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...金融消费者需要开通广发银行电子账户并存入一定的预存保证金，就可以免费得到心仪的电子产品。有消费者认为，“0元购”和定期存款的不同之处在于，前者相当于提前支取定期存款利息购买产品，捡了大便宜；也有消费者...……更多
2024-03-08 01:02:00钱包,手机,银行,广发,保证金,保证
...票据业务审查不全，贷款/授信管理不到位，未严格审核保证金合规性，以贷款或者铁线资金缴存银行承兑汇票保证金，贷后管理不到位等。 ……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...了银行账号给李女士，告知她想关闭服务需要缴纳9600元保证金，缴纳后“百万保障”功能会自动取消，保证金也会原路退回。因急于取消该项保险业务，李女士没有多想便将钱转了过去。后续，“客服”又要求她缴纳更多保证...……更多
2023-10-09 00:30:00短信,沈阳人,沈阳,骗局,违法,支付
...息。王先生提供后对方称其个人贷款评分不足，需要交纳保证金提高其综合流水评分后，再将保证金和贷款一同返还，随即王先生将银行卡内的8000元转入对方账户后，又让王先生继续支付3800元提高贷款评分，王先生突然才意识...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...温州分行积极推广现金服务新举措，于近期持续开展“零钱包”发放与兑换活动。一方面，分行辖内各网点备足充分的零钱，员工对现金拒收活动及零钱包进行了深入学习，充分了解该活动的目的和意义，并熟练掌握零钱包兑换...……更多
2024-04-17 09:16:00零钱包,广发,温州,零钱,分行,银行
...均已在显著位置张贴相关标识。升级现金兑换服务，“零钱包”服务送上门。在组织各网点配备零钱包的同时，广发银行郑州分行积极开展“零钱包”上门兑换服务。网点人员利用业余时间前往附近商户宣传普及人民币知识，引...……更多
2024-05-23 15:56:00广发,郑州,分行,支付,两个,升级
...存量不良的流动资金贷款处置不良金融资产;对银票业务保证金来源合规性审核不到位;未有效检查监督流动资金贷款使用情况，贷款被挪用于投资;未有效检查监督个人贷款使用情况,贷款资金被挪用。罚单还同时开给了该行包括...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...微信群发布虚假商品信息，诱骗受害者与之联系，后以“保证金”“押金”等理由要求受害者转账汇款。3.冒充电商客服：以受害者之前购买的产品有质量问题需要进行退款退货，并引导受害者到借贷平台借款实施诈骗。4.追星...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...诈链接，登录虚假购物页面支付相关款项，如“定金”“保证金”等。套路二：假红包 骗子在网上派发虚假的“双十一”红包，诱骗受害人点击，填写手机号码、银行账号等个人敏感信息，进而实施诈骗。套路三：假客服 骗子...……更多
2023-11-08 00:26:00双十,骗子,受害人,骗子,转账,套路
...维护人民币现金流通环境，提供100元、300元等规格的“零钱包”产品便利于社会公众兑换，在网点加大零钞、外币现钞币种及数量的供应，全行ATM支持美国运通、VISA、万事达等国际发卡机构发行的境外银行卡取现业务，不断提...……更多
2024-03-12 17:47:00广发,支付,水平,银行,服务,服务
...客户提高风险防范意识，合理控制仓位，及时关注持仓及保证金余额变化情况，理性投资。其实，近期发布风险提示的并非建行一家。7月17日，农业银行在官网发布《关于上海黄金交易所调整金市通（金交所代理）业务合约涨跌...……更多
2024-07-24 13:54:00提示,风险,黄金,银行,交易,风险
...一传统人民币不具备的功能特点进行差异化探索，在投标保证金退款、应收账款质押融资、预付卡等履约场景中发挥数字人民币特有优势，有效规避法律风险，为履约主体赋能减负，使数字人民币在市场中形成难以被替代的专项...……更多
2024-01-24 02:43:00闭环,场景,人民币,数字,标准,人民
...字人民币在土地招拍挂方面的具体应用；全市共实现投标保证金、评委费、工程款、土地出让金等数币交易累计使用频次4222笔；全市医保经办机构采用数字人民币支付303家定点医药机构医保结算款累计超1.4亿元。人民银行镇江...……更多
2024-01-29 08:18:00人民币,常用,数字,人民,人民币,人民
...先的泛全金服体系，中移金科推出了方便快捷的商户贷、保证金管理平台等解决中小微企业融资难题的中移助融服务平台。同时信用卡业务助力消费升级，打造24期0息分期，拉动终端单台消费提升192％，5000元以上机型销量占比...……更多
2023-10-14 21:02:00金科,实体,经济发展,数字,金融,发展
...关系越发亲近。自2021年7月至12月，王某先后以“交朋友保证金”“没鞋子穿了”“买礼物”“去做美容”“换家具”等理由，要求于某通过微信转账、收款码付款等方式向其转账5万余元。后双方关系闹僵，王某要求终止两人关...……更多
2024-04-14 01:19:00聊天记录,法官,证据,话说,刘某,小杨
