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...除恶斗争，依法从严、全链条打击网络犯罪，加大对新型金融犯罪惩治和追赃挽损力度，突出惩治“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等犯罪。（全文共687字） ……更多
2023-01-05 07:34:00从严,链条,依法,犯罪,网络,检察
本文转自：检察日报编者按合同诈骗罪是刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的特殊诈骗犯罪，其本质和意义更多地在于对市场中的失范经济行为进行刑法矫治。然而，由于刑法理论研究还待完善，司法实践中对本...……更多
2024-02-03 06:42:00刑民,诈骗,思维,体系,解释,行为
...父亲的口中得知小天去年已被首都医科大学录取，于是向检察机关提交了不予起诉申请书及“首都医科大学录取通知书”，称小天去年才考上大学，希望司法机关可以网开一面，让小天有机会继续求学、重新做人。小天在接受检...……更多
2023-12-08 00:06:00车牌,通知书,花样,少年,印章,小雨
...持“强党建、严打击、抓审判、快执行”原则，防范化解金融风险，为金融改革创新和实体经济发展提供有力司法保障。加强党建引领，强化诉源治理。与金融机构建立沟通对接机制。人民法庭与博兴农商银行兴福支行建立“党...……更多
2024-01-14 16:49:00博兴,法院,风险,金融,金融,案件
...权益保障，强化反电信网络诈骗检察监督工作，精准开展金融领域检察监督，持续深入推进司法救助工作，更好满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的更高要求。 ……更多
2024-03-14 09:50:00检察院,检察,高质量,方案,项目,发展
...犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内相关资金交易记录等证据的收集。要注重引导公安机关查明资金流...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...取了上万名老年人共计1.4亿余元。经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，2023年10月24日，法院以诈骗罪分别判处主犯熊某、王某有期徒刑十三年、有期徒刑十二年六个月，各并处罚金。2023年11月3日，该团伙中冒充名医讲师的薛...……更多
2024-01-11 16:14:00万名,长寿,秘方,老年人,诈骗,皇帝
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
本文转自：中国新闻网中新网北京1月8日电 (记者 郭超凯 黄钰钦)中央政法工作会议7日至8日在北京召开，对2023年政法工作作出部署。会议强调，加大对电信网络诈骗、网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等打击力度...……更多
2023-01-08 21:23:00网络,势头,力度,违法,犯罪,中央
...、岑某指使“辉某系”公司工作人员以举办宣传会，召开金融论坛、峰会酒会，随机拨打电话，在酒店公共区域摆放宣传资料等方式向社会公开宣传私募基金产品，谎称由具有国资背景的中某中基控股集团有限公司出具担保函，...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
本文转自：中国新闻网中新网11月30日电 据最高检网站消息，在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023)》(下称《工作...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...朱某洗钱案时,针对法官认为行为人主观明知上游犯罪是金融犯罪的证据不充分、拟改变案件定性的情况,及时引导侦查人员补证,搜集到行为人在实施犯罪前曾上网搜索打击洗钱犯罪相关规定的信息,强化了主观明知的证据,最终洗...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到，当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...商就东某公司诈骗奶茶品牌加盟费一案向上海松江区人民检察院申请立案监督。松江区人民检察院受理后通过民事裁判查询发现有众多加盟商存在类似情况，经审查认为，虽然从个案角度看，形式上表现为加盟合同纠纷，但大量...……更多
2023-10-23 16:23:00奶茶店,最高检,加盟费,套路,典型案例,奶茶
...通是“万亿城市”，崇川是主城区，这里经济要素密集，金融机构集中，高新企业遍布。近三年，崇川区检察院营造良好营商环境，对侵犯企业产权的犯罪案件，坚持从快办理、依法严惩；开展“挂案”清理，使多家企业摆脱诉...……更多
2024-01-14 00:59:00司法,实力,崇川,崇川区,营商,检察
...王静在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，做好今后一段时期我国反洗钱工作，一定要认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥反洗钱强监管...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...认定案件事实。国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...司负有巨额债务的情况后报案。在审查起诉阶段，南京市检察院发现除移诉的虚假理财等事实外，廖某某还存在对往年经营业绩造假的行为，遂引导侦查取证，最终获取到证明L公司在无实际交易的情况下虚构业绩的关键证据，...……更多
