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...中国人民银行江苏省分行发布了一则对江南农商行的行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
东方资讯消息，日前，国家金融局松原监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不到位，对扶余市农村信用合作联社进行罚款70万元处罚。因骗取贷款，对时任该农信社三义信用社主任朱云波、永平信用社信贷员单青榆禁止...……更多
2024-04-19 11:02:00农信社,农信,扶余,罚单,处罚,多人
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，因授权、项目调查、审议、审批放款环节严重不审慎等多项违规，对华融金融租赁股份有限公司开具三项罚单，共计被罚325万元。其主要违法事实是...……更多
2024-06-03 12:10:00华融,罚单,违规,处罚,租赁,对此
10月20日，中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表，渤海银行股份有限公司武汉分行因违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义...……更多
2025-10-22 18:31:00渤海,不良资产,罚单,黑洞,背后,资产
...公司出现了挪用或截留保费被罚的情况。最近的一次监管处罚出现在2023年12月，人保财险合川支公司因员工挪用收取的农险保费购买银行理财产品等违法违规被罚；2023年3月，时任人保财险阿瓦提支公司营销员因挪用该运输公司...……更多
2024-01-01 22:08:00违规,保费,保险业,监管,宣传,媒体
...或甲方。”作为“八大”之一的大华会计师事务所也在被处罚后损失惨重。5月10日，江苏证监局对大华作出行政处罚决定，被暂停从事证券服务业务6个月，会计所及相关会计师被罚没金额合计超4000万元。据时代周报记者统计，...……更多
2024-06-03 11:14:00永道,普华,正在,永道,普华,会计师
...途控股、老虎证券下架境内App后，近日，又一跨境互联网券商华盛证券宣布下架境内App。3月8日，华盛证券表示，自当日起在中国境内应用商店下架华盛通App。事实上，多家互联网券商有类似行动与跨境证券业务的强监管不无关...……更多
2024-03-10 20:58:00跨境,券商,监管,互联网,业务,互联
...2日，国家金融监督管理总局网站披露的宁波监管局行政处罚信息公开表显示，浦发银行宁波分行个人经营性贷款业务管理存在违法违规事实，被处罚款45万元；同时时任浦发银行宁波分行营业部零售客户经理徐君华被警告。同一...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...意的是，行业的优胜劣汰正在加速，年内已有多家机构被处罚，其中不乏百亿私募。截至2月11日，今年已有286家私募被协会注销。随着私募行业监管的日趋严格，合规经营已成为私募生存和发展的底线。知名私募博孚利资管被罚...……更多
2025-02-14 18:26:00优胜劣汰,家私,利资,管理,证监,基金
...记者注意到，近期多家机构涉及征信业务违规被人民银行处罚，其中最近一张罚单由中博信征信有限公司（以下简称“中博信征信”）认领，公司一名高管一并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构在展...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...息，日前，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款管理不到位，对且末县农村信用合作联社进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该联社主任、理事长康斌、营业部客...……更多
2024-06-13 16:47:00农信社,农信,且末县,且末,罚单,不力
...报报道（记者聂国春）近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
东方资讯消息，日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...气的行为，执法人员随即对该服务区当事人进行了教育和处罚。据该局八支队六大队一名执法队员介绍，当天他们巡查时发现蓉江新区某服务区停车区绿化带附近，有人正在垃圾池内焚烧垃圾。执法队员立即上前叫停，并对当事...……更多
2023-02-17 05:28:00罚单,服务区,污染,垃圾,环境,服务
本文转自：中国质量新闻网中国质量新闻网讯 近日，辽宁省市场监督管理局在全省组织开展了“涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动”，严厉查处哄抬价格、囤积居奇、不按规定明码标价、虚假宣传、违法网络交易、生产销...……更多
2023-01-20 10:44:00辽宁省,辽宁,重拳,典型案例,监管,违法
