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...推进反洗钱工作，提升员工反洗钱履职能力，更好地履行金融机构反洗钱义务，工商银行烟台莱山支行加强内部管理，完善风险控制机制，提升员工反洗钱意识和履职能力。个人客户风险识别个人开户从严把关，该行严格按照制...……更多
2023-12-22 17:31:00莱山,烟台,常态,支行,工商,银行
...上填报“姓名”“联系电话”等个人信息，不轻信自称某金融机构的陌生来电，不轻信所谓“低息、免费、快速、无抵押”等虚假宣传，坚决抵制扰乱金融秩序和影响金融安全的行为。《公告》强调，2023年以来，国家金融监督...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...以免使个人资金受损。在提升持卡人反欺诈意识的同时，金融机构也在运用金融科技力量提升甄别欺诈团伙的能力。广发银行信用卡中心深入应用知识图谱平台技术，以客户授权数据为来源，将大量不同类型数据和信息进行关联...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
大河网讯 按照河南金融监管局办公室《关于进一步做好2024年春节期间金融消费者教育宣传工作的通知》精神，近日，太平人寿河南分公司全面启动2024年“春节期间金融消费者教育宣传”工作。对这项宣传活动，分公司高度重...……更多
2024-02-02 14:08:00太平,河南,人寿,消费者,宣传,消费
...徽省分行、徽商银行主要负责人出席启动仪式，省内多家金融机构相关负责人应邀参加仪式。安徽省反洗钱宣教基地是普及反洗钱知识，增强反洗钱意识，提升公众洗钱风险防范能力的公益教育平台。基地内设置普法宣传区、模...……更多
2023-12-22 17:32:00安徽省,徽商,安徽,仪式,银行,基地
...罪，竭力维护金融秩序，守护金融安全，用实际行动诠释金融机构的使命担当，为维护社会稳定贡献积极的工行力量。一审：王子茜二审：马春兰三审：雷晓明 ……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
...占比信息、逾期天数直接或通过合法征信机构提供给合作金融机构”“在进行还款操作时，将您的银行卡号、手机号码、校验码、还款金额等信息发送给合作支付机构，以便合作支付机构操作还款”“将您的姓名联系方式(电话...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...融市场表现冷热不均。银行业发展稳健，2023年，广东省金融机构存款增长8.9%，香港各项货币存款增长5.1%。相对而言，资本市场的表现不甚理想。2023年，深圳成指和恒生指数分别下跌13.5%和13.8%，影响投融资功能的发挥。为此，...……更多
2024-03-01 07:20:00湾区,李民,金融机构,股权,机构,支持
...行学府支行工作人员表示开展“资金链治理”相关工作是金融机构和公安机关共同的责任与使命，也是每个公民应尽的责任和义务，针对当前新形势、新任务和新要求，学府支行将认真落实风险防控举措。本次交流不仅增强了内...……更多
2024-04-08 08:55:00中信银行,中信,太原,堡垒,学府,支行
...法理念，积极参与洗钱源头治理，针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，及时向负有监管职责的部门通报情况、提出整改建议，实现办理一案、警示一片、治理一域的综...……更多
2023-12-24 06:25:00依法,犯罪,犯罪,北京,北京市高级人民法院,北京法院
...金融市场重要的参与者，“以人民为中心”的发展思想在金融机构的落脚点就是“以消费者为中心”。中国银行广西区分行（以下简称广西中行）始终坚持金融为民初心使命，厚植消保文化理念，深耕八桂金融沃士，通过组织辖...……更多
2024-03-18 16:10:00广西区,中国银行,广西,分行,中国,理念
...节渐近，消费市场持续升温。从互联网大厂到银行，多家金融机构进入2月份之后即推出一系列支付优惠，喊消费者“薅羊毛”的同时，打响了自己的春节“营销战”。北京商报记者注意到，从满减到折扣券、特惠包，从吃穿娱...……更多
2024-02-08 01:18:00金融机构,支付,机构,金融,营销,支付
