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据国家金融监督管理总局嘉兴监管分局行政处罚信息披露，金华银行股份有限公司嘉兴分行，因违规办理银行承兑汇票业务，被罚款35万元。 ……更多
2024-11-22 10:51:00银行,金华,承兑,汇票,违规,业务
2024年7月25日，国家金融监督管理总局湖北监管局对汉口银行股份有限公司硚口支行的违规行为进行了责任追究。根据鄂金监罚决字〔2024〕73号文件，王勇，时任该支行副行长，因对违规办理银行承兑汇票业务事项负有责任，收...……更多
2024-07-26 11:47:00汉口,承兑,汇票,行长,支行,违规
7月26日，国家金融监管总局湖北监管局披露一张与汉口银行有关的罚单。罚单显示，汉口银行硚口支行被罚款140万元，罚款事由是“违规办理银行承兑汇票业务”。此外，该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款5万元并...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...布公告，称公司5995万元在“不知情”的情况下，被招商银行南京某支行划入保证金存款账户,用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述，北京商报记者尝试联系招商银行，...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
... 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行秦皇岛分行因存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为，被罚款30万元。时任中国银行秦皇岛市国际城支行客户经理董鸣旺对中国银行秦皇岛分行存在银行承兑汇...……更多
2024-08-15 11:01:00银行,秦皇,秦皇岛,中国银行,承兑,汇票
...政处罚信息公开表（平金罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电，国家金融监督管理总局官网信息显示，中国光...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中，蒋某某在申请银行承兑汇票时，通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同，获取银行承兑汇票并进行贴现。2020年11月3日，一审法院以骗取票据承兑罪判决蒋某某有期徒刑三年，缓刑...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...讯 8月3日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，上海银行常州分行因流动资金贷款用途不合规、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位两项违规，被罚款78万元。上海银行常州分行客户经理吴文卿对上海银行常州分行...……更多
2024-08-05 16:21:00上海银行,银行,常州,上海,分行,违规
...个人住房贷款；贷后管理未尽职，流动资金贷款违规转作银行承兑汇票业务保证金；贷后管理未尽职，流动资金贷款和贴现资金违规转作保证金循环开立银行承兑汇票及信用证；贷后管理未尽职，导致流动资金贷款未按合同约定...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
...管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表披露，中国民生银行股份有限公司武汉分行因对银行承兑汇票业务授信管理不尽职，被罚款50万元。据不完全统计，民生银行今年以来已接获46张罚单，合计处罚金额约1288万元。广东监管...……更多
2024-10-18 16:40:00民生银行,银行,承兑,汇票,武汉,分行
...管分局发布行政处罚信息公开表，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，国家金融监督管理总局赣州监管分局对江西银行股份有限公司赣州分行（原南昌银行股份有限公司赣州分行）进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有...……更多
2024-02-23 20:15:00赣州,银行,承兑,汇票,江西,分行
...吉金罚决字〔2024〕108号）显示，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况，国家金融监督管理总局吉林监管局对中信银行股份有限公司长春分行罚款260万元。 ……更多
2024-09-27 17:47:00中信银行,中信,银行,承兑,汇票,长春
据国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息披露，交通银行股份有限公司清远分行，因银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则，被罚款25万元。 ……更多
2024-11-01 14:25:00交通银行,承兑,汇票,审慎,业务,银行
