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...渣打银行（中国）有限公司（以下简称渣打中国）等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。其中，对中国银行、民生银行、渤海银行开展的支持民营企业及小微企业重大政策落实专项现场...……更多
2023-02-17 18:39:00金融机构,违规,依法,违法,行为,机构
...上填报“姓名”“联系电话”等个人信息，不轻信自称某金融机构的陌生来电，不轻信所谓“低息、免费、快速、无抵押”等虚假宣传，坚决抵制扰乱金融秩序和影响金融安全的行为。 ……更多
2023-12-29 17:20:00上海,违规,监测,依法,违法,行为
...，证监会还查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为，依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。上海对外经贸大学金融发展研究所副所长钟辉勇认为，金融监管部门坚持“零容忍”，有...……更多
2024-02-09 23:02:00证监,重拳,突发,证监,思尔,行为
...国家金融监督管理总局”微信号14日公开第六批重大违法违规股东，共18名。国家金融监管总局表示，近年来，金融监管总局不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内...……更多
2024-06-14 17:19:00股东,违规,关联,违法,公司,有限公司
银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...有力震慑外汇违法违规活动。
三、加强外汇监管，推动金融机构依法合规经营拓宽专项检查广度。2017年以来，组织完成18家全国性中资银行、7家地方商业银行、5家外资银行总行，以及35家证券、保险、基金、信托、支付机构专...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1...……更多
2024-02-09 16:43:00证监,多名,违法,人员,处理,监管
...虚构贸易背景，通过福费廷、国内信用证等方式违规套取金融机构资金，进行监管套利。就业务结构而言，《通知》则提出，金融租赁公司要合理控制业务增速和杠杆水平，加强新增业务中售后回租业务的限额管理。2024年新增...……更多
2023-10-27 18:52:00融资租赁,古玩字画,古玩,字画,融资,总局
...维。有序推进财务公司风险化解处置，坚决惩治重大违法违规行为，严肃市场纪律，维护社会稳定，守住不发生系统性金融风险底线。
二、坚守特色化功能定位（三）坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...付机构，是指在中华人民共和国境内依法设立，除银行业金融机构外，取得支付业务许可，从事根据收款人或者付款人（下称用户）提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。司法部、中国...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...厉打击恶意操纵、套取资金、掏空机构等行为；严肃惩处违规中介机构，严打财务造假、提供虚假证明等行为。二是保持处罚高压态势，提高违法违规成本。坚持让做坏事的人付出惨痛代价，严防罚不及损、罚不及得。以零容忍...……更多
2024-01-14 20:31:00违规,处罚,总局,监管,违法,行为
...处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...看门人”责任，建立中介机构“黑名单”制度。严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为。——严格上市公司持续监管严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。严格规范大股东尤其是控股股东、...……更多
2024-04-12 17:41:00资本,重点,市场,监管,市场,行为
...华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除银行业金融机构外，取得支付业务许可，从事根据收款人或者付款人（以下统称用户）提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。中华人民...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，“长牙带刺”是重塑金融监管的政治任务。“长牙带刺”是从严监管的重要体...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...上填报“姓名”“联系电话”等个人信息，不轻信自称某金融机构的陌生来电，不轻信所谓“低息、免费、快速、无抵押”等虚假宣传，坚决抵制扰乱金融秩序和影响金融安全的行为。《公告》强调，2023年以来，国家金融监督...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...裁量空间。在分析人士看来，《办法》的公布一方面对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面也更加公开透明，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...外资参与控股或全资投入。高水平开放，吸引着各类外资金融机构纷至沓来。外资金融机构在中国的发展，见证了中国金融市场的开放与成长。从最初的试点到如今的放开市场准入，外资银行、证券公司等金融机构在中国的发展...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...发送商业性短信息或拨打商业性电话。四、严肃查处违法违规行为，建立完善工作机制
（一）加大违法违规行为查处力度。房地产中介机构及从业人员不得为法律、法规、规章禁止交易的房地产提供代理、居间等经纪服务。各...……更多
2023-12-06 11:52:00中介,广州,中介服务,房地,住房,租赁
...并会要求金融消费者在维权过程中不要出面，也不要接听金融机构的任何电话。最终，有金融消费者因停止向银行归还贷款本息，并拒绝接听银行客服电话，对于上门的银行工作人员避而不见，而落得被银行起诉的局面，高额代...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...间，证监会在官网披露了涉及内幕交易、操纵市场等违法违规行为的六份行政处罚书，共指向11人，其中，5人因内幕交易恒逸石化股份有限公司（下称“恒逸石化”）被罚，6人因操纵证券市场被罚。值得注意的是，同样在2月22...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
...定亦无效。二是被追究刑责。出借人以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法数额较大的，可被认定为高利转贷罪，并依法追究刑事责任。司法实践历来对套取金融机构贷款转贷行为给予否定性评价。事实上...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...融资手段，优化资本结构。用好各类信用增信措施，引导金融机构通过贷款、公司信用类债券和资管产品等支持上市公司融资。
六是促进发挥产业引领作用。引导上市公司积极服务和融入云南省“3815”战略发展目标和所在地产...……更多
2023-10-08 18:38:00并购重组,云南,并购,重组,上市公司,风险
...链条回溯问责机制规则，对上市后被发现欺诈发行等违法违规情形的，回溯全链条各环节履职情况。拟上市企业和中介机构存在违规情形的，依照《证券法》等规定严肃问责。审核注册人员和上市委委员存在故意或重大过失、违...……更多
2024-03-15 15:44:00证监,过失,委员,人员,上市公司,公司
...资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。证监会新闻发言人指出，近日，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限...……更多
2024-02-23 10:08:00证监,秩序,依法,行为,交易,市场
...航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项，未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。作为公司时任持续督导保荐机构，海通证券、中航证券在持续督导期内未能勤勉尽责，违反了《上海证券...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...严厉打击上市公司、金融企业、中介机构等财务会计违法违规行为，成为其中一大重点任务。近日，中G中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》（下称《意见》）。其中提到，严厉打击财务会计...……更多
2023-02-17 19:39:00财政部,顶层,财会,财政,压力,监督
...财产保险股份有限公司常州中心支公司存在以下主要违法违规事实：业务数据不真实；委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动；给予投保人保险合同约定以外的利益；虚列费用；未按照规定使用经批准或者备案的保险费率...……更多
2023-11-19 16:20:00紫金,常州,违规,业务,数据,常州
...银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
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