...监控规避制裁和出口限制的企图，然后利用调查结果提醒金融机构并为调查提供信息”。她认为，在全球格局不断变化的背景下，该机构对财政部的工作至关重要，在财政部应对中东冲突的过程中也很重要，“包括整合全球金融...……更多
2024-01-09 12:08:00财政部长,制裁,执法,部长,犯罪,财政
...以依法根据触发条件的情形开展追溯，对‘可控’背后的金融科技防护网建设提出了更高要求。”苏筱芮说道。新型“跑分”手段层出不穷，支付机构也有所行动。例如，为落实国家反电信网络诈骗相关要求和防范金融行业网络...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...，不出租、出售、出借个人账户，远离洗钱犯罪”“配合金融机构开展客户尽职调查，守护您的钱袋子”等简洁明了的宣传内容，提高群众接受效率，有效扩大宣传半径。金融知识赶大集。邮储银行新乡市分行辖内各县（市）支...……更多
2024-02-26 12:31:00新乡市,新乡,分行,银行,金融,知识
记者 马雪婷 通讯员 李鲁民为切实提升社会公众金融素养，在国家金融监管总局菏泽监管分局指导下，菏泽银行业积极构建校园反诈宣传阵地，切实筑牢网络电信诈骗安全“防火墙”，多元化、多样化提升金融知识宣传覆盖面...……更多
2023-11-21 14:14:00菏泽,银行业,银行,金融,校园,知识
...反洗钱法》：这是最主要的法律依据。《反洗钱法》要求金融机构对可疑交易进行监控，并且在必要时向国家反洗钱监管部门报告。这意味着银行需要对大额交易或者不寻常的存取款行为进行审查，确认其合法性。
2、金融监管...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
...强调动态性，走好“一生路”，突出三个“全”。即覆盖金融机构全周期、金融风险全过程、金融业务全链条。这次机构改革就突出了根据企业、金融机构的生命周期，专门成立了相关的准入部门、机构监管部门，风险处置部门...……更多
2024-01-12 23:06:00王俊,惩戒,政协委员,模范,监管,委员
国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》各监管局：为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，有效防范化解企业集团财务公司（以下简称财务公司）风险，进一步推进财...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...加相信了退款的真实性随后便按照对方要求下载安装了某金融交易APP一番操作下来不仅退款没收到还被骗了上万元
▲虚假退款声明“新闻”链接
后来吴先生了解到该教培机构的多名学员均接到过类似的诈骗电话遂怀疑个人信...……更多
2023-10-12 23:07:00厦门,黑客,安全,机构,网络,保护
...作突出集体荣誉。2023年，中行达州分行认真履行银行业金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪的主体责任，落实银行账户实名管理制度和开户审核工作要求，有效从源头遏制电信网络诈骗。该行强化员工防范电信网络诈骗培...……更多
2024-01-13 13:39:00达州,集体荣誉,分行,违法,犯罪,荣誉
为践行金融服务民生的理念，了解社区居民的金融需求，提升居民个人金融信息保护意识，民生银行济南历山支行于12月初开展个人信息保护宣传活动，着力搭建一体化宣传机制，全员参与线上线下宣传。本次活动聚焦“个人金...……更多
2023-12-20 15:33:00历山,民生银行,济南,支行,民生,宣传
关键字:[亚马逊云科技出海日2024,金融出海风险,黑产链路分析,身份欺诈风险,交易欺诈风险,合规风险管控]本文字数:1700,阅读完需:8分钟导读演讲者在亚马逊云科技出海日2024上发表了”高效解决行业出海风险挑战”的演讲。在这...……更多
2024-04-24 15:04:00风险,行业,风险,亚马,亚马逊,演讲者
...整后每股收益0.64美元，分析师预期0.45美元。经济日报：金融机构在\"优\"不在\"多\"经济日报文章指出，金融机构在\"优\"不在\"多\"。当务之急，是要完善机构定位，否则很容易出现热门领域一哄而上，不同类型的金融机构同质化...……更多
2023-11-09 12:32:00摩根士丹利,美联储,士丹利,摩根,美联,管理部门
