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...服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的中国银行卡内。该局经过审查于2023年6月18日立案进行侦查。经查，2023年6月,在杭州务工的李某在网上认识了邀请其到安徽提供银行卡走账的“奥门政哥”，在对方包吃住、...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...察院表示，此次出台的方案围绕加快建设上海国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设，全面加强涉金融、贸易、科创等重点领域法治保障，细化形成惩治犯罪、法律监督、服务保障等3个方面22项工作任务。《...……更多
2024-04-09 19:16:00上海,检察,专项,问题,涉企,监督
记者 李孟霏11月17日，威海市检察院举行人大代表专项视察暨检企恳谈活动，邀请部分企业界人大代表参加，开门纳谏，接受监督，共话高质量发展。威海市检察院党组书记、检察长李峰出席并讲话，市人大常委会人代工委主任...……更多
2023-11-18 17:01:00检察,高质量,发展,检察,企业,营商
...只有高中或者大专文凭的骗子们，伪造假学历，甚至海归金融高学历，顺利入职小型金融公司后，就会谎称自己有高净值的客户资源。而实际上，他们带到公司的高净值客户，都是花几十元雇来的群演。
公司以为迎来财神，其...……更多
2024-04-11 18:14:00骗子,员工,客户,公司,公司,骗子
汽车销售服务公司员工联合顾客骗保超41万，检察机关启动涉企合规整改，推动行业合规诉源治理。1月16日，最高检发布第四批涉案企业合规典型案例。该批典型案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
本文转自：检察日报一起普通的民事诉讼案件为何变成刑事案件？近日，这起由湖南省新田县检察院办理的“民转刑”案件揭开真相，法院一审依法以诈骗罪判处被告人谢某有期徒刑十三年六个月，并处罚金20万元。2023年4月20...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...警银联动预警机制的有效运行。今后，他们将继续加强与金融机构的合作，共同打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪。
此事件再次提醒广大市民要提高警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...用各种‘换脸’技术盗用或仿冒受害人的社交账号，进行金融诈骗。我们针对性地研发了‘AI换脸诈骗实时告警系统’的目的就是戳破他们的假面孔。”彭胜聪介绍，高维数据人工智能安全团队在2020年全球深度伪造检测（DFDC）...……更多
2024-03-26 00:03:00诈骗,系统,高维,数据,合肥市公安局,合肥
本文转自：检察日报不到半年撞车7次，是碰巧还是碰瓷温州龙湾：“数据碰撞+人工核查”锁定犯罪嫌疑人温州市龙湾区检察院数字检察办案团队讨论车辆“碰瓷”案件。“转弯让直行”是人们耳熟能详的车辆行驶规则。然而，...……更多
2023-12-27 05:25:00半年,还是,车辆,理赔,林某,检察
...文转自：黔南日报为做好不起诉案件“后半篇文章”三都检察院积极探索行刑反向衔接新路径本报讯 近日，三都水族自治县人民检察院就一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动不起诉案向县公安局移送行政违法线索，现场宣告送达《...……更多
2023-10-31 23:03:00三都,检察院,检察,路径,检察,三都
本文转自：检察日报【临沂市检察院】出台11条措施推动高质效办理电诈案本报讯（记者郭树合通讯员袁飞）近日，山东省临沂市检察院出台《关于进一步做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作的十一条措施》。《措施》指出，要...……更多
2024-01-18 07:25:00措施,临沂市,进一,犯罪,临沂,检察
本文转自：检察日报升级金融安全“防火墙”上海浦东：启动金融风险防控联席会议机制2.0版本本报讯（通讯员潘志凡王畅）4月10日，上海市浦东新区检察院、浦东新区金融工作局、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆...……更多
2024-04-13 06:39:00防火墙,防火,升级,金融,安全,金融
本文转自：检察日报□共犯脱离理论，突出了对罪责刑相适应原则的尊重，在办理电信网络诈骗犯罪案件中具有较大的存在空间，有助于实现精准打击犯罪。□对于共同实行犯各共犯之间按照分工配合、相互利用共同完成犯罪...……更多
