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...银行长沙中心支行开出515.5万元罚单。信贷与内控为罚单重灾区综合来看，监管机构的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等领域。在2023年所开罚单中，涉及信贷业务违规的罚单占比最高，共961张，包括业...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务违规频发，反应出银行竞争...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...集落地的罚单中可以看见，信贷领域仍是金融机构受罚的重灾区，这也侧面体现了金融监管的“长牙带刺”常态化逐步落实。在50余张罚单中，针对信贷领域违法违规的仍超半数。以长汀汀州红村镇银行为例，该行因违规向乡镇...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江苏邳州农商...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...用，侵害用户隐私信息问题已成为个人信息保护领域的“重灾区”。在天津农商行之前，已有重庆银行、山西银行、晋商银行、浙江泰隆商业银行、珠海农商行、山西省农村信用社联合社等多家银行旗下APP因未明示收集个人信息...……更多
2024-03-29 18:26:00天津,商行,银行,天津,信息,农商
...务，信贷业务一直以来都是监管的重点和银行“踩雷”的重灾区。从具体的处罚案由来看，基本涵盖了贷款流程的各个阶段，例如“贷款三查不到位”、“违规发放贷款”、“贷后管理不到位”等。此外，银行内控问题带来的罚...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...减小潜在的资金风险。违反征信管理和反洗钱规定为处罚重灾区当前监管层面持续推进反洗钱、反诈骗等相关工作，银行的相关业务也呈现趋严态势。以新办卡前填写及签署的承诺书为例，银行从业人员表示此为银行配合警方推...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...与不法商人内外勾结。其中，多家农信社和城商行是腐败重灾区，共20名公职人员收受“德御系”财物，总额达两个多亿，包括多名“一把手”。比如，榆次农商行原董事长曹双马收受“德御系”贿赂1725万元，他为“德御系”多...……更多
2023-01-10 23:22:00专题片,腐败,分子,专题,企业,山西
...悔，点出了“6·03专案”中一些中小金融机构成为腐败“重灾区”的重要原因。回顾专案始末，“制度虚设”问题在农信和城商系统中频频出现，在信贷业务方面尤其明显。以潞城农商银行为例，原党委书记吕飞罔顾《中华人民...……更多
2023-10-12 16:18:00高压线,山西,高压,监督,制度,金融
...”苏筱芮表示。屡罚不止，信贷领域违规仍为银行受罚“重灾区”实际上，上述问题并非网商银行一家独有。据了解，萧山农商银行也因存在借贷业务相关的5项违法违规行为而被处罚450万元，紧随网商银行之后。相关责任人处...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...等屡屡被投诉，其中信用卡违规收取高额利息罚息更是“重灾区”。除了业务上的违规，江苏银行深圳分行开年以来就因合同纠纷被凌源钢铁起诉，涉案金额近5000万，还因“涉黄”两度登上热搜。江苏银行是时候做出改变了，...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...支付、富友支付等6家均被罚数百万元。
反洗钱不力仍是重灾区11月下发的罚单中，支付机构究竟哪些业务环节出了问题？北京商报记者梳理发现，从具体违规业务来看，机构大多违反了支付清算管理、商户管理、外包管理等规...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...“轻医美”项目。为什么“轻医美”项目会成为医美乱象重灾区？虽然“轻医美”也是医美，按相关规定，操作人员也需要具备《医师资格证》和《医师执业证》等专业资质，但是，因为“轻医美”操作技术含量不高，许多没有...……更多
2023-02-16 14:31:00重灾,重灾区,小雪,广州日报,消费者,消费
...元罚金同比增长32%。一直以来，财产险公司是监管处罚的重灾区，前三季度财产险公司合计被罚1.37亿元，占比55.9%，超过了保险集团公司、人身险公司、保险中介机构被罚金额的总和。分公司来看，人身险公司违规出现频次较高...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...季度银行业保险业消费投诉情况显示——信用卡业务仍是重灾区目前，信用卡业务仍是投诉的“重灾区”。中国银保监会消费者权益保护局发布的《关于2022年第三季度银行业消费投诉情况的通报》《关于2022年第三季度保险消费...……更多
2023-02-02 05:16:00重灾,重灾区,信用卡,信用,业务,投诉