...监管要通过制度建设，通过法治建设、强有力的监管，让金融机构合规经营，让金融从业者能够严守纪律，形成不敢腐、不能腐、不愿腐的金融文化，建设一支精干高效廉洁的金融人才队伍。“金融监管要‘长牙带刺’、有棱有...……更多
2024-01-27 09:43:00长牙,强国,底线,监管,金融,安全
...、敢于亮剑，坚决打击金融腐败和金融违法犯罪，要激发金融机构防控风险的内生机制，并进一步强化固化，从根本上、源头上把风险防范好、控制好、稳定好。要积极培育弘扬中国特色的金融文化，坚决走好中国特色金融发展...……更多
2024-01-25 17:11:00中小,金融,金融机构,总局,监管,风险
...的应用使得金融管理更加高效和便捷。通过信息化系统，金融机构能够实现对客户信息的准确记录和实时更新，大幅提升了客户资料的管理效率。同时，云计算和大数据技术的应用也使得金融机构能够更好地分析和处理海量的数...……更多
2024-01-20 00:32:00信息化,背景,策略,金融,管理,信息
近年来，“可代理全额退保”成为非法牟利的新手段。“代理退保”不仅会扰乱保险市场的正常经营秩序，更侵害了保险消费者的合法权益。那到底什么是“代理退保\"，“代理退保”有哪些套路及风险，保险消费者又该如何应...……更多
2023-10-17 20:49:00产险,平安,河南,分公司,代理,金融
...诈“安全网”。下一步，中原银行安阳分行将持续履行好金融机构的社会责任，履行好金融宣教义务，不断创新宣传形式，助力形成“全民反诈”的良好氛围，为保障人民群众财产安全，维护社会金融秩序稳定贡献力量。 ……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...和满足客户日益提高的期望。证券、期货、银行、保险等金融机构逐渐采用了在线和远程服务提高效率和降低成本，并更好地满足客户需求。然而对于券商来说，面临的一大问题就是，在机构开户业务办理过程中，需要上传的影...……更多
2024-02-05 10:26:00券商,模型,效率,风险,控制,模型
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当经济环境逐渐好转，人们的消费信心提升，这无疑为各行各业带来了积极的影响。然而，是否每个行业都能从中受益，却并非一个简单的是非问题
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本文转自：人民日报上海投入市级财政资金5亿元发券促消费 市场添活力本报记者 季觉苏 田 泓《 人民日报 》（ 2024年10月03日 第 01 版）10月2日
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历时一年多，阿联酋石油巨头对德国化工巨头科思创的收购最终敲定，包括债务在内的收购价超千亿元。10月1日，科思创表示，当日
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9月30日，A股暴涨中刷新多项历史纪录。十一休市前的最后一个交易日，上证指数涨超8%，深证成指涨超10%，创业板指涨逾15%
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当地时间2024年10月1日，美国休斯敦，码头工人午夜罢工。 视觉中国 图当地时间10月1日，美国东海岸及墨西哥湾沿岸码头工人暴发大规模罢工
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10月2日，港股开盘后内房股延续此前涨势继续扩大涨幅。截至午间收盘，融创中国（01918.HK）报3.72港元/股，涨幅41
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据微信公众号“嘉善发布”9月30日消息，为有效推进房地产市场平稳健康发展，浙江省嘉兴市嘉善县推出进一步优化房地产市场政策措施
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融信中国暴涨超3倍， 股价创去年3月10日以来逾一年半新高；雅居乐集团飙升超1.3倍，股价创去年4月下旬以来近一年半新高
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