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“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...款，也不能认定达成借贷合意日常生活中，夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后，如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款，前妻是否需要对该笔借款承担还款责任？海南昌宇律师事务所律师连章松表示，自然人之间借贷关...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...年轻人要合法使用自身银行账户的重要性，保管好自身的银行卡和密码，做到不出租、出借、出售、购买银行账户。聚焦重点 确保宣传到位太康、扶沟、项城支行分别到当地最大的农贸市场开展集中宣传活动。通过悬挂条幅、...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...话，称其名下的国际邮包被海关查封，并从里面查出大量银行卡与电话卡。“海关工作人员”将其电话转接给警察，警察提出通过视频电话方式进行案件调查，表示该案涉及跨国犯罪集团，并暗示存在不法分子盗用其身份信息参...……更多
2024-04-10 17:55:00海关,词典,海关,进出境,免税品,电话
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...捷金融服务的同时，提醒商户注意用卡、用码安全，不将银行卡出借、不将码牌借给他人套现，远离洗钱犯罪，增强金融安全意识。4月25日，鄂州农商银行梁子湖区支行充分发挥“金融村官”职能优势，在太和镇子坛村设立宣传...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露银行卡等情况视觉中国图遭遇讲述：陌生来电骗走...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...行以服务“三农”、乡村振兴为宗旨，在公私业务开展、银行卡支付环境、自助服务拓展、网点环境建设等多方面发力，认真落实农村支付环境建设的四项措施，有序推进和改善县域、乡镇支付服务环境。一、加强组织推动。为...……更多
2023-10-12 19:40:00喀什,环境建设,分行,支付,农村,工商
...巧语”，不随便向陌生人透露自己和家人的身份、存款、银行卡密码等重要信息，一旦发现自己被骗，要及时报警止损，避免造成财产损失。通过本次宣讲，进一步增强老年人的法治意识和识骗防骗能力。来源：光大银行编辑：...……更多
2023-10-16 17:41:00中国光大银行,贵阳,分行,中国,宣传,银行
...机最好设置屏幕锁，取消免密支付功能，手机支付软件和银行卡要设置密码，并且设置密码不应过于简单，支付密码一定要注意保护好。如果发现手机或银行卡丢失，要第一时间致电运营商、银行客服，将手机卡、银行卡等进行...……更多
2024-01-27 09:55:00刑事,手机,手机,支付,高某,孙某
...女士最后转账的5万元被成功紧急止付，诈骗分子的涉案银行卡也被成功冻结。在东营市公安局侦查中心大力支持下，办案民警盯紧资金流向，通过对涉案银行卡的深度分析，迅速锁定了犯罪嫌疑人曹某，12月12日，办案民警火速...……更多
2023-12-27 22:37:00东营,损失,女子,小时,女士,东营
...平台一起向上海市公安局宝山分局报案求助。警方缴获的银行卡
该游戏公司核实，像小李这样被“冻结”的游戏账号共有15个，均被第三方支付平台作过“充值资金可能涉及电信网络诈骗账户”的高危提示。为查明情况，宝山...……更多
2024-06-11 18:00:00团伙,网游,男子,低价,王某,警方
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...”等场景，确定重点场所及重点商户名录，推动受理境外银行卡。这一个个举措，将从前端链条，为外籍来华人士创造便利舒心的支付环境。移动支付成为了经济社会运行的基础设施。受访者供图
“外卡内绑”为何不是说绑就...……更多
2024-03-09 21:27:00潮声,全国两会,杭州,小事,水平,开放
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...限度防止被骗。杨晓伟提醒，出租、出借、出售电话卡、银行卡，发送短信、拨打电话、帮助转账等行为都是帮助诈骗分子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子通过短视...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...丰文街道的龚先生遇到了一件奇怪的事情。他发现自己的银行卡里突然多了90万元，吓得他赶紧报了警。这笔钱究竟是哪里来的？原来，龚先生因为征信逾期问题，急需用钱却无法办理贷款。为了解决燃眉之急，于是在网上搜索...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...电信诈骗的防火墙，民生银行济南自贸区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...把夺过韩女士的手机，发现她正在骗子电话指导下，输入银行卡密码，只差最后一步银行卡中的钱就会被全部转走，这可是她准备结婚买房的钱。如果不是民警及时赶到，后果不堪设想。2022年，江汉公安唱响反诈宣传平安曲，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...农”，线下取钱的另有他人，而且张某某也只知道按时把银行卡交给这个“神秘人”就有提成赚取。通过对张某某的反复审讯，并对其活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张某某与“神秘人”交接卡的地点，民警成功获...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...低、收益高，吸引了大批人员参与其中。尤其是手机卡、银行卡（简称“两卡”）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为深化警银联动，提高广大群众识别和防范网络诈骗的意识，保障人民群众财产安全...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...涉案人员抓获。5月23日13时38分许，乔某至网点要求办理银行卡销户，大堂经理引导其至厅堂VTM办理时发现系统提示异常，经柜员查询并与浦发银行太原分行反诈中心驻点人员核实后，经查，该名男子为“断卡线索”涉案人员，...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为他人提供银行卡、手机卡用以进行支付结算。他们本是风华正茂的年纪，却存在侥幸心理，走上了犯罪的道路，在庭审中纷纷表示对自己的行为感到十分的懊悔，深刻认识到自己的...……更多
2024-01-15 16:56:00铁东区,铁东,四平市,四平,法院,工具
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2月7日，有市民向华商报反映称，西安市富力城小区67号楼1单元外墙瓷片经常往下掉，去年就给物业反映多次，只在单元门口挡了个塑料网
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2月25日，一场以“技术出海”为主题，汇聚各方资源，推动科技企业从“本土创新”迈向“全球赋能”的西咸新区首批科技企业“技术出海”启动大会暨“未来农业”出海企业对接交流会在空港新城举行
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