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涉案金额上百亿!多部门“围剿”洗钱违法犯罪
...掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。就在几日前,漳州公安也披露,随着“收网”一声令下,一举抓获多个特大跨境洗钱团伙,现场抓获犯罪嫌疑人28人,捣毁...……更多
...企业所得税等,累计虚开农产品收购发票574份,价税合计金额4218.37万元。目前,税务部门已将该案虚开线索移送公安机关。大兴安岭地区税务局第一稽查局有关负责人表示,下一步将认真贯彻落实国家税务总局、公安部、最高...……更多
...击涉烟违法犯罪专项行动,累计查办涉烟案件134起,涉案金额达1177.34万元,有力震慑了涉烟违法犯罪,净化了烟草市场环境。据了解,为做到快侦快破涉烟案件,兴义市公安局以“摧网络、端窝点、斩链条”为目标,积极探索...……更多
...左旗万家沟河槽内非法盗采建筑用沙矿4916立方米,涉案金额16万余元。10月8日下午,结合司法鉴定报告及前期的调查取证,土默特左旗公安局环食药侦大队立即对伊某实施抓捕。到案后,伊某对自己非法采砂的犯罪事实供认不讳...……更多
超4千克黄金饰品被盗,涉案金额逾300万!益阳警方30小时火速侦破
...市公安局赫山分局院内。至此,仅用时不到30小时,涉案金额逾300万元的“8.13”黄金被盗案成功告破。8月13日8时许,赫山公安分局接到中心城区某金店报警称,店内超过4000克的黄金饰品被盗,市场价值逾300万元。接警后,公安...……更多
...列入公安部“夏季行动”统一收网集群战役130余起,涉案金额超千亿元,有力维护了经济安全和市场秩序。“夏季行动”期间,公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“...……更多
银行个贷经理涉诈骗,金额超6000万
...部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪行为立案侦查,涉案金额超6000万元。而在该案通报前数日,位于黑龙江省的绥化市公安部门也公开征集当地信用社原主任王某超的违法犯罪线索。据通报,王某超在职期间利用银行倒贷等方...……更多
...保违法犯罪行为,开展严厉打击。二是聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材,动态监测基金使用情况,重点查处欺诈骗保行为。三是聚焦骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等重点领域,全面开展自查...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
...通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,形成地下钱庄打击防...……更多
江西警方捣毁涉油黑点689处!
...的2处涉嫌非法生产、销售伪劣柴油“黑窝点”,涉案总金额2.6亿元。这是2022年下半年以来省公安厅在全省范围内组织开展打击整治涉油违法犯罪专项行动的重大战果之一。开展打击整治涉油违法犯罪专项行动中,江西公安机关...……更多
2022年浙江省药品安全专项整治十大典型案件发布
...0人,查获涉案假冒伪劣医用一次性防护服43万余件,涉案金额1500余万元。此案正在进一步侦办中。二、平湖市某气体有限责任公司应当检验而未经检验即销售药品及编造检验记录案。2021年10月,嘉兴市市场监督管理局在对平湖...……更多
...涉案账户交易明细,建立基本信息数据库。筛查第一步:金额(Amount)。将被害人被骗钱款转入当天的流入流出数额与近一周的流入流出数额进行对比,确定是否有明显的交易额变动,并剔除无异常数据。筛查第二步:频率(Fre...……更多
...人50余名,查扣手机、电脑等作案电子设备180余台,涉案金额超90亿元,一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙,行动取得显著战果,有力地维护了资本市场秩序,保护了投资者合法权益。(中新经纬APP)来源:中新经纬编辑:郑铮广...……更多
六枝公安:破获一起出售非法制造的发票案
...态势。前不久成功破获一起出售非法制造的发票案,开票金额达8000余万元,抓获犯罪嫌疑人3人,积极追赃挽损6万元,以实际行动“经”准护航社会经济秩序。工作中,六枝经侦大队持续深化警税协作,通过对辖区1起涉税违法...……更多
涉案金额200余万元!莱阳公安成功打掉一个掩饰隐瞒犯罪团伙
...助取现,以此转移受害人被骗资金。据了解,该案件涉案金额200余万元,涉案银行卡70余张,关联案件40余起。目前,16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。莱阳公安提醒:出借、出租、出售、买卖...……更多
...工商年报办理为由,全国范围内累计作案1.9万余起,涉案金额高达700余万元。”黄山市公安局黄山分局刑侦大队副大队长余非告诉记者,犯罪嫌疑人通过电话对受害人进行诈骗,要求受害人办理排污许可登记并支付“登记许可费...……更多
...奖励分成。江苏公安机关抓获犯罪嫌疑人40名,查获涉案金额600余万元。 四、江苏公安机关破获一起“强制弹窗”型非法控制计算机信息系统案。江苏公安网安部门侦查查明,犯罪嫌疑人打着“除广告、防病毒”的旗号,伙同...……更多
...。江苏办理的孙某结生产、销售有毒、有害食品案,销售金额达129万余元,孙某结在被判处有期徒刑十一年的同时,还被判处销售金额两倍以上的罚金共计三百万元,在经济上受到严惩。三是打击犯罪的同时深入推动社会综合治...……更多
涉案超20亿元!上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案
...账号同步控制器)等设备80余部。截至目前,已查证虚开金额超20亿元。该案系上海公安机关成功打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。 经查,中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级,以数...……更多
