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...不多吃完了，老公摇摇晃晃地站起身来，从包里拿出一张银行卡，说让我去前台结账。我正准备问老公银行卡的密码，突然，同学的妻子冲到前台，问道：“密码是多少？”她要去结账。我心里暗自庆幸，幸好只有我和老公听到...……更多
2024-05-09 17:44:00同学,银行卡,妻子,老公,密码,银行
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...”诱骗至建瓯郊区山上后，收走“卡主”手机、身份证、银行卡等，将诈骗犯罪资金转入“卡主”银行卡，并使用其身份信息注册某网络商城账号，购买黄金并将其寄往南平各县市。经审理查明，该犯罪组织对“卡主”实施限制...……更多
2023-12-02 09:23:00建瓯,势力,案件,金额,法院,犯罪
...士的儿子今年过年收到压岁钱后，吵着要办理自己名下的银行卡，把压岁钱存起来，以防被妈妈“偷偷用掉”。章女士来银行咨询的时候，钱心怡为她推荐了“宁宝贝”账户。该账户的特色在于，小朋友名下的银行账户，通过与...……更多
2024-08-27 21:45:00大片,导演,娃娃,银行,小朋友,金融
...童卡”，未满16周岁的儿童，也可以拥有一张属于自己的银行卡。 以长江商业银行为例，未满16周岁的少年儿童，只需在监护人陪同下，带着户口簿等材料到银行即可办理该行推出的“宝贝卡”，并且还可以享受该行推出的针对...……更多
2024-02-19 08:59:00压岁钱,银行,市场,压岁钱,银行,存钱罐
...钱为由，在网络上对小李进行诈骗。受害人小李陆续通过银行卡、支付宝、微信向其转账1.3万余元，后因无法兑现，多次向郭某讨要钱财，但郭某以各种理由推脱、回避有关话题，受害人小李意识到被骗后，选择了报警。接警后...……更多
2023-11-09 21:10:00崇阳,万余,兼职,男子,小李,郭某
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...：其因个人输入错误，导致充值金额无法提现，需要通过银行卡转账修复数据才能够继续提现。崔某某按照\"客服人员\"指示，陆陆续续向其指定的一级银行卡账户共转入三十二万九千余元。转账过后崔某某才意识到自己被骗了...……更多
2024-05-03 23:07:00驻马店,河南,警方,资金,成功,驻马店
近日，建行东营傅家路支行迎来了一波新生激活银行卡的热潮。该行充分利用这一客流量优势，为即将步入大学生活的准大学生们精心准备并送上了一堂生动实用的反欺诈课。在营业网点内，工作人员在为学生们办理银行卡激...……更多
2024-08-26 14:49:00东营,建行,支行,课堂,大学生,大学
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...全才过来的，现在诈骗很多。”民警赶紧劝说道。“这个银行卡账户是我‘弟弟’的朋友，我现在就要把这2000块钱转给他，不用你们管……。”老人非常执拗，认为银行和警方无权干涉她向‘弟弟的朋友’正常转钱。面对这种...……更多
2024-09-24 17:48:00当涂,转账,老人,朋友,老人,民警
...当天除了需要配合下载App并完成注册外，还要使用自带的银行卡为公众号完成实名认证，以及每人要开通30余张虚拟号。为了打消大家的顾虑，老板含糊其词地说，这些虚拟号没有实体，只是“工作室拿来刷流量的”，“就像大...……更多
2024-09-23 07:58:00名下,暗访,产业链,手机号,运营商,兼职
...、蚬河公园，介绍货币防伪反假知识，介绍如何正确使用银行卡、如何识别假币等实用金融知识，让老年人听得懂、记得住、用得上；福山支行举办“金融知识赶大集”活动，通过设立宣传台、发放宣传资料、现场讲解等方式，...……更多
2024-09-28 07:27:00烟台,宣传,银行,金融,金融,宣传
...知，便按照手机显示页面步骤进行操作，先后填写自己的银行卡、姓名、身份证、手机号、卡内余额等信息。在完成了上述操作后，陈女士的手机收到了一条银行发来的验证码短信，她将验证码填入界面后，网页却显示验证码错...……更多
2023-12-30 07:06:00骗术,二维码,补贴,二维,对方,皮肤
