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李女士持有某银行储蓄卡一张。某日，李女士发现该银行卡在短短的一个半小时内，发生了283笔交易，金额均为1000元。李女士认为该283笔交易均为盗刷，故起诉银行，要求赔偿损失283000元。记者获悉，日前，北京市海淀区人民...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...就是“反洗钱流水”，这家银行是叶女士平时主要使用的银行卡、信用卡的开户银行。叶女士发现，根据《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密...……更多
2024-10-17 13:43:00妻子,银行,索赔,官司,违规,一方
...和提醒，因此她认为银行失责。但银行表示，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性，这很明显是想要让储户自己承担责...……更多
2024-04-11 14:11:00银行,银行卡,损失,银行,储户,案件
...法院判决银行对用户损失担责。（4月10日《法治日报》）银行卡遭盗刷，若卡主无责可索赔，这早已被写入相关法规。回到本案中，发生明显异常、可疑的交易，银行既未通知提醒，又未起到审慎核实义务，因此被判赔偿，有理...……更多
2024-04-11 03:57:00防盗,银行,银行,受害者,法院,损失
...局山西监管局提示金融消费者，切勿把自己的身份证件、银行卡等转借他人使用。在进行金融交易时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。不要随意在网络上留下本人的金融信息。尽量亲自...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...此外，华源证券也对外宣称，华源证券用户通过绑定招商银行卡作为三方存管银行卡即可使用7x24小时银证转账服务，信用账户除外。据悉，银证转账的交易支持时间通常为交易日的8:30—16:00，部分银行规定可能有所不同，超出...……更多
2024-10-07 20:58:00转账,券商,小时,服务,银行,转账
银行卡作为现代的金融存储及支付工具，已经渗透到人们生活的日常生活当中。随着银行卡的普及，给大众带来便捷的同时，在使用的过程当中也会出现一些安全隐患，需要大众具备一定的防范意识和措施。保障自己的资产安...……更多
2024-05-27 11:54:00银行,银行卡,员工,短信,建议,银行
...够了。他是不是要了您的身份信息？他是不是得知了您的银行卡信息？他是不是还问了您的手机验证码是多少？” 信用卡中心交易安全员抛出反诈三连问。“好像还真是，这些问题他都问了……”陈先生犹犹豫豫地说。“掌握...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...欲购买大量黄金，因金店均要求购买黄金需出示身份证、银行卡等，熊某始终无法完成交易。其间，其多次与他人进行通话，通话中透露出“需实名制、查的太严”等字眼。熊某在盘桓了两个多小时后准备离开，民警迅速将其抓...……更多
2025-02-16 07:34:00金人,大金,黄金,熊某,张店,交易
...友告诉她现在国家推行一个扶贫项目，需要借用一下她的银行卡，将扶贫款打入账户再帮忙取现，就会支付给她一定的报酬。诈骗“客服”会教张女士人如何骗取银行柜台人员信任取出资金，提前告知汇款人的姓名等信息。陆先...……更多
2024-11-26 15:16:00聊城,招商银行,钱袋子,钱袋,分行,老百姓
...便利查询储户个人信息(姓名+身份证号码+预留手机号码+银行卡号)200多条，以每条人民币70元至100元不等的价格通过QQ出售给他人，后者又通过层层出售获取差价，最终整个链条获利数十万元。
不过从时间来看，上述行为多发生...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
...了9天的京津冀之旅——查证3名涉案犯罪嫌疑人使用的6张银行卡的交易流水、相关商超的消费情况，调取3人的原始户籍材料、曾被打击处理的情况。其间，还捎带着押回一名网上逃犯。11时许，两位民警搭车到苏州，从苏州乘火...……更多
2023-03-08 04:47:00火车票,火车,民警,沧州,天津,犯罪嫌疑人
...其中一些账户并不经常使用，久而久之就会被遗忘，甚至银行卡或者存折也难以找到，最终就容易变成“沉睡账户”。对于自己名下的账户是否属于“沉睡账户”，建议金融消费者关注相关银行的公告、提示，或咨询银行工作人...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
在日常生活中，银行卡是便捷支付的常见工具，但卡面上标有"闪付"二字的，尤其值得关注。并非所有银行卡配备此功能，它可能出现在卡片正面或背面。"闪付"意味着该卡支持小额免密免签交易，即消费额不超过1000元时，无需...……更多
2024-07-05 12:31:00银行卡,回事,风险,银行,知识,银行
...账，如果超出1万元，则需要2个交易日到账，普通转出到银行卡的单笔限额是100万，单日不限转出笔数。什么是零钱通？很多朋友对“零钱通”存在误解，严格来讲，它是一款理财产品，可以理解为一种基金，而只要是基金，就...……更多
