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...金融消费者需要开通广发银行电子账户并存入一定的预存保证金，就可以免费得到心仪的电子产品。有消费者认为，“0元购”和定期存款的不同之处在于，前者相当于提前支取定期存款利息购买产品，捡了大便宜；也有消费者...……更多
2024-03-08 01:02:00钱包,手机,银行,广发,保证金,保证
...票据业务审查不全，贷款/授信管理不到位，未严格审核保证金合规性，以贷款或者铁线资金缴存银行承兑汇票保证金，贷后管理不到位等。 ……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》（...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...动资金贷款贷后管理不到位、贴现资金挪作银行承兑汇票保证金等问题被罚95万元。张张罚单背后都揭露了广发银行在内部管理和风险控制方面存在的问题。除了信用受损外，股东也逐渐对广发银行失去了信心。广发银行不间断...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...、完成产品功能的开发并持续丰富升级，质押票据、托收保证金等产品规模大、使用量高，累计为隆基集团及其子公司提供票据池融资支持逾60亿元，全力支持区域经济绿色转型升级。
榆林地处黄河“几”字湾中心，是全国重...……更多
2024-08-07 16:54:00黄河流域,广发,黄河,之路,流域,潜力
...的是，该宗地竞买申请人实现了使用数字人民币交纳竞买保证金，这在全省土地竞买交易中尚属首次。“操作很方便！”杭州开投装备发展有限公司有关负责人介绍，该公司得知可使用数字人民币后，第一时间到银行开通了数字...……更多
2024-09-09 08:18:00杭州,用地,全省,人民币,数字,工业
...了银行账号给李女士，告知她想关闭服务需要缴纳9600元保证金，缴纳后“百万保障”功能会自动取消，保证金也会原路退回。因急于取消该项保险业务，李女士没有多想便将钱转了过去。后续，“客服”又要求她缴纳更多保证...……更多
2023-10-09 00:30:00短信,沈阳人,沈阳,骗局,违法,支付
...息。王先生提供后对方称其个人贷款评分不足，需要交纳保证金提高其综合流水评分后，再将保证金和贷款一同返还，随即王先生将银行卡内的8000元转入对方账户后，又让王先生继续支付3800元提高贷款评分，王先生突然才意识...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...温州分行积极推广现金服务新举措，于近期持续开展“零钱包”发放与兑换活动。一方面，分行辖内各网点备足充分的零钱，员工对现金拒收活动及零钱包进行了深入学习，充分了解该活动的目的和意义，并熟练掌握零钱包兑换...……更多
2024-04-17 09:16:00零钱包,广发,温州,零钱,分行,银行
...均已在显著位置张贴相关标识。升级现金兑换服务，“零钱包”服务送上门。在组织各网点配备零钱包的同时，广发银行郑州分行积极开展“零钱包”上门兑换服务。网点人员利用业余时间前往附近商户宣传普及人民币知识，引...……更多
2024-05-23 15:56:00广发,郑州,分行,支付,两个,升级
...存量不良的流动资金贷款处置不良金融资产;对银票业务保证金来源合规性审核不到位;未有效检查监督流动资金贷款使用情况，贷款被挪用于投资;未有效检查监督个人贷款使用情况,贷款资金被挪用。罚单还同时开给了该行包括...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...微信群发布虚假商品信息，诱骗受害者与之联系，后以“保证金”“押金”等理由要求受害者转账汇款。3.冒充电商客服：以受害者之前购买的产品有质量问题需要进行退款退货，并引导受害者到借贷平台借款实施诈骗。4.追星...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...诈链接，登录虚假购物页面支付相关款项，如“定金”“保证金”等。套路二：假红包 骗子在网上派发虚假的“双十一”红包，诱骗受害人点击，填写手机号码、银行账号等个人敏感信息，进而实施诈骗。套路三：假客服 骗子...……更多
2023-11-08 00:26:00双十,骗子,受害人,骗子,转账,套路
...维护人民币现金流通环境，提供100元、300元等规格的“零钱包”产品便利于社会公众兑换，在网点加大零钞、外币现钞币种及数量的供应，全行ATM支持美国运通、VISA、万事达等国际发卡机构发行的境外银行卡取现业务，不断提...……更多
2024-03-12 17:47:00广发,支付,水平,银行,服务,服务
...客户提高风险防范意识，合理控制仓位，及时关注持仓及保证金余额变化情况，理性投资。其实，近期发布风险提示的并非建行一家。7月17日，农业银行在官网发布《关于上海黄金交易所调整金市通（金交所代理）业务合约涨跌...……更多
2024-07-24 13:54:00提示,风险,黄金,银行,交易,风险
...一传统人民币不具备的功能特点进行差异化探索，在投标保证金退款、应收账款质押融资、预付卡等履约场景中发挥数字人民币特有优势，有效规避法律风险，为履约主体赋能减负，使数字人民币在市场中形成难以被替代的专项...……更多