2023-11-25 06:25:00共犯,诈骗,形态,情形,电信,网络
本文转自：检察日报恋爱期间，男方为女友买车买房，这样的甜蜜和大方令人羡慕。但若这些财物实为对方诈骗所得，又该作何选择呢？近期，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...报讯（通讯员 杨倩）“我以为被骗的钱没指望了，感谢检察机关为我追回被骗资金！”……近日，富平县人民检察院向一起电信网络诈骗案件的10名被害人发还被骗资金，有力维护人民群众的财产利益，受到群众称赞。案件审查...……更多
2024-01-09 01:19:00富平,富平县,人民检察院,检察院,群众,资金
...国际消费者权益日到来之际，中国农业银行沈阳分行以“金融消保在身边，保障权益防风险”为主题，开展多层次、多渠道、多样化的金融消费者权益保护教育宣传活动。农业银行沈阳分行告诉您，当遭遇电信网络诈骗后，要第...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
獐子岛 IC 资料图2月21日，最高人民检察院发布《检察机关高质效履职办案典型案例》，其中提到獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛公司”）违规披露重要信息案。最高检披露，2016年，为避免公司因连续三年亏损被暂...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...络诈骗防范等进行重点督导，发现隐患3条，均已整改。金融领域组织开展线上线下宣传活动205场次，开展地方法人机构宣传28次。市场流通领域对重点领域、重点区域开展11项专项整治、线索摸排行动，查办市场流通领域行政处...……更多
2023-11-07 16:27:00安全感,群众,安全,人民,福泉,福泉市
...第一百九十一条洗钱罪宣判案件294起，为进一步维护全省金融秩序稳定和高质量发展作出了积极贡献。2022年初，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院等11个部委共同印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划...……更多
2024-03-28 07:42:00案件,犯罪,行动,违法,全省,江苏
本文转自：检察日报因为轻信网友的虚假招聘广告，“00后”的李某使用两部手机帮助网友拨打电话，实现语音中转，掩饰诈骗电话归属地，骗取4名被害人28万余元。经辽宁省大连市金州区检察院提起公诉，10月31日，法院以诈...……更多
2023-11-21 07:06:00小利,歧途,诈骗,电话,李某,被害人
本文转自：检察日报今年7月，关岭布依族苗族自治县检察院检察官与社工服务机构工作人员对社矫对象开展异地帮教。未成年人社会阅历浅，法律意识淡薄，极易被不法分子利用，通过手机、电话卡等设备实施诈骗。据统计，...……更多
2023-12-14 06:46:00关岭,矫治,未成年人,未成年,校园,教育
...己的个人信息，避免不法分子的可乘之机，引导师生远离金融骗局，丰富了该校师生的防诈骗的金融知识储备和风险防范能力，让更多的师生了解到反诈宣传及“断卡行动”知识。宣讲期间，共发放电信网络诈骗宣传折页100余份...……更多
2024-04-23 14:20:00中国民生银行,潍坊,分行,中国,民生,宣传
本文转自：法治网辽宁省铁岭市清河区检察院认真贯彻落实《人民检察院办案活动接受人民监督员监督的规定》，为进一步加强与人民监督员的沟通联络，增进对检察工作的了解，为监督员依法履行监督职责创造条件，近日，...……更多
2023-11-23 11:24:00清河区,铁岭市,铁岭,清河,监督员,检察院
...发现小赵所在的缅北特大诈骗团伙,并将该案移送上虞区检察院审查起诉。经查明,该跨境电信网络诈骗团伙有主管、代理、组长、组员等多个层级的结构,组织严密、分工明确,并实施封闭式管理。团伙内组员利用虚构的成功人士...……更多
2023-01-13 15:06:00被告人,被告,诈骗,电信,上虞,缅甸
...并处罚金人民币7000元。判决书送达后，被告人未上诉，检察院未抗诉，现判决已发生法律效力。【评析】在案件的审理过程中，有两种观点。一种观点认为，本案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另一种观点认...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
