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8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
...赌资充值订单替换，转移非法资金多层级传递至境外地下钱庄系统三五天后客户收到充值100元，这其实是涉诈资金充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯...……更多
2024-05-23 00:29:00湖北,团伙,外汇,公安,保康,保康县
...年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分...……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
...杂粮店里、金华火腿商行里都当过小伙计，在杭州“信和钱庄”当学徒的时候，从扫地、倒尿壶开始，干了三年就因勤劳、踏实成了钱庄的正式伙计。胡雪岩的勤劳能干，深受所有雇主的喜欢，也正是因为他的这一品质，他的命...……更多
2024-02-18 22:03:00胡雪岩,胡雪岩,左宗棠,钱庄,新疆,白虎
...在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...。服务站以“六大专项行动”为抓手，对涉烟领域、地下钱庄、金融领域重拳出击，严打各类经济犯罪，持续深入推进烟草合作打击制度，积极协助大理市烟草专卖局开展行政执法工作。2022年，查处和协助大理市烟草专卖局查...……更多
2023-02-05 08:05:00服务站,服务,企业,大理市,服务,大理
...出“全产业链条斩断、全网络生态摧毁”，先后侦破地下钱庄和洗钱案件300余起，打掉多个团伙，摧毁了各类违法犯罪资金转移通道；此外，广西公安机关联合税务部门开展行业综合整治，统筹组织波次收网打击，共破获涉税犯...……更多
2024-05-21 18:57:00广西,重拳,依法,犯罪,公安,经济
...了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。“下一步，公安部将继续对‘换钱党’衍生违法犯罪保持严打高压态势，采取挂牌督办、集群战役等系列措施，深...……更多
2024-07-06 12:42:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,措施
...经侦大队在侦办涉案金额高达300多亿元的“5·30特大地下钱庄案”时，副大队长梁文婷作为案件主办民警，多次到边贸互市码头走访商铺档口，深入了解边贸结算模式，在海量数据库中抽丝剥茧，提取有力证据，对犯罪分子开展...……更多
2023-01-07 06:19:00英模,广西,公安,代表,故事,公安
...高法、最高检今天召开新闻发布会，表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪...……更多
2024-08-19 12:56:00中非,从犯,从严,罪行,依法,犯罪
...”期间，公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”，对一批犯罪链条长、涉及范围广的重特大经济犯罪案件开展集中破案攻坚、统一收网打击，依法严厉打击...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...。尤其是近年来，由于电诈猖獗，大量黑钱赃款流入地下钱庄，币圈人群“虚拟资产”交易收到不干净的钱款概率大增，其中大部分情况是被冻卡，偶尔也会作为证人被侦察机关询问。但肖飒也指出，刑事风险就如同身边的黑天...……更多
2024-08-22 20:07:00高风,高风险,行为,方式,交易,资产
...文转自：人民网-河北频道在河北省唐山市丰南区小集镇钱庄村，农户们忙着收获香菜。毕帅摄眼下正是露地香菜收获的时节，在河北省唐山市丰南区小集镇钱庄村蔬菜种植基地，一片片绿油油的香菜长势喜人，农户们忙着收割...……更多
2024-11-03 09:31:00丰南,致富路,香菜,河北,绿色,丰南区
...营造境外买家支付货款的假象，胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙，以支付5%手续费的方式，以非法换汇的方式虚构外商支付货款，进而获取收汇记录，最终，向税务机关申报出口退税。在将“道具”出口境外后，胡某团伙...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
...，涨到了每股一千五百至一千六两左右，吸收了大量本土钱庄和西商洋行资金。在本土钱庄中，正元钱庄老板陈逸卿表现最为疯狂，倾出自己的全部家当，还挪用钱庄的大量资金，向外国银行借贷，所有的钱都用来套购橡胶股票...……更多