2023-11-12 02:45:00江苏省检察院,营商,江苏,典型案例,法治,典型
...济新业态伴生犯罪增长态势明显。数字经济时代，互联网金融新兴模式的迅速发展，衍生出虚假投资理财App、虚假外汇交易平台、虚假期货投资平台等新型诈骗手段。披着“网络投资”的外衣行诈骗之实，严重损害人民群众财产...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
...不赔、保本保息、专家内幕……这些听起来极具诱惑力的金融产品往往是犯罪分子为实施诈骗抛出的“诱饵”。近年来，金融投资诈骗案件频频发生，不仅给社会公众造成财产损失，而且对金融管理秩序带来严重破坏。近日，最...……更多
2023-11-06 06:05:00保护好金融消费者“钱袋子”
...会议上，不少代表自曝家丑。与会代表普遍对电信诈骗、金融诈骗犯罪行为比较关注，并在组建专业化办案团队、提高专业化治理水平方面取得共识。分组讨论之后，已经5点了，但是还没有完，还有一个“炉边谈话”，一场一...……更多
2023-10-30 02:06:00之间,检察,大会,代表,建明,国际检察官联合会
...知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...与检察履职衔接协作，严厉惩治非法集资犯罪，依法保障金融安全。联合海关等部门开展依法惩治非法引进外来入侵物种犯罪行动，依法维护国家生物安全。
群众“身边安全”同样重要。省检察院联合多部门开展全省消防安全...……更多
2024-01-23 07:11:00四川,检察,时代,检察,四川,机关
...表示，当前，我国社会老龄化和互联网产业的高速发展，金融市场的不断创新，“银发族”与“互联网”“金融圈”的交集不断扩大。不法分子利用老年人网络风险意识不高、互联网运用不熟练等特点，专门针对老年人的兴趣爱...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...骗宣传龙游农商银行溪口支行随着经济、技术发展，各类金融犯罪日益猖獗，不法分子通过手机短信、APP等方式诱导群众在不合法平台贷款，存在套路贷、诈骗贷等问题。犯罪手段不断翻新、犯罪金额持续上升，严重破坏金融秩...……更多
2023-12-29 01:46:00诈骗,宣传,溪口,龙游,诈骗,农商
...结合。据介绍，办案过程中，广州法院对于电信运营商、金融机构、学校等存在的管理漏洞发出司法建议，并得到积极反馈，促进社会综合治理。净化营商环境推进常态化扫黑除恶，去年“黑财清底”执行到位2.95亿元2010年，王...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...备。”郭先生事后说。问题来了，请问如何在办理保险等金融业务中保护自己资金和权益安全呢？敲黑板划重点啦~小编来给大家支几招！多方核实信息真伪对于来电声称是公安、检察、法院、银行等的电话号码，务必多方印证...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
本文转自：法治网检察机关高质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
本文转自：中国新闻网中新网2月23日电 23日，最高检召开“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”工作情况新闻发布会。最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，2023年1至11月，起诉侵犯公民个人信息犯罪7300余人...……更多
2024-02-24 15:36:00最高检,余人,公民,犯罪,个人,信息
本文转自：检察日报◇对于这类案件的行为定性，关键在于把握两点：一是按照是否属于市场行为进行判断，二是按照罪数理论进行判断。◇在触犯数罪名的情况下，关键看一个罪名的构成要件能否充分评价案件事实，以此决...……更多
2023-11-11 07:08:00角度,性质,行为,理论,法条,假冒
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本文转自：人民网-四川频道人民网成都10月10日电 （记者王波）近日，四川省医保局印发《关于印发辅助生殖类医疗服务价格项目与医保支付政策的通知（试行）》（以下简称《通知》）
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本文转自：人民网-江西频道为进一步提升社会公众对《存款保险制度》的认知度，推动存款保险宣传工作走深走实，充分发挥好政策性金融机构宣传职能
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本文转自：人民网-江西频道在重阳节到来之际，为进一步弘扬中华民族尊老、爱老、敬老的传统美德，营造良好氛围，提升老年人的获得感
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本文转自：人民网-江西频道10月8日，吉安市“天工杯”电子信息行业职工职业技能竞赛在吉安职业技术学院成功举行。本次比赛共有来自吉安市24家电子信息企业的14支代表队
2024-10-10 20:47:00
本文转自：人民网-江西频道近年来，江西省上栗县在交通建设上持续投入，县域内交通基础设施进一步优化，“七纵十横”县域主干路网逐步形成
2024-10-10 20:47:00
本年度河北省夏玉米百亩方和千亩片单产纪录在这里诞生邢台市南和区创造全省大面积“吨半粮”高产新纪录河北新闻网讯（王永晨、师立娟）国庆节以来
2024-10-10 21:07:00
本文转自：人民网-山东频道凝聚青春力量 助力乡村振兴山东举行“我和我的祖国” 主题系列记者见面会第二场人民网济南10月10日电（乔姝）10月10日下午
2024-10-10 22:01:00