本文转自：检察日报令人心动的高回报投资是假的武汉江汉：被害人的损失67万余元全数追回检察官与公安民警沟通协调，及时查封、扣押、冻结涉案财产，并引导补充侦查资金流水等关键证据。“我们公司深耕高科技保健品多...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...户，对大额可疑资金尤其是大额取现逐一调查。记者查询中国裁判文书网发现，电影投资屡屡被不少违法分子利用。在贵州省贵阳市，有犯罪分子在微信群内介绍虚假的“比高影视”投资项目，以高额收益引诱被害人下载比高影...……更多
2024-02-06 17:02:00骗局,虚假,投资,电影,投资,电影
...李阿姨向北京商报记者提出了这样的疑问。征信修复，在金融市场上并非陌生概念。过去的几年间，不法分子在各类公开社交平台以“征信修复”“征信洗白”的旗号吸引用户，不仅造成了消费者的资金损失，也让金融机构大为...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
...自治区农信社原党委委员、副主任梁志军靠贷吃贷，破坏金融环境问题。2001年至2022年，梁志军利用职务便利，大肆发放关系贷、人情贷，在贷款审批、抵押物评估、不良资产处置等方面为他人谋取利益，从中非法收受巨额财物...……更多
2023-10-09 09:56:00营商,广西,重磅,典型,影响,环境
...并处罚金3万元，责令退赔受害人36万元。警方提示：非法金融活动范围具有很强的隐蔽性和蛊惑性，群众要提高识别能力，预防上当。请广大群众和经营主体擦亮双眼、保持警惕、捂好钱袋。 ……更多
2024-04-05 02:27:00典型案例,典型,犯罪,案例,经济,罚金
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10月22日，武汉市崇仁路上的一家美发店主公开承诺：从当天起，环卫工人及户外工作者进店，可免费理发，以此向劳动者致敬。当天
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2019年7月，河南省商丘市睢县匡城镇男子吴某通过多名中间人，花费10.5万元买来一名缅甸女子孟娜娜（音）当媳妇。两人共同生活两年多后
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10月21日，桃李面包发布公告称：“自2024年10月21日（含）起，桃李新生产的所有产品都将不再添加脱氢乙酸钠。”今年3月
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只需要1.5元，就能在长江坐客轮，遍赏两江四岸美景，在绝佳位置观赏“万里长江第一桥”，这绝对是在其他地方不曾有的体验。但最近
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利用审核“大客户”资质的权限，物流公司员工将列入“黑名单”的货代中介包装成“大客户”，在侵占330多万元物流费的同时，还利用按月结账的优惠政策
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图/网络截图10月17日，有网友在社交平台上发文称，自己老公是残疾人，没有双手，他们一家人去北京环球影城游玩，在服务中心办理爱心卡时
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ASHRS-亚洲植发协会会员CHIRS-中国整形美容协会毛发分会委员中国医药教育协会毛发医学学组委员中国老年保健协会毛发分委会委员原武警北京三院毛发移植中心负责人北京医师协会整形外科专家会诊中心专家成员擅长
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10月22日，湖北武汉有网友发帖吐槽，中南财经政法大学的热水卡上网址打开后是色情网站，本以为是诈骗网站，打开之后发现视频真的能播放
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今年的钱塘江年度大潮汛已经谢幕。不过，最近全国各地的摄影爱好者还是扛着“长枪短炮”，满怀期待地往江边赶。往年惯例，农历七八月年度大潮一过
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据菲律宾国家警察局的报告称，一位中国公民在菲律宾布拉干省钓鱼时被绑架。绑匪与其家人联系后，被绑者的家人已经用加密货币支付了500万菲律宾比索（约合61万元人民币）的赎金
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近日，上海市市场监管局执法总队接“佳能”商标权利人举报，反映某摄影器材城内涉嫌销售假冒摄影器材。执法人员随即前往黄浦区某电子科技有限公司经营场所开展执法检查
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