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...为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...行业的“紧箍咒”。终身禁业对涉事员工来说无疑是一记重拳，同时也向银行业传递出一个清晰的信号：违法违规者终将付出沉重代价。这将有力遏制金融从业人员的违规行为，推动行业内部整改，促使从业人员自觉遵守法律法...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
广州和新疆的1/4决赛原本是一场没有太多悬念的对决，但在双方的第二场较量中，新疆在大比分领先的情况下，两边的队员却发生冲突，阿不都沙拉木和布朗两人在争抢过程中倒地，引发双方球员聚集。而CBA官方也发布了这场...……更多
2024-04-23 18:00:00双标,广州队,新疆队,罚单,新疆,重拳
...总局四川监管局对中铁信托作出罚款人民币98万元的行政处罚。该公司主要违法违规事实包括：风险底数不实，掩盖表内外风险资产；开展非卖断式债权转让业务“非洁净”处置信托项目，且出现逾期后未纳入不良资产管理；违...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...《食品安全法》相关规定，被开江县市场监管局作出行政处罚！这是2024年2月1日《川渝市场监督管理领域常见违法行为行政处罚裁量因素积分制规则（试行）》正式执行以来，开江县市场监督管理局在案件查处中首次运用“积分...……更多
2024-02-02 10:40:00积分制,开江,罚单,积分,开江县,开江
...虚假宣传、不让消费者解除合同等行为，收到85万元行政处罚罚单（以行政处罚书开具时间为准）。2023年7月6日，上海市杨浦区市场监管局接举报，上海花千树信息科技有限公司诱导消费者消费，未提供相应服务，并于2023年7月27...……更多
2024-04-07 15:34:00佳缘,罚单,虚假,宣传,世纪,服务
...发现，2024年首周，监管已经对4家保险机构作出了停业的处罚，4家被罚机构都是保险中介机构，4位机构高管被撤销任职资格，另有3位保险公司员工或代理人被禁业。业内专家认为，监管采取“开门罚”顶格处罚的做法表明对市...……更多
2024-01-08 20:52:00长牙,监管,不断,监管,机构,违规
...供更优质的产品和服务。NO.2 落实“限售股不得融券”，券商修订融资融券合同条款12月26日，有投资者讨论券商通知客户“限售股不得融券”话题。12月25日，国金证券在其官网发布关于修订《国金证券股份有限公司融资融券合...……更多
2023-12-27 11:03:00三连,动漫游戏,新高,数量,基金,动漫
...省市场监管系统共办结案件29613件，对其中8594件作出不予处罚决定，占比全部办结案件的29%。2022年，孝感市某眼镜店使用未经检定的定配眼镜产品计量器具，按照有关规定应当责令停止使用，处1000元以下罚款，因当事人积极配...……更多
2023-01-11 20:34:00三成,罚单,湖北,案件,监管,系统
...，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...时间，多家公募基金发布旗下产品增设代销机构的公告，券商机构频繁“现身”其中。数据显示，截至目前，在全市场代销基金数量超5000只的73家机构中，证券公司共占据33席，占比达45%，接近半数。业内人士表示，券商机构凭...……更多
2023-11-08 07:37:00券商,机构,基金,基金,机构,券商
...中信银行和建设银行的回应来看，本次对两家银行的行政处罚所涉及问题均发生在2019年及以前，均已整改完毕，并对相关责任人进行了问责。三家银行、一家理财公司被罚本次处罚的银行包括中信银行、建设银行、农业银行共3...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...，误导消费者对商品的感官认知。违反规定者将被警告或处罚。这意味着，被称为生鲜产品“美颜神器”的“生鲜灯”在生鲜市场内全面禁用，肉类、果蔬、水产等生鲜类产品将关掉“滤镜”，以真实的品质面向消费者。昨日上...……更多
2023-12-02 21:15:00罚单,厦门,看吧,市场,农产,农贸市场
...理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚决字〔2023〕5号）显示，因员工行为排查不到位，中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行被处以25万元罚款。行政处罚依据依据《中华人民...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表（明金监罚决字〔2023〕5号）显示，因固定资产贷款贷前调查不尽职、未尽职...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...严格落实销售新规，仍是基金销售机构的重点工作。又一券商基金代销违规10月9日，深圳证监局披露了向平安证券出具警示函的行政监管措施，主要因为监管部门注意到平安证券在基金销售业务上存在三大问题：一是个别销售业...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