2024-03-15 19:14:00兰格,王朝,英国,英国人,股票,股东
...加强线索研判分析，依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动，着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局。坚持协作联动，形成工作合力。经侦支队与外汇管...……更多
2024-05-29 14:29:00长春,犯罪,公安,领域,经济,钱庄
...乙卯14岁就从鄞县乡下的钟公庙来到宁波市区鼓楼的仁和钱庄“学生意”。在钱庄当学徒的这几年中，丁乙卯工余刻苦练字，渐渐在当地书坛崭露头角。19岁那年，他用带有《龙门二十品》《张猛龙碑》笔意的魏碑，为地处宁波...……更多
2024-06-09 04:52:00钱庄,教育家,学徒,书法,教育,书法
...，且内部同行，没实现全国通兑。另外，提款人还要交给钱庄3%的佣金或者利息。后来商会钱庄见有利可图也方便，便私下发行纸币就是交子。可交子需要对应的资产和信誉，往往容易出现问题，却很快信誉崩溃，甚至因不断闹...……更多
2024-09-14 17:35:00太深,红楼梦,银票,误导,玩意,红楼
...为他人伪造货币提供电子版样案和林某特大非法经营地下钱庄案，获公安部贺电表扬。在强化与金融监管部门协作配合方面，江西公安经侦部门加强重点行业风险研判，深入分析当前金融犯罪形势，研究相应工作对策。全力参与...……更多
2024-11-29 07:07:00犯罪案,经济,江西,损失,犯罪,公安
...023年，山东省公安机关深入推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”专项行动，立案288起，抓获犯罪嫌疑人231名；开展“清源”行动，严打涉银行卡犯罪，立案1184起，打掉买卖银行卡等上游团伙83个、地下钱...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...式吸引人员参赌，造成我国大量资金外流，更滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。由于赌博平台的资源服务器、数据等全部在境外，为全链条打击该犯罪集团，专案组集中多警种合成作战，...……更多
2024-10-12 14:42:00跨境,重庆,特大,资金,网络,吕某
...则重视证据链，数据之间的关系和逻辑。”韩冬说，地下钱庄、洗钱、骗取出口退税等犯罪行为往往藏于海量数据当中。在电脑屏幕前，韩冬经常一坐就是10多个小时。对一些异常数据，他会随即记录下来，并标注重点符号。他...……更多
2024-05-21 19:59:00吉林,大脑,警察,数据,韩冬,数据
...与结汇的时间通常不是同一天。但涉案企业往往会从地下钱庄借钱进行虚假结汇，每天都会产生高额利息，所以在收汇当天就结汇，通过对比可发现时间上的异常点。第三步，对海关出口申报价格与外汇局收汇数据进行碰撞，筛...……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...亿余元。新疆公安机关组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击”行动，对洗钱、地下钱庄和恐怖融资犯罪始终保持严打高压态势，阻断一批非法资金跨境转移通道，遏制非法资金滋生现实风险。2023年以来...……更多
2024-05-14 12:23:00新疆,案件,犯罪,公安,经济,新疆
...火腿商行做学徒。后来，胡雪岩又两次跳槽，被杭州阜康钱庄于掌柜收为学徒。于掌柜没有后代，他见胡雪岩头脑活络，善于经营，值得信赖，便在临终前将胡雪岩收做儿子，并把钱庄托付给了胡雪岩。
这所价值5000两银子的钱...……更多
2024-07-23 17:11:00首富,中国,对手,胡雪岩,左宗棠,李鸿章
...在清朝末期的时候，银票的发行方式一共有两种，一个是钱庄，一个是官方，而且所发行的银票也是分别对应着官银和私银的。官方所发行的银票是用来计算国家财政收入和军饷以及赈灾的用途，就算是有人想要伪造，也是没有...……更多
2024-02-18 21:31:00银票,银票,时候,人们,发行,就是
...货物生产原料的发票。为进一步假戏真做，蒋某从“地下钱庄”购入外汇，再指令汇入出口公司账户，以此让“假出口”的银行流水变得完整。不过，该纺织厂并无申请退税资质，于是蒋某找到具有代理出口报关退税资质的A企...……更多
2024-05-25 08:08:00导演,合同,蒋某,出口,退税,货物
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