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...持依法惩治力度。协同参与“检察护企”专项行动，聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域，重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力，依法惩治严重破坏营商环...……更多
2024-04-02 10:54:00最高检,民企,权益,犯罪,重点,检察
...起发布会指出，当前信用卡套现案件持续高发，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。发布会通报，2023年，公安部高度重视，始终坚持问题导向，部署各地公安机关深入开展防范打击信用卡套现犯罪...……更多
2024-01-11 01:51:00公安部,公安,会战,信用卡,犯罪,机关
本文转自：检察日报因熟悉国际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...力在检察环节做到应救助尽救助。聚焦重点领域精准开展金融领域检察监督工作。积极助力防范和化解金融风险，深入开展打击非法集资攻坚战；高质效办理借款合同纠纷、涉房地产纠纷等案件，服务经济社会高质量发展；强化...……更多
2024-03-30 10:15:00滕州市,滕州,人民检察院,检察院,新闻发布会,民生
...险的通知》明确规定，拟货币相关的业务活动均属于非法金融活动。所以，刘某这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。”鉴于刘某对诈骗事实没有清楚的认知，且没有参与实质性的诈骗环节，2023年8月14日，相城...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...老河口市检察院的特邀检察官助理付相军为被骗企业讲述金融安全知识。承办检察官介绍，该院在办理该企业负责人被电信诈骗案件中，发现涉案企业在日常管理、财务制度执行和员工安全意识等方面存在短板。为帮助企业堵经...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...护公平竞争市场环境、保护企业健康发展。4．深入惩治金融信贷领域犯罪。健全全覆盖的案件跟踪管理机制，把追赃挽损贯穿到危害金融安全犯罪案件办理全过程，切实加大涉案财产处置，在适用主刑的同时，注重提出罚金刑...……更多
2023-11-13 17:16:00辽宁,沈阳,检察院,举措,检察,检察
...币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。
国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
本文转自：人民日报客户端常碧罗4月12日，西部金融法律服务中心举行“年度发布”活动。记者从活动中了解到，西部金融法律服务中心成立两年来，中心累计办理各类金融案件6.6万件，涉案金额133亿元。据介绍，为营造良好...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...化、团伙化等新趋势，犯罪手段更加隐蔽复杂，严重危害金融秩序和人民群众合法权益。为进一步维护金融市场秩序，4月26日，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会...……更多
2024-07-12 18:45:00打防,财险,山东省,山东,防线,人寿
...聚焦重点领域，强化法律监督。依法打击涉税犯罪，办理金融领域涉税案件14件33人，涉非法集资案件5件16人；社会保险领域涉医保诈骗案件1件1人，保险诈骗案件1件1人；破坏环境资源类案件4件10人；涉伪劣产品案件2件9人；生...……更多
2024-11-10 19:44:00蒙阴县,蒙阴,以高,大局,检察,改革
...环节信访总量同比下降51%,重复信访率下降55.3%。依法惩治金融领域犯罪612人全力保障黄河重大国家战略。主动站位护航绿色低碳高质量发展的政治高度，树牢“全域理念”,提出21条具体措施，更实保障黄河安澜。办理流域生态保...……更多
2024-01-12 13:46:00万件,济南,省会,检察,全市,案件
...缓解因涉诉引发的经营困难。推进涉案企业合规改革，是检察机关充分发挥检察职能优势，挽救涉案企业、保护市场主体的一项重要制度创新。“今后我将自觉加强法治意识，严格完善合法经营机制，做到守法经营、公平参与竞...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...社会危害最为严重的新型犯罪之一。山东省淄博市临淄区检察院就办理了一起涉及网络裸聊的敲诈犯罪案件。5月6日，公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将犯罪嫌疑人张某、陈某等人移送至临淄区检察院审查起诉。此前，该...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...造成严重损失。在这类案件中，诈骗分子往往冒充互联网金融平台客服，谎称因国家出台征信政策，要求受害人关闭在平台申请的金融业务、调低贷款利率或注销之前以学生身份在平台上申请的校园贷等，否则就会影响征信记录...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机制，实现金融...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