...风险）信息事项负有责任，被予以警告。投资理财成违法重灾区根据行政处罚信息表，中信银行违法违规行为多达56项，主要集中在贷款和理财领域。其中，涉及理财业务的有19项，占比1/3，具体包括：资产证券化信息披露不准...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...市场环境，对于信用卡行业发展的影响极为深远。投诉“重灾区”曾几何时，信用卡是银行业零售转型的“必争之地”。而如今，在粗放发展模式下，信用卡业务却成了银行业投诉的“重灾区”。
数据显示，2022年第三季度，涉...……更多
2023-02-25 00:50:00重灾,重灾区,信用卡,睡眠,信用,信用卡
...等。从既有罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地产市场等问题较为突出。在本批监管罚单中，工商银行上海市御桥支行、松江支行、金天地支行的三位负责人均...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...，违反商户管理、资金结算管理等都是收单机构被罚的“重灾区”，这也意味着过往的这些问题未能得到有效解决。而其中提到的“违反外包机构管理”问题，是监管在多次强调加强收单机构外包商管理后出现的新处罚事项，应...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...证监局责令改正，无证上岗、违规考核等问题成为银行“重灾区”，大中小型银行均有涉及。“基金代销机构加强自律是义务，是开展业务的基础。” 华林证券资管部董事总经理贾志表示，违规的基金代销机构，无法保证投资...……更多
2024-01-29 07:32:00余家,优胜劣汰,机构,行业,基金,销售
...州银行的内控漏洞非一日能解。
EAST一直都是银行受罚的重灾区，近年来不少银行都因EAST数据质量违规而收到大额罚单。EAST作为银保监会主导的监管分析平台，银行等必须通过EAST系统向监管部门报送自身各类业务的数据，以便...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...，缺乏足够的职业道德教育。
业务端、内控端成为处罚重灾区的同时，也有近年来并不多见的处罚缘由“现身”。今年1月，金融监管总局上海监管局发布的行政处罚信息显示，史带财险因网络安全管控不足，被罚，时任该公司...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...品进行保本保收益、虚假压降融资类信托等领域成违规“重灾区”。收超2500万元罚单信托业强监管延续，7月10日，北京商报记者根据各地金融监管分局公布的罚单信息统计发现，开年至今，监管已对信托公司开出10张罚单，合计...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
汽车屏幕成广告重灾区，不续费强制弹窗，车机乱象何时？凌晨三点，一辆红色跑车疾驰在空旷的高速公路上。驾驶座上的年轻人正全神贯注地驾驶，突然，车载屏幕上跳出一个巨大的广告横幅，占据了大半个屏幕。他下意识...……更多
2024-06-25 11:01:00重灾,重灾区,强制,屏幕,广告,汽车
...、暴力催收、违规收取高额利息费用、虚假宣传等成为“重灾区”。“多病缠身”的广发银行业绩表现自然也好不到哪去。据最新财报显示，广发银行2022年实现营业收入同比微增0.33%至751.54亿元，但净利润却同比下降11.15%至155.28...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
本文转自：人民法院报谨防车险沦为诈骗犯罪“重灾区”杨玉龙打击保险欺诈行为，净化保险市场环境，是维护各方合法权益的有益之举，更是社会治理的重要环节。多次易主的“二手”豪车、身份不断变换的修理工、频繁的...……更多
2024-04-28 05:37:00重灾,重灾区,车险,诈骗,犯罪,诈骗
...钱相关的商户管理、清算管理等规定依旧是支付机构的“重灾区”。细化来看，还有数家支付机构因备付金管理、为不符合条件的特约商户提供“T+0”结算被罚。王蓬博指出，支付机构规范发展重点要看公司管理层对合规的重视...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
大学社团多种多样，比如篮球社、吉他社、诗词社、跆拳道社等。12月6日，扬子晚报/紫牛新闻记者在扬州采访获悉，扬州大学城反诈联盟的“反诈社团”近日开门纳新，吸引了众多同学目光。高校内高发的电信诈骗有哪些？同...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...任职资格“不予核准”批复亮相：一农商行副行长涉过往违规记录被否 【年内首单银行业任职资格“不予核准”批复亮相：一农商行副行长涉过往违规记录被否】财联社1月2日电，今日晚间，国家金融监督管理总局官网发布信息...……更多
2024-01-02 20:14:00银行业,行长,违规,过往,商行,资格
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