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他们通过戴假发、眼镜、口罩等方式化装躲避警方打击，结果还是被抓了。近日，西安未央警方通过缜密侦查，成功破获一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...阳晚报刷单想骗“电诈”的钱？钱没赚到倒赔8000元沈阳警方：天上不会掉馅饼 刷单是诈骗“我接受过反诈宣传，我也知道刷单是诈骗，但是前面几单都会正常返利，那我只刷前面几单小的就能反过来赚骗子的钱。”1月14日，沈...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...某的银行卡上经常能收到一定数额的资金，徐某每次都将钱款取出交给黄某，挣来佣金。根据徐某的供述，民警在正阳路附近将黄某抓获。黄某起初否认自己参与过“跑分”，还说不认识徐某。民警调取了两人的社交软件聊天记...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...后却连赌本都赔了精光，湖北恩施的雷先生前去报案。而警方在对雷先生的遭遇进行调查时，竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙。恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏，这...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
本文转自：央视网央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...绍费等等，这些情况都与传销犯罪的特点高度相似。经过警方调查，这个团伙借助线下实体门店，以推销陶瓷产品为名，谎称赠送股权、每月返利等，让会员拉人入会领奖金，已经涉嫌组织、领导传销活动罪。东川警方经大量工...……更多
2023-12-21 17:17:00团伙,传销,癌症,股权,警方,犯罪
...示：“希望通过此举表达对民警不辞辛苦，为其追回被骗钱款的感谢。”2018年，陈小姐偶然认识了男子钟某，由于工作内容相似，两人便成了朋友。2023年4月，钟某开始以项目资金周转、项目开拓费用为由，向陈小姐陆续“借款...……更多
2024-01-16 01:54:00男子,结果,钟某,小姐,民警,锦旗
...兆利提存公证类似电商交易中的“支付宝”，买卖双方将钱款存放在第三方账户，只有在买家收货并确认相关资料齐全的情况下，卖家才可以从提存账户中取钱。日常生活中，借款合同到期却找不到债权人，债务人不得不“被违...……更多
2023-10-16 03:30:00公证,支付,法律,公证,合同,双方
...月间，周某以送礼办事、请客吃饭等为由，从王某处索要钱款，共计18万余元。期间，王某多次催促周某证件办理进度，均被以各种理由推脱。2023年9月，王某喊着周某一起去找孙某，在一小区房屋敲门后，无人回应。王某产生...……更多
2023-12-11 12:29:00多角,郓城,一人,万余,诈骗,警方
...冲动将所有积蓄扔下楼，现其家庭困难，希望有人能归还钱款。
对此，社区民警称，该男子是一时冲动撒钱下楼，丢失钱款的具体数字不太清楚。目前找钱的消息已经发到了住户群里，不可能全部找回，但也有不少住户归还了...……更多
2023-11-08 17:20:00住户,百元,钱款,积蓄,警方,高层
...电影影视版权份额为诱饵，骗取全国多地3000余名受害者钱款的犯罪过程。抓获的主要犯罪嫌疑人。影视公司“爆雷”了2022年6月15日，市民孔某初和姜某国到北流市公安局报案，称被传媒公司以电影影视版权认购的方式诈骗了，...……更多
2024-04-25 21:03:00北流,亿多元,广西,大案,看吧,警方
...宜陵派出所，对民警快速破案追赃连连称谢。送锦旗致谢警方介绍，8月底，李先生与陌生人在QQ上聊天，在对方的甜言蜜语攻势下，两人竟发展为裸.聊。此后，对方以裸.聊视频为要挟，要求李先生转账至指定账户。在对方威胁...……更多
2023-10-10 20:39:00扬州,陌生人,男子,李某,民警,对方
...。”日前，郓城县公安局北城派出所民警将追回的3万元钱款返还给汤某，接过失而复得的被骗钱款，汤某向该所民警连声道谢。原来，汤某的父亲在国外打工，今年4月2日12时许，一头像、名称与其父亲一样的账号申请添加汤某...……更多
2024-04-24 12:55:00郓城,警方,民警,太原,太原市,账户
...某及其儿子至农行郑州新郑市薛店支行打印账户流水，向警方提供被诈骗证据，并对热心的银行工作人员表示感谢。农行郑州新郑薛店支行的工作人员凭借敏锐的洞察力和专业的反诈知识，成功拦截此次诈骗案件。“千里之堤毁...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...嫌洗钱。为了证明自己的清白,她需要将自己银行卡中的钱款转到“公安局的安全账户中”,并以此种方式配合调查。“接到电话后,这名女子有些害怕,于是便按照对方的要求,离家住进了宾馆。在我们赶到时,这名女子正按照对方的...……更多