... (记者 方伟彬)广东省高级人民法院12日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。数据显示，今年1月至9月，该省法院共审结一审金融犯罪刑事案件516件，同比下降7.53%，金融犯罪呈下降趋势。当天发布的案例包括依法严惩通过“数...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...款诈骗罪的主客观构成要件，其以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款，数额特别巨大，己构成贷款诈骗罪。
林耀昌不服判决，提起上诉。后广东省高院撤销该判决，发回汕尾市中院重审。2022年8月，林耀昌贷款诈骗一案在汕...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...解释，二被告人对上游犯罪系涉众型、涉虚拟货币型、涉金融型网络诈骗是明知的，主观认识到的犯罪内容已经包含了集资诈骗罪的主要特征，应当认定其对上游犯罪是集资诈骗罪有主观明知；从相似案例来看，认定二被告人主...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...“为最大程度地挽回受骗老年人的经济损失，我院运用涉金融经济案件的追赃挽损机制，全力开展追赃挽损工作。”该院检察官告诉记者。通过讯问，检察官了解到犯罪嫌疑人认罪认罚，并有退赃意愿后，及时向犯罪嫌疑人的辩...……更多
2023-01-19 06:47:00天河,广州,大爷,养老,天河区,检察
...国保险法》《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》相关规定,应当给予陈某相应的行政处罚。10月12日,经兴化市检察院发出检察意见书,公安机关对陈某作出行政拘留九日的处罚决定。为深入贯彻落实...……更多
2023-11-22 09:45:00兴化,江苏,监督,陈某,兴化,兴化市
...为什么未成年人银行卡转账额度高达50万元？对于非柜面金融业务，特别是非银行支付机构对于未成年人有没有特殊规定？对于这些疑问，记者向中国银行核实得知，监护人可携带本人和未成年子女的身份证件以及证明两人监护...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...高人民检察院举行“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会，发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，介绍主要情况，通报2023年检察机关惩治和预防...……更多
2023-12-28 17:44:00原因,市场,基金,极值,指数,板块
...，由区法学会一体化建立涉企案件研究中心，整合区法院金融诉调对接中心、区检察院“服务非公企业联络室”、市中公安分局石榴籽服务中心、区司法局“服务中小微企业发展办公室”、区综治中心的涉企案件联调中心等多个...……更多
2023-12-02 10:09:00营商,枣庄市,枣庄,法治,振兴,环境
...。最高检扫黑除恶斗争领导小组办公室负责人称，要聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域，重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力。这位负责人称，要依法惩...……更多
2024-04-02 19:36:00最高检,高利,中国,势力,重点,营商
...们反而主动提出不用公司缴纳社保。2022年底，一家小型金融公司的报案，让一个职业骗薪犯罪团伙浮出水面。该团伙成员个个堪称“时间管理大师”，他们靠着伪造的“完美履历”，在同一个时间段内入职多家公司，专门骗取...……更多
2023-12-12 07:06:00骗子,多家,同时,公司,公司,杨某
...后招聘了徐某、薛某、张某等人冒充“平安信贷”“京东金融”“汇丰银行”等网络贷款平台及金融机构的工作人员，用上游犯罪嫌疑人提供的电话号码，使用既定话术，以提供贷款服务为名，诱使被害人添加“上游”指定的“...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为维护广大市民合法权益，根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发...……更多
2024-06-03 17:53:00噱头,深圳,诈骗,货币,管理局,金融
...分优秀民营企业家代表，旨在提醒相关企业和个人，任何金融行为必须严格遵守法律法规和有关规定，不要盲目投资，更不得以投资融资为名行非法集资之违法犯罪行为。”承办检察官介绍道。庭审结束后，企业家代表纷纷表示...……更多
2024-03-21 13:24:00房县,旁听,零距离,检察院,检察,企业家
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本文转自：人民网-安徽频道在2025年1月2日至5日召开的凤阳县第十七届人民代表大会第四次会议期间，凤阳县人大创新宣传服务内容
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