...总局洛阳监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行股份有限公司洛阳分行被罚款60万元。行政处罚信息公开表显示，恒丰银行洛阳分行存在的违法违规行为包括贷前调查不到位，贷后管理不尽职；银行承兑汇票贸易背...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...日，中国石油天然气销售安徽公司高效完成用户通过昆仑银行开立的电子银行承兑汇票，实现当天收取、当天贴现、用户承担贴现利息的结算业务。这是安徽公司推动产融结合、以融促产的一次重要突破，也为安徽公司提升客户...……更多
2024-09-23 17:34:00聚力,安徽,中国,天然气,天然,优势
...采购合同，供应商除接受传统的转账汇款外，也可以接受银行承兑汇票。在得知这一消息后，该行迅速行动第一时间递交了银企业合作方案，方案中详细列明采取银行承兑与直接汇款的对比，还包括具体节省的财务费用等，最终...……更多
2024-02-07 17:02:00罗庄,承兑,汇票,建行,支行,银行
11月3日晚，科创板上市公司超卓航科发公告称5995万银行存款被划走，该事件引发广泛关注。公司称，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。值得注意的是，该公司去年净利润为5...……更多
2023-11-04 10:28:00存款,上市公司,银行,公告,公司,公司
为进一步引导银行业支持实体经济发展，提升人民群众金融消费体验，10月12日，中国银行业协会在监管部门的指导下发布了《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》。具体来看，减费让利项目涉及“汇票手续费、...……更多
2023-10-16 09:11:00交行,建行,好消息,银行,服务,汇票
...行临沂分行营业部成功为临沂市某大型零售企业客户开立银行承兑汇票5000万元，再次展示了其对企业提供全方位、多渠道服务的深厚实力。此项业务的开展，不仅为企业提供了更为便捷的融资渠道，还进一步优化了企业的现金...……更多
2024-03-29 17:19:00临沂,承兑,汇票,建行,分行,银行
...行政处罚决定书（贵金罚决字〔2024〕74-77号）显示，广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...5万元。我相信看到这则新闻后绝大部分人的第一反应是银行瞎搞，把存款人的存款弄丢了，请大家先不要急着下结论，我看了上市公司发布的公告后可以确定这件事情不简单，必然是公司内部存在“内鬼”，至于银行有没有参...……更多
2023-11-06 14:28:00存款,上市公司,银行,公司,汇票,承兑
10月12日，中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，提出了取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式和综合...……更多
2023-10-12 10:11:00中银,服务,倡议书,调整,部分,银行
...监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，赣州银行股份有限公司大余支行因发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款，被罚款30万元。时任赣州银行股份有限公司开发区支行行长郭云倩对支行违规办理按揭贷款用...……更多
2024-08-01 14:34:00大余,赣州,支行,违规,银行,赣州
...（十银保监罚决字〔2023〕1号）显示，湖北十堰农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实：一、违规接受本行股权质押办理贷款；二、对股东股权质押贷款审核不尽职；三、贷后管理不到位，信贷资金回流至借款人；四...……更多
2023-01-19 13:52:00十堰,湖北,本行,股权,违规,商行
...型。如“同业授信额度与统一授信管理平台额度核对”“银行承兑汇票明细核对”“银行承兑汇票承兑人检查”“存放交易对手是否为初次合作”“拆借交易对手是否存在更换账号”等，填补了该行同业业务检查模型的空白。现...……更多
2023-11-23 21:31:00滨海,审计,商行,结果,审计,模型
...总局淮安监管分局行政处罚信息披露，江苏涟水太商村镇银行股份有限公司，因违规发放贷款用于清收已核销的不良贷款；违规跨经营区域发放个人经营性贷款；违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，被罚款90万元。 ……更多
2024-10-31 12:13:00涟水,村镇,江苏,违规,业务,银行
...新闻网讯（通讯员王国斌、孟鹏）2023年以来，唐山农商银行在合规、稳健开展资金业务的同时，积极营销银行承兑汇票直贴业务，丰富金融市场业务盈利模式。截至12月28日，该行金融市场部累计办理直贴业务42.68亿元、同比增...……更多
2023-12-30 10:56:00农商,业务,唐山,助推,银行,营销
日前，招商银行深圳分行的多位领导，包括南山科创支行、罗湖支行、高新园支行、华侨城支行各网点公司业务负责人一行，莅临法大大进行参观交流，深入了解了法大大的发展历程与产品成果，并就持续强化双方合作关系及...……更多
2024-10-30 16:45:00长新,招商银行,团队,策略,招商,银行
...行政处罚信息公开表显示，因多项违法违规事实，对华夏银行乌鲁木齐3家支行共计罚款140万元处罚，其具体情况如下：一是因贷后管理不到位、贷款资金回流借款人账户，银行承兑汇票贸易背景审核不严、贴现资金回流出票人...……更多
2024-06-07 15:47:00华夏银行,乌鲁,乌鲁木齐,华夏,不力,支行
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