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...”，在明知资金系违法犯罪所得的情况下，仍通过自己的银行卡帮他人取款提现。昨天，渝北警方介绍，经过缜密侦查，成功抓获5名帮助电信网络诈骗分子转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。近日，洛碛派出所在梳理电信网络诈骗线...……更多
2023-02-21 01:17:00帮凶,大钱,警方,曹某,犯罪,诈骗
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...链接一步步操作后，过了大概半小时，她收到短信提示，银行卡里被扣了6万多元，这时她才意识到自己被骗了，向警方报案。民警迅速展开调查，发现这笔被骗资金汇入了江西赣州的一家商场。江西高安市公安局刑事警察大队...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...上家”指令在锡林浩特市使用刘某某、范某某收购的多张银行卡进行“跑分”洗钱，其中王某某、金某、杜某某从中获利22000元，刘某某获利4500元，范某某获利3000元。长途跋涉团伙成员悉数归案10月17日，民警在锡林浩特市区成...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...醒切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时，当天下午5点，富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警，她说自己的银行卡被冻结：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，我没有啊...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...查打击。警方提示：切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人，非法安装、使用GOIP设备，情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范？ ……更多
2023-04-19 19:19:00三亚,团伙,警方,设备,诈骗,陈某
...某并不是一名潜在受害者，而是一个为电信网络诈骗提供银行卡，掩饰、隐瞒诈骗分子犯罪所得的嫌疑人。4月1日下午，逯某偶然在某兼职微信群内看到一条信息，只要提供自己的银行卡就可获取高额回报且为日结。于是，逯某...……更多
2023-05-08 11:44:00局中人,局外人,局外,慧眼,民警,还是
...中双方不仅沟通了样式和配送时间对方还向刘女士索要了银行卡号花店老板 刘女士：我给了他银行卡号，当时我想着也没什么危险，因为对方又没有密码，拍了一张没有什么钱的银行卡给他，告诉他，钱打在这上面。大概十点...……更多
2024-05-13 17:31:00帮凶,花束,玄机,现金,花束,女士
...可安装门磁报警器；2、家中莫存大量现金及贵重物品，银行卡、存折分开存放；3、定期清理门口小广告，长期不在家莫露痕迹；4、进行邻里守望，互相多留意，让小偷无机可乘；5、爱护小区内各种防盗设施，出入公共单元门...……更多
2023-11-05 19:23:00昌江,团伙,警方,昌江,盗窃案,警方
...于是便添加了客服微信，按照客服要求将自己的身份证、银行卡、电话卡拍照发过去后，就算完成了入职手续。入职后按照客服提供的“话术”，冒充金融贷款机构客服海量拨打陌生人号码，询问是否需要办理贷款业务，引导被...……更多
2024-07-08 09:52:00东海,幌子,团伙,诈骗,警方,招聘
...嫌疑人徐某裴某杰与徐某经过商议，决定主动提供自己的银行卡，混入“跑分团伙”，以“黑吃黑”的方式侵吞银行卡内的“跑分”资金。徐某负责联系曾邀请自己提供银行卡加入跑分团伙的好友熊某（已另案处理），为二人的...……更多
2023-03-07 20:50:00临澧县,临澧,新安,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所
...把夺过韩女士的手机，发现她正在骗子电话指导下，输入银行卡密码，只差最后一步银行卡中的钱就会被全部转走，这可是她准备结婚买房的钱。如果不是民警及时赶到，后果不堪设想。2022年，江汉公安唱响反诈宣传平安曲，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...我们止付的这两个账户进行反馈，反馈出账户的余额以及银行卡的卡主身份等等情况。我们发现这两个账户的余额已经显示为0，所以我们紧接着就对这两个账户进行分析研判。警方紧急止付 经过研判锁定两名嫌疑人经过研判分...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金（需要说明的是，澳门赌场一般用港币结算，通过“换钱党”可非法兑换大额港币）。“换...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑、手机、银行卡、点钞机和POS机等。调查发现，参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算，民...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
本文转自：人民日报客户端“银行卡被盗刷”“血汗钱投入非法集资和传销血本无归”“投资证券期货上当受骗”……随着社会经济的快速发展，大量扰乱市场秩序、损害群众利益的经济犯罪逐渐凸显。2023年以来，厦门市公安...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...的要求发送了多个现金红包，还说出了奶奶的身份信息、银行卡号等信息。犯罪嫌疑人用朵朵奶奶的手机号注册了某第三方支付软件并绑定了其银行卡，之后，通过让朵朵发送手机验证码信息，陆续转走了卡内一万多元钱。朵朵...……更多
2024-05-29 16:39:00起底,网游,诈骗,虚假,姐妹,姐姐
...人实施诈骗。警方提醒：切勿将自己实名认证的手机卡、银行卡，以及微信、支付宝等账户出租、出借、出售给他人!否则很有可能会被骗子利用进行洗钱或拨打诈骗电话，从而成为骗子的帮凶!不要轻易添加陌生人的社交账号，...……更多
2024-09-13 16:32:00高青,团伙,诈骗,警方,电信,李某
...服的一步步指引下，短短3个小时，李某就先后向不同的银行卡转账共计人民币81.56万元。多次大额转账刷单却迟迟未收到返款，李某意识到自己可能被骗，立即向广州铁路公安局衡阳公安处永州站派出所报警。接到报警，广州铁...……更多
2024-08-13 20:28:00团伙,骗局,诈骗,警方,犯罪,铁路
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
近年来，电信诈骗、银行卡盗刷等违法行为层出不穷。信用卡盗刷的行为隐蔽性强、追款困难，这些问题都让消费者“如鲠在喉”。近日，广州警方公布了一起信用卡盗刷案，案件揭开集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信...……更多
2024-06-11 12:49:00骗术,防线,信用卡,漏洞,信用,安全
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中新网广州11月3日电 (记者 郭军)11月2日，一场别开生面的中医经典知识邀请赛在暨南大学中医学院举办。作为该院建院(系)25周年系列活动的重要组成部分
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