...限度防止被骗。杨晓伟提醒，出租、出借、出售电话卡、银行卡，发送短信、拨打电话、帮助转账等行为都是帮助诈骗分子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子通过短视...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...，想通过兼职来减轻家里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...来电，“我是网络中心工作人员，外省市有一张你名下的银行卡涉及犯罪，我们需要核实情况……”来电界面并未显示是诈骗骚扰电话，电话也是以“021”开头的本地固定电话，没有多加提防的李阿婆信以为真，着急地向对方询...……更多
2024-04-22 15:54:00一通,阿婆,上海,养老,阿婆,王某
...应用程序后，会被窃取个人信息，甚至泄露短信验证码、银行卡密码等敏感信息，造成财产损失。骗子远程监控家长手机，获取手机画面以及进而盗取资金。
▲防骗提示课程表会由班主任老师在班级群发布，来源不明的短信链...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
...后，对客户进行询问和用卡案例介绍。最终，客户承认其银行卡是被其同乡朋友借去使用，具体使用情况不清楚，因操作失误造成密码锁定才联系其本人至网点重置密码并继续转账。支行负责人及理财经理了解情况后，将“断卡...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...多，但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...市民守住自己的资金安全。目前，常见的诈骗类型包括：兼职刷单返利、虚假投资理财、网络婚恋交友投资理财、冒充网络客服、冒充公检法人员以及冒充熟人或领导。这些诈骗手段各异，但目标都是骗取资金。要识别和防范这...……更多
2024-06-14 15:55:00金融,一点通,诈骗,资金,安全,诈骗
...22日讯近日，一客户到潍坊城区某建设银行网点声称自己银行卡突然无法交易，查询银行卡状态异常原因。经员工查询，该客户因公安系统涉赌涉诈系统模型被设置了不收不付。经核实流水，发现该客户有一笔流水资金交易可疑...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...也是伤你最深的人，这也是城口李女士最近的遭遇。她的银行卡被盗刷6000元，下手的竟是无话不谈的闺蜜。近日，城口县公安局高观派出所接到李女士报警称，最近她查账发现银行卡被人盗刷，盗刷金额达6000元。经民警询问得...……更多
2023-12-12 00:06:00防盗,密码,银行卡,银行,女士,城口
...吴老师电话，电话中吴老师焦急求助，要求银行立即对其银行卡挂失处理，避免损失进一步扩大。原来，客户吴老师最近经朋友推荐，接到一个刷单返利的工作，刷一单返利5.8元，返利金额直接转入支付宝账户。在尝到十几单返...……更多
2023-11-21 20:57:00中信银行,中信,郑州,分行,隐私保护,隐私
...唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
...用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。由于其银行卡限额，对方告知其可以去金店购买黄金，邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，并根据对方提供的收件地址，以快递包裹和网约车投...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...游泳，兴趣班的钱暂时用不到，该网友打算办一张小孩的银行卡，定存3个月，“虽然银行的利息没几元，但让孩子明白利息是怎么回事就行了。”至于1000元的零花钱，该网友去银行兑换出若干一元、五元、十元、五十元等钱币...……更多
2024-02-21 15:21:00压岁钱,网点,孩子,银行,压岁钱,银行
...常生活中合理使用储蓄卡，不向陌生人转账，不出租出借银行卡，引导老年朋友消费者“不乱投”，树立理性投资、价值投资观念，引导在校学生“不乱贷”，树立理性借贷消费理念，远离校园不良网络贷款侵害，切实保护自己...……更多
2024-06-19 14:00:00中信银行,滨州,中信,宣传月,分行,宣传
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
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