2023-02-02 10:57:00零钱,问题,零钱,资金,产品,银行卡
...系银行，通过银行提供信息，确定钱被误存到了张先生的银行卡中。随后，民警电话联系张先生，经过耐心沟通协商，张先生将2200元通过微信转给民警。民警立即将钱款返还给了康先生。至此，一场因粗心大意存错钱的事件得...……更多
2025-03-06 11:56:00泰安市,泰安,岱岳,钱款,粗心,民警
...统显示，上海市电诈网络中心接到魏先生报案已对此客户银行卡进行冻结，该笔资金为涉电诈资金。由于上饶银行铅山支行和警方的及时介入，这笔资金被成功拦截。未来，上饶银行铅山支行将继续提高员工工作责任心及风险防...……更多
2024-11-05 11:22:00上饶,铅山,支行,资金,银行,成功
...外，在黑猫投诉平台上，也有许多关于工商银行无故降低银行卡限额的投诉。有网友表示，使用工商银行卡近10年，从未做过违法的事情，但近期突然被限制非柜面交易金额，这让该网友感到困惑。事实上，消费者的银行卡被限...……更多
2025-02-14 11:55:00闹心,机制,黄金,银行,银行,账户
...简单。一般来说，一些人在一家银行有几个银行账户或者银行卡，每个银行卡对应一个银行账户，以前所有的银行账户全都是I类银行账户。在2020年我国采取的全国性断卡行动以后，要求每一个自然人在一家银行只能有一个银行...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...并未起疑。其间，她还根据对方要求，将自己的身份证、银行卡、验证码等关键信息都给了对方，导致诈骗分子获得相关授权，得以王阿婆身份在银行网络商城购买黄金并寄递。为了控制王阿婆，诈骗分子还要求她每日汇报生活...……更多
2024-05-31 16:38:00阿婆,蹊跷,实情,上海,神色,黄金
...：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...售点配备了多功能POS机，可以受理全球六大卡组织发行的银行卡。同时准备了数量充足的现金零钞，满足赛事场馆商户的需求，提供币种丰富的“零钱包”，方便参赛运动员使用现金支付。中央大街是游客到访哈尔滨的首选“打...……更多
2025-02-13 09:15:00支付,消费,支付,消费,哈尔,银行
...中享受“暖心优惠”金融服务。春节期间，主要银行机构银行卡消费笔数128.14万笔，消费金额24.88亿元，各类补贴金额超200万元，合作商户达653户。丰富活动助力文旅消费。推动银行保险机构在春节期间推出跨境消费、优惠购车...……更多
2024-03-01 09:18:00动能,消费,金融,市场,消费,银行
...年度则是一个“时间节点”，各地普遍要求在2024年6月末银行卡、现金、移动支付便利度提升取得阶段性进展。如今，相应目标是否已顺利达成？各地披露的优化支付“成绩单”有何亮点？8月11日，北京商报记者对北京、上海、...……更多
2024-08-11 21:30:00外卡,覆盖率,成绩单,商户,盘点,省市
...示中、英文双语服务提示，支持VISA、万事达等主流国际银行卡进行7×24小时取款业务，能够为境外来琼人员等群体提供更加优质、高效、便捷的金融服务。截至3月25日，三亚农商银行已完成“一海三湾”（大东海、三亚湾、亚龙...……更多
2024-03-27 18:06:00三亚,便利化,农商,示范,支付,银行
...港汇丰和中国银行排队，资料准备齐全2个小时就办好了银行卡。办好银行卡后，唐先生打算开通长桥证券账户。截图自社交平台红星资本局注意到，国庆假期期间，香港不少区域的银行网上开户预约已满。例如中国银行香港官...……更多
2024-10-05 19:19:00港股,长龙,国庆,投资者,银行,投资
...反诈中心成立警银联动群，联动各类诈骗信息，客户办理银行卡业务及大额转账取现操作时，银行工作人员均需要客户扫警方反诈码，确保无风险后为客户办理业务，有效识别及阻止了电信诈骗、交易欺诈等行为。 ……更多
2025-03-13 17:10:00恒丰,钱袋子,钱袋,消费者,银行,消费
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...情况而定。目前，中国银行客服表示，银行对Ⅰ类、Ⅱ类银行卡的非柜面交易额度做出调整。农业银行客服人员表示，银行卡非柜面交易限额视客户的个人情况而定，具体额度需要通过柜台查询。建设银行客服人员表示，该行非...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
本文转自：阳泉日报当前，银行卡等各类创新产品层出不穷，支付创新手段持续涌现，金融消费者的各类金融需求也在日益增长，这就更需要了解和掌握银行卡支付安全的相关金融知识了。下面，山西银行阳泉分行工作人员为...……更多
2023-02-17 05:47:00安全,交易,银行,密码,银行卡,交易
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4月23日下午，由中共盐城市委宣传部、盐城市文化广电和旅游局主办，盐南高新区管委会承办，盐城市政府驻上海联络处、长三角(盐城)数字视听产业基地等单位协办的“沪盐共融·文化赋能”2025盐城(上海)文化产业高质量发展合作恳谈会在上海举行
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