- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
依法严厉打击治理洗钱犯罪
本文转自：人民法院报
北京高院发布审判白皮书及典型案例
依法严厉打击治理洗钱犯罪
本报讯 （记者 赵 岩 通讯员 张 磊）为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，近日，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，并通报4个洗钱罪典型案例。
洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步的支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及了金融市场的安全和稳定。据了解，2021年至今年10月底，北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，被告人年轻化、职业化、专业化特征突出，年龄在40岁以下的占6成，大专以上文化程度占6成。上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主。涉案金额跨度非常大，低则不足万元，高则达上亿元。多发于为亲友洗钱，刑期主要集中于五年以下有期徒刑，罚金刑力度大，认罪认罚比例高。
发布会介绍，伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效识别和追踪的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。北京法院将依法严惩洗钱犯罪，持续加大惩治力度，形成全链条打击的严惩态势。加强反洗钱合作，建立健全执法司法协作机制，凝聚打击洗钱犯罪工作合力。坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，及时向负有监管职责的部门通报情况、提出整改建议，实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-12-24 08:46:44
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
