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...接到该局110指挥中心指令称，天峨县向阳镇男子小陈名下银行卡存在异常，要求立即见面劝阻。获悉后，民警按照见面劝阻“六必”工作要求，核查相关信息后，立即拨打现在广东的小陈的电话。“小伙子，你遭遇了虚假贷款诈...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...被骗了。在得到社区民警确认后，林先生告知民警自己的银行卡内余额还有1000多万。民警立即对相关银行账户采取紧急止付，并将林先生带至派出所进一步了解情况。原来，林先生当晚接到一个自称是微信客服的电话。对方称...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...是骗子的新圈套！近日市民李女士向泰安警方反映自己的银行卡被盗刷“我不应该轻信陌生人的邮件自己辛辛苦苦攒下来的钱就这么打水漂了...”小李十分懊悔地对民警说道经了解小李当日收到一封自称公司内部邮箱发来的邮件...……更多
2024-02-20 19:10:00银行卡,警方,银行,小李,补贴,事主
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...他很确信自己的老爸遇到骗子了，真的是很要命，他老爸银行卡上有很多钱，不是几十万元，也不是几百万元，而是几千万元！民警赶到老李家时，老李已经站不住了。记录仪画面：（这张卡你转掉过的是吗？）转掉过。（那么...……更多
2024-03-28 07:00:00卡里,骗子,正在,老李,桐乡,桐乡市
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...对方以取消微信扣款协议为由，一步步诱骗吴女士说出了银行卡验证码。骗子还有后招？
民警仔细查看了吴女士的手机，发现在两分钟前有一笔5000元银行扣款记录，系“数字人民币”直接扣款，而吴女士表示自己从未注册开通...……更多
2023-11-14 13:56:00宁海,浙江,公安,女士,民警,扣款
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...月会为其提供800元的爱心补助金。对方以帮助孙女士关闭银行卡“自动扣款”的“贴心”理由，要求孙女士提供银行卡号、身份证号，等个人信息用以核实及汇款。由于对方准确报出了孙女士的个人基本信息，孙女士对其深信不...……更多
2023-10-28 15:08:00诈骗,升级,民警,老伯,女士,诈骗
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局内，小军流下了悔恨的眼泪。原来，王伟在一家建筑公司担任董事长一职。2023年年初，西宁某公司法定代表人陈斌（另案处理)为承揽到王伟...……更多
2024-01-12 03:03:00闲钱,好友,小军,王伟,犯罪,银行
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...用于普惠金融，且投资回报率高达100%。在银行办理解除银行卡非柜面限制期间，银行员工因客户的异常行为对其进行风险提示并反复劝阻，但客户一意孤行。在联系民警后，客户突然拿出一张“‘超级工程项目’浙江瑞安公部...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
银行卡被冻结，需要按照其提供的方式才能解冻？女子与假冒客服惊险通话18分钟，轻信诈骗分子话语，正准备将自己所有积蓄和借贷来的21.4万元转给骗子时，民警及时赶到拦截，轮番劝阻，终于劝醒预警人，保住了21.4万元。1...……更多
2023-10-18 18:39:00女子,惊险,民警,民警,女士,诈骗
...图华龙网讯（记者 余志斌）“我找到了，选‘A’，买卖银行卡5张以上涉嫌犯罪。 ” 近日，重庆市公安局经侦总队联合高新区公安分局走进重庆科技学院，从共同防范传销、“校园贷”、安全使用银行卡等为重点，提醒学生树...……更多
2023-10-09 16:00:00干货,银行卡,法治,课堂,银行,安全
...条虚假的转账记录，表示自己已经转了一笔账到范先生的银行卡内。范先生查看了银行卡余额，发现并没有收到这笔钱，“领导”则解释是他的操作失误，资金将会隔日到账。由于“领导”一直催促，也出于对领导的信任，范先...……更多
2023-11-16 13:22:00千里,小伙,民警,诈骗,先生,两江
...到2022年十月底，雷女士去银行取钱给老伴治病时发现，银行卡内少了3万余元。随后，她赶到大平派出所寻求帮助。“当事人说卡未遗失，也一直没取过钱，但存款却无缘无故少了。”民警一边安抚雷女士的情绪，一边了解详细...……更多
2023-01-09 20:59:00全额,万余,警方,孩子,女士,支付
...外省被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。反诈中心民警立即开展调查，发现郭某将银行卡租借给杭某并从中赚取好处。就在民警对杭某展开调查时，一条新的线索显示，被骗群众的另一部分资金流入了...……更多
2024-02-18 07:22:00巴彦,巴彦淖尔,团伙,巴彦,巴彦淖尔,邱某
...员 温强）本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓获。11月下旬，王化派出所民警在侦办一起网络诈骗案时，...……更多
2023-12-20 07:26:00骗子,帮助,胡某,银行卡,受害人,民警
...先生上当受骗，分局反诈中心立即向上级申请对蔡先生的银行卡进行紧急冻结，成功保住了蔡先生4万余元存款。11月23日，新区公安分局大港派出所接到一条紧急预警指令，辖区居民蔡先生可能正在遭遇电信网络诈骗。民警立即...……更多
2023-11-25 18:25:00存款,警方,市民,美女,先生,民警
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...新方式他们以高额佣金为诱饵在社会上招募人员为其提供银行卡再流窜到各地进行“跑分洗钱”在犯罪过程中通过车辆持续行驶逃避警方打击近日鄂尔多斯市公安局东胜分局经缜密侦查成功摧毁一新型“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...检查嫌疑人是否给他汇款。对方不仅要求王大爷提供所有银行卡卡号，还让他提供大额银行存单的详细信息。王大爷已经将自己的百万存单和银行卡密码告诉了对方。好在，正当王大爷与骗子通话过程中，原先的手机上有了一通...……更多
2024-01-26 09:59:00存单,大爷,大爷,民警,存单,武汉
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...当日上午10时许，一位大娘要求银行工作人员给她办一张银行卡，用来给她朋友转钱，跟着他后面投资公司。听后，银行工作人员觉得有些不对劲，立即拨打110报警。接警后，民警立即赶往现场，当银行工作人员将这一情况反映...……更多
2023-11-02 12:27:00骗局,民警,老人,投资,大娘,民警
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...典型的冒充公检法诈骗随即询问王大伯有没有将身份证、银行卡等信息透露给对方而王大伯却对民警的说法依旧将信将疑还拿出手机给民警看法官的电话民警只好联系上了王大伯的儿子又经过多方劝解王大伯才终于醒悟过来明白...……更多
2024-02-28 00:04:00转账,大伯,民警,保健品,保健,大伯
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
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