...市场行情火热，有些人却要被挡在“门外”了。10月1日，券商中国记者获悉，多地监管部门在近日下发通知，要求行业机构及市场经营主体严格履行法定诚信档案查询义务有关工作要求，强化对资本市场经营主体和从业人员的失...……更多
2024-10-02 08:05:00主体,监管,档案,券商,档案查询,查询
...款30万元。证券之星注意到，下半年以来，中国银行受到处罚次数激增，除了7月份接连被罚外，今年6月19日，国家金融监督管理总局无锡监管也披露了一则有关中国银行无锡分行的“百万级”罚单。同样是6月份，中国银行扬州...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、办理无真实需求的存单质押贷款、个人贷款审查及贷后管理不到位...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...徽分公司罚款45万元，并对相关责任人进行了警告和罚款处罚。此外，平安财险合肥中心支公司因未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率被罚款34万元。平安财险蚌埠中心支公司也因同样原因被罚款25万元。两家支...……更多
2025-01-02 10:00:00财险,平安,安徽,费率,条款,分公司
东方资讯消息，日前，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因代理销售保险业务向投保人给予保险合同约定以外的利益；信用卡透支资金未按规定用途使用；未按规定向客户披露理财产品项目推荐及管理费并收取...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...消息，日前，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务、利用资金中介虚增存贷款规模，对贵州银行股份有限公司六盘水分行进行罚款150万元处罚。因...……更多
2024-05-14 11:14:00六盘水,罚单,贵州,大额,分行,银行
10月20日，中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表，渤海银行股份有限公司武汉分行因违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义...……更多
2025-10-22 10:12:00渤海,不良资产,罚单,背后,资产,银行
...支付机构被罚10月9日，中国人民银行江苏省分行公示行政处罚决定信息，拉卡拉支付股份有限公司（拉卡拉300773）江苏分公司被罚。罚单显示，拉卡拉支付股份有限公司江苏分公司因违反收单业务管理规定，被没收违法所得61423....……更多
2025-10-16 17:00:00子公,合同纠纷,山东,子公司,账户,纠纷
...资金加速流入，A股才开启新一轮涨势。”他表示。利好重拳出击下“市场底”还有多远？那么，在利好政策重拳出击之下，A股的市场底又将在何时出现？广发证券策略研究首席分析师戴康团队认为，历史上市场底往往滞后于政...……更多
2023-10-21 10:53:00多远,重拳,深度,政策,市场,市场
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项目贷款管理不尽职，资本金未及时到位；贷款管理不审慎，风险暴露不及...……更多
2024-04-22 11:52:00罚单,湖北,大额,多人,银行,管理
...接近顶格，并对相关人员采取市场禁入措施。据悉，上述处罚涉及四环生物实控人陆克平及其董事陆宇。同日晚间，四环生物也公告了上述事项，但强调上述二人涉及事项与公司无关。*ST威创被终止上市9月18日，*ST威创收到深交...……更多
2024-09-19 07:39:00罚单,一家,公司,威创,陆克平,处罚
...。10月16日，国家金融监管总局浙江监管局披露两条行政处罚信息公开表，显示太平科技保险和太平科技保险浙江分公司分别被罚款61万元、3万元。太平科技保险成立于2018年1月，是国内唯一的一家专业科技保险公司，股东包括中...……更多
2024-10-19 23:56:00太平,将帅,罚单,连年,亏损,科技
...未得到公司回复。尽管期货行业公司的资管业务收入相比券商机构的规模尚不大，但面对激烈的行业竞争环境，资管业务仍然是期货公司值得重点发力的领域之一，同时期货公司也需要高度重视合规管理工作。前华西期货投资咨...……更多
2024-07-08 23:07:00弘业,业务,罚单,期货,弘业,期货
...反不正当竞争法》第二十条第一款的规定，对A公司作出处罚款人民币20万元的行政处罚决定。电商平台的用户购买数量、评价情况通常是消费者选择商品的重要参考因素，一些不良商家为吸引消费者，寻找“刷手”进行虚假交易...……更多
2023-02-16 16:54:00天猫,网店,罚单,厦门,公司,集美
...人员根据食品安全法相关规定，当场作出处以警告的行政处罚决定。这也是《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》实施以来，遂宁市开出的首张企业未落实食品安全主体责任的罚单。□谢 姝 徐 林 ……更多
2023-01-05 07:55:00船山,罚单,遂宁,全市,主体,责任
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