2024-01-24 02:43:00闭环,场景,人民币,数字,标准,人民
...字人民币在土地招拍挂方面的具体应用；全市共实现投标保证金、评委费、工程款、土地出让金等数币交易累计使用频次4222笔；全市医保经办机构采用数字人民币支付303家定点医药机构医保结算款累计超1.4亿元。人民银行镇江...……更多
2024-01-29 08:18:00人民币,常用,数字,人民,人民币,人民
...先的泛全金服体系，中移金科推出了方便快捷的商户贷、保证金管理平台等解决中小微企业融资难题的中移助融服务平台。同时信用卡业务助力消费升级，打造24期0息分期，拉动终端单台消费提升192％，5000元以上机型销量占比...……更多
2023-10-14 21:02:00金科,实体,经济发展,数字,金融,发展
...关系越发亲近。自2021年7月至12月，王某先后以“交朋友保证金”“没鞋子穿了”“买礼物”“去做美容”“换家具”等理由，要求于某通过微信转账、收款码付款等方式向其转账5万余元。后双方关系闹僵，王某要求终止两人关...……更多
2024-04-14 01:19:00聊天记录,法官,证据,话说,刘某,小杨
...局。网络刷单本身就是一种违法行为，凡是要求提前交纳保证金或定金的工作，都是诈骗。套路五中奖免单为吸引消费者，各大电商平台往往会在“双十一”期间举行各种抽奖活动，骗子们往往会利用这个机会，给消费者发送中...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...并在“客服”的引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成立专案组，梳理研...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...流程，要求受害人填写相关个人信息，再以缴纳手续费、保证金为由，诱骗受害人转账汇款。警方提醒：广大群众遇到类似的诈骗手段，一定要提高警惕，坚决做到不轻信、不透露、不转账，避免自己的财产受到损失。刷单返利...……更多
2023-02-01 01:56:00钱包,朋友,诈骗,受害人,转账,二维码
...诈骗分子会诱导受害人添加所谓“客服”的微信，并以“保证金”“取消保险费要先查验银行卡余额”“刷流水验资”等理由，诱导受害者向对方指定账户转账，完成诈骗。0 2网警提醒据了解，微信支付“百万保障”由财付通与...……更多
2024-08-04 08:20:00骗局,支付,保障,郭某,保障,诈骗
...钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户之后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...投标单位开立对公数币账户，推动以数币形式缴纳招投标保证金；与金路桥客运有限公司合作，为全县494辆公交车开通数币收单功能，打造百姓出行高频应用场景。 （朱庆泽） ……更多
2024-05-30 10:28:00泗洪,农商,业态,金融服务,人民币,推广
...工的企业，参与招投标项目比较频繁，一直通过转账缴纳保证金的方式参与投标，经常占用资金。也曾想过开立保函的方式投标，但当时的保函产品多采用线下模式，时效慢而无法满足需求。今年，邮储银行推出创新产品电子保...……更多
2023-10-16 05:52:00保函,效能,实体,经济,电子,服务
...骤3操作过程中，“客服人员”告知受害者需缴纳一定的保证金。如客户资金不足，可以帮助其向网贷平台申请贷款，进而诱导受害者使用网贷平台APP进行贷款。“客服人员”声称处理完毕后会将保证金(或贷款)全额退还。骗术拆...……更多
2023-12-19 11:58:00太平,拆解,骗术,人寿,诈骗,手法
...余款。受访律师指出，拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还。重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金，由原买受人承担。对于在司法网拍中恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的买受人，...……更多
2023-12-05 22:08:00手机号,高价,手机,拍卖,法院,买受人
...信息，称可提供贷款，等对方上当后再以“预付利息”“保证金”等为由实施诈骗。民警提醒：若有资金困难的情况，可通过正规平台或机构进行合法贷款，不要相信来路不明的资金源，遇到虚假不良的贷款信息可及时举报。套...……更多
2023-12-20 17:44:00十堰,钱袋子,钱袋,警方,男子,诈骗
...茂均“原油宝”交易账户产生平仓损失约13.97万元，其中保证金损失约2.89万元、本金损失约11万元。江茂均诉请判令：确认江茂均与中国银行南通钟秀支行之间签订的《中国银行股份有限公司金融市场个人产品协议》无效；判令...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
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