2022-12-17 05:21骗子,宾馆,女子,视频
本文转自：福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...万元。”魏塘派出所办案民警徐华东介绍。当天下午，在钱款汇入鲁某个人账户后，段先生陪同鲁某前往银行办理验资相关业务。在进入银行后，趁着段先生询问相关事宜时，鲁某借机溜走。发现鲁某不见踪影后段先生立即电话...……更多
2024-04-01 06:44:00嘉善,诈骗案,诈骗,警方,小时,张某
...，以自己银行账户，暂时冻结等理由，向钱先生借要大额钱款，并再三保证，银行卡解冻后就会立即归还，事实上王某一直拖延，待到钱先生如梦初醒，才发现已经“借”给对方，逾100万元了。
▲徐汇警方抓获真正犯罪嫌疑人...……更多
2023-12-20 14:38:00富婆,男子,报警,刘某,王某,徐汇
...则对方会闹到部队让他的军旅生涯完蛋
而他的银行卡和钱款全被冻结不得已问一个至交借来了全部钱款希望阿红帮他接收这笔账款之后转到一个指定账户陷入爱情无法自拔的阿红不疑有它立即答应出借名下银行卡账户接收资金...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后，由客户下单的“跑腿”送货员将蛋糕取走送到指定的地点。没过多久，刘女士发现自己的银行账户被冻结了，报警后才...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。典型案例：2023年10月25日，李某（化姓，26岁）接到自称邮政工作人员的电话，对方以货物退款为由加其微信，被骗11余万元。防骗贴士：如果遇“客服”“工作...……更多
2023-11-11 09:02:00双十,杭州,警方,购物,受害人,诈骗
...先生追回部分被骗资金。为感谢田桥派出所帮其追回被骗钱款，魏先生专门定制一面锦旗送到田桥派出所，这才有了开头的一幕。 ……更多
2023-12-27 10:28:00巨野,骗局,民警,损失,男子,先生
...生拿着一面锦旗来到派出所，感谢民警为其挽回部分被骗钱款。
警方提醒网络交友需谨慎尤其是面对突如其来的对自己献殷勤且十分“完美”的好友一定要多加小心如果对方聊天中提及关于“跨国”“博彩软件”“投资平台”...……更多
2024-05-11 09:26:00佛山,骗局,警方,关键词,男子,关键
...黄金后，将涉案黄金以变卖的方式转化为现金，并将所得钱款按照事先约定的比例，通过他人账户进行分赃，这种通过第三方转账分赃的行为体现出逃避侦查、隐瞒来源的明显故意，应当追加认定为洗钱罪。针对李某、翟某供述...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...派出所近日破获一起“网恋”诈骗案，并为阿亮追回被骗钱款。3月16日，城北派出所接到阿亮报警称，其被网友骗了4万余元，请民警帮追回被骗钱款。原来，阿亮于2022年3月在陌陌交友软件认识了一名性别标识为女性的网友覃某...……更多
2024-04-04 10:59:00港北,网恋,警方,男子,钱款,贵港
...费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...下，受害人精神高度紧张极易上当受骗，犯罪嫌疑人收到钱款后立即拉黑被害人的电话，卷款“消失”。 ……更多
2023-10-13 09:36:00赎金,绑匪,诈骗,电话,被害人,女士
...丰县公安局刑警大队民警手中，以感谢民警帮其追回被骗钱款。事件回顾：今年11月的一天，家住宜丰县新昌镇的蔡先生接到了一个所谓某平台的客服电话，电话那头彬彬有礼，说是XX平台客服，准确地说出了蔡先生的名字和身...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
11月21日，据熊猫反诈消息，近日，巴中市巴州区公安局刑侦大队通过多点布控，先后抓获10名（其中未成年在校学生5名）为电信网络诈骗提供帮助的年轻人。经查，这些年轻人法治观念淡薄，通过收购并出售手机卡，搭建“GOIP...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...续”为名的诈骗报警后，快速行动，帮受害人追回8万元钱款。前不久，为了让儿子转入心仪的小学，韩先生四处打听，经别人介绍，找到了“人脉广”的李某。李某答应可以帮忙试试，并向韩先生推荐了几所西宁市区的优质学...……更多
2023-10-07 02:30:00水漂,李某,韩先,西宁,西宁市,西海
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