-06 20:41:00网上交友,男子,交友,刘先生,对方,石塘
...申报。因为是公司内部邮件，高先生就按照页面提示输入银行卡、身份证号等个人信息，并通过手机短信验证。但几分钟后，高先生傻眼了。市民高先生：手机接连收到银行卡在境外消费的短信，第一笔5000元，第二笔2000元，一...……更多
2024-03-16 20:46:00扬州,退税,万余,男子,退税,扬州
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