...局。网络刷单本身就是一种违法行为，凡是要求提前交纳保证金或定金的工作，都是诈骗。套路五中奖免单为吸引消费者，各大电商平台往往会在“双十一”期间举行各种抽奖活动，骗子们往往会利用这个机会，给消费者发送中...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...并在“客服”的引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成立专案组，梳理研...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户之后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...投标单位开立对公数币账户，推动以数币形式缴纳招投标保证金；与金路桥客运有限公司合作，为全县494辆公交车开通数币收单功能，打造百姓出行高频应用场景。 （朱庆泽） ……更多
2024-05-30 10:28:00泗洪,农商,业态,金融服务,人民币,推广
...工的企业，参与招投标项目比较频繁，一直通过转账缴纳保证金的方式参与投标，经常占用资金。也曾想过开立保函的方式投标，但当时的保函产品多采用线下模式，时效慢而无法满足需求。今年，邮储银行推出创新产品电子保...……更多
2023-10-16 05:52:00保函,效能,实体,经济,电子,服务
...骤3操作过程中，“客服人员”告知受害者需缴纳一定的保证金。如客户资金不足，可以帮助其向网贷平台申请贷款，进而诱导受害者使用网贷平台APP进行贷款。“客服人员”声称处理完毕后会将保证金(或贷款)全额退还。骗术拆...……更多
2023-12-19 11:58:00太平,拆解,骗术,人寿,诈骗,手法
...余款。受访律师指出，拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还。重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金，由原买受人承担。对于在司法网拍中恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的买受人，...……更多
2023-12-05 22:08:00手机号,高价,手机,拍卖,法院,买受人
...信息，称可提供贷款，等对方上当后再以“预付利息”“保证金”等为由实施诈骗。民警提醒：若有资金困难的情况，可通过正规平台或机构进行合法贷款，不要相信来路不明的资金源，遇到虚假不良的贷款信息可及时举报。套...……更多
2023-12-20 17:44:00十堰,钱袋子,钱袋,警方,男子,诈骗
...茂均“原油宝”交易账户产生平仓损失约13.97万元，其中保证金损失约2.89万元、本金损失约11万元。江茂均诉请判令：确认江茂均与中国银行南通钟秀支行之间签订的《中国银行股份有限公司金融市场个人产品协议》无效；判令...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...租，并以年租金128.25万元成交，承租方将首期租金和履约保证金以数币形式完成支付。这是全国首个古建老宅招租项目租金和履约保证金的数币应用场景，且为全流程数字人民币结算。今年4月，姑苏区出台《深入推进数字人民...……更多
2023-12-27 02:49:00古建,老宅,人民币,数字,应用,人民
...、服务直达、自由流转等特征。“广发银行元服务”是从手机银行App服务合集中，精选用户高频使用、高度关注及广受欢迎的产品和服务，与华为手机负一屏、锁屏提醒、服务卡片、搜索、智能短信等高频触点有效融合，场景化...……更多
2024-06-28 08:42:00广发,银行,触手,服务,金融服务,金融
...机尾号为“999999”的靓号开拍，起拍价仅100元，缴纳20元保证金就可以报名竞拍，这一低门槛吸引了720人报名，然而令人惊讶的是，经过24小时的拍卖，该靓号共2893次出价，最终以2614.5892万元成交。现代快报记者搜索公开信息显...……更多
2023-11-25 21:09:00拍卖价,恶意,拍卖,网友,价格,手机
...可以小额贷款但需要将卡号和身份证上传，还要交4000元保证金，该客户卡上资金已被扣除，对方要求客户继续转账交易后才能将贷款转给客户，得知这一情况后支行立即将该客户的银行卡做了业务管控，然后对该客户继续劝阻...……更多
2024-06-24 17:42:00成安,邯郸,建行,支行,诈骗,资金
...，广发银行以“用心陪伴，成9未来”为主题，正式发布手机银行9.0年度版本，立足客户需求打造个性化的线上服务新体验，加强居民财富管理服务供给，不断满足人民群众日益增长的金融需求。财富相伴，“财富管家”以专业...……更多
2023-12-26 16:20:00广发,手机银行,银行,全力,能力,升级
...现失败，被告知因其操作失误导致账户被冻结，需要缴纳保证金。经海口市公安局反诈中心电话劝阻后，受害人停止了转账行为。随后赶到的派出所民警现场对受害人普及了反诈知识，令其意识到被骗。反诈小知识：什么是网络...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
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