...,恶意抬高医疗设备销售价格,非法牟取高额利润,涉案金额3000余万元。2021年11月,专案组成功抓获犯罪嫌疑人15名并移送检察机关审查起诉,同时向纪委监委移送涉嫌违纪违法公职人员6名。目前该案已提起公诉。典型意义:...……更多
...破获假药、假保健品案24起,抓获犯罪嫌疑人98名,涉案金额5000余万元。聚焦问题导向抓源头治理全力守护碧水净土白城市地处大兴安岭山脉东麓平原区,水域宽广,自然资源丰富。白城市公安局锚定生态文明建设遇到的瓶颈问...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查...……更多
2022年珠海警方侦破侵犯知识产权类案件26起,涉案金额1.6亿元
...等侵犯知识产权类案件26起,抓获犯罪嫌疑人160名,涉案金额1.6亿元。制售食品、药品、重要生产生活领域伪劣商品,不仅影响企业正常经营、侵害企业合法利益,而且严重损害人民群众切身利益和生命健康。珠海市公安局食药...……更多
...人50余名,查扣手机、电脑等作案电子设备180余台,涉案金额超90亿元,一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙,行动取得显著战果,有力地维护了资本市场秩序,保护了投资者合法权益。(总台央视记者 陈昱) ……更多
...产线6条、伪劣抑菌制剂成品10万余支、半成品40桶,涉案金额1000余万元。2.李某等人侵犯软件著作权案。2023年6月,根据线索,南昌市公安局高新分局破获一起侵犯软件著作权案。经查,2019年2月以来,犯罪嫌疑人李某等人未经著...……更多
...某等人生产销售假冒知名品牌汽车玻璃的违法行为,涉案金额2亿余元。当事人行为涉嫌构成犯罪,案件已移送公安机关处理。2023年10月,海宁市市场监管局接到线索,称其辖区存在违法生产销售知名品牌汽车玻璃窝点。海宁市...……更多
公安烟草联合出击 整治净化卷烟市场
...营卷烟和销售走私香烟案件,查获非法卷烟60余条,涉案金额共计6万余元,有力震慑了涉烟违法犯罪行为。宜丰县公安局森林分局充分发挥职能作用,积极扩大“三大专项”行动战果,于11月3日成功破获一起非法经营案件,抓获...……更多
...,邀请公安机关提前介入案件初步调查。对存在涉案标的金额较大、案件复杂、当事人拒不配合等涉嫌犯罪情形,自然资源主管部门难以有效调查取证时,可以在提交犯罪线索的同时,商请公安机关直接立案侦查。对符合立案条...……更多
...事实,向厦门多家保险公司骗取理赔款,涉案保险理赔款金额合计25万余元。2022年,该案经厦门市思明区人民法院判决,罪犯朱某演、洪某臻等人被依法追究刑事责任。2023年,厦门市公安局与国家金融监督管理总局厦门监管局...……更多
...抓获犯罪嫌疑人28名,打掉团伙3个,铲除窝点15个,涉案金额258000元。森林资源点多、线长、面广、量大,给河池市公安机关侦办涉野生动物犯罪带来巨大挑战。为有效破解难题,河池市公安机关盯紧猎捕、宰杀、贩卖、食用各...……更多
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中新经纬1月2日电 安徽证监局对徽商期货采取责令改正措施。2日,安徽证监局网站披露《关于对徽商期货有限责任公司采取责令改正措施的决定》
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江西首个收购存量商品房用作保障房项目落地
本文转自:人民网-江西频道人民网南昌1月2日电(记者秦海峰)近日,江西省内首个利用保障性住房再贷款政策收购已建成存量商品房用作保障性住房的项目落户上饶
2025-01-02 21:01:00
证监会:都是谣言
中国基金报记者 泰勒兄弟姐妹们啊,2日A股大跌,证监会晚上紧急回应市场流传的小作文!证监会紧急回应2日晚间,据证监会官微
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美元指数涨超0.3%突破108.8,创2022年11月来新高
美元指数日内上涨0.32%至108.82,创2022年11月来新高。北京时间1月2日,美元走强。Wind数据显示,美元指数一度上涨0
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1月2日,高企认定官网披露对山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告,德州金彩精密机械制造有限公司在列
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立华股份实际控制人之一致行动人累计减持874万股
财中社1月2日电 立华股份(300761)实际控制人之一致行动人常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙)通过大宗交易和集中竞价累计减持874万股
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1月2日,高企认定官网披露对山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告,威海盖路普户外休闲用品有限公司在列
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金宏气体已累计回购229万股 金额为4200万元
财中社1月2日电 金宏气体(688106)截至2024年12月31日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份229万股
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山东泗水海韵粮机有限公司被认定为高新技术企业
1月2日,高企认定官网披露对山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告,山东泗水海韵粮机有限公司在列
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山东天成阀门制造有限公司被认定为高新技术企业
1月2日,高企认定官网披露对山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告,山东天成阀门制造有限公司在列
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