本文转自：中国质量报北京重拳出击严查预付式消费违法行为教育美容餐饮等一批预付式消费违法行为典型案例被曝光本报讯 （记者 徐建华）从北京市市场监管局获悉，自2022年6月1日《北京市单用途预付卡管理条例》施行以来...……更多
2023-11-08 08:06:00重拳,北京,违法,行为,消费,预付卡
...会在通盘考虑全局之时，应该优先重点考虑。正所谓监管重拳出击，股民拍手叫好；股民有欲有求，监管及时回应。这是一种典型的监管与市场参与主体之间的良性互动，互动的程度越高，越说明监管到了股民的心坎里，这是建...……更多
2024-02-20 18:31:00言路,证监,风格,证监,市场,监管
...万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款。具体来看，乐刷福建分公司存在的违法行...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉记者，国家金融监督管理总局岁末年初披露大量罚单，释放了严监管和防风险的信号。我国金融监管将持续强化，严厉打击...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
...京商报记者注意到，人民银行海南省分行日前发布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...5日电，金融监管总局1月5日披露了对三家主要银行的行政处罚情况，这也是金融监管总局新年披露的首批罚单。根据相关行政处罚信息公开表，建设银行、中国银行、中信银行日前分别被罚款170万元、430万元、400万元。 ……更多
2024-01-05 20:55:00三家,罚单,总局,监管,银行,金融
...露了涉及内幕交易、操纵市场等违法违规行为的六份行政处罚书，共指向11人，其中，5人因内幕交易恒逸石化股份有限公司（下称“恒逸石化”）被罚，6人因操纵证券市场被罚。值得注意的是，同样在2月22日晚间，证监会以答...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
...构成违法，曹某被重庆证监局处以6万元罚款。
监管持续重拳出击据中新经纬不完全统计，今年证监系统曾披露至少11起证券从业人员违规炒股案例，涉及国都证券、中泰证券等多家券商。整体看，当事人多以营业部员工为主，...……更多
2023-12-19 20:13:00套路,违规,员工,证券,证券,证监
...灯”，执法人员立即办理相关手续，给当事人下达了警告处罚，这是《办法》发布以来，泰山景区市场监管分局下达的第一张“生鲜灯”罚单。下一步，泰山景区市场监管分局将继续坚持问题导向，强化对农贸市场的检查力度和...……更多
2023-12-02 21:04:00泰山,罚单,分局,景区,监管,市场
...，ST鹏博士(3.320,0.16,5.06%)（维权）披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》（简称“《事先告知书》”）显示，ST鹏博士存在未披露关联交易、未披露重大合同、未确认资产减持及少记资本公积等违法行为。相...……更多
2024-03-29 08:51:00处罚,博士,机关,信息,公司,监管
...竞争力产生影响。需强化合规以符合上市要求
除了上述处罚外，近年来，华宝证券还收到过来自监管和中证协的多份罚单。2023年7月，华宝证券因公司网络安全问题被上海证监局出具警示函。若拉长时间来看，2022年2月，中证协...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...恒则表示，没有任何实质性意义，监管层对这类行为也是重拳打击，即便保壳成功，也只是占用了市场资源，公司实际经营能力没有提升，只是延长了交易时间，最终结局也摆脱不了退市。北京商报记者 马换换 ……更多
2023-12-10 20:06:00财务造假,警报,个股,财务,公司,同达
...国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信贷管理不尽职；表外业务贸易背景审查不严。作出处罚决定的日期为12月11日。...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有限公司福建分公司的违法行为类型...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
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