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泰山财经记者 胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
...公布一张行政处罚信息公示表，显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元，行政处罚决定日期为3月7日。三项违规行为包括：1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...。张锡君出资并以他人名义成立、经营多个企业或项目，违规从事营利性活动；利用职务上的便利，为企业或个人在项目承揽等方面谋取利益，索取、非法收受多家企业或个人赠送的巨额财物。张锡君同时存在其他违纪违法问题...……更多
2023-10-18 09:51:00山东省纪委,营商,山东,典型,环境,问题
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因在客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款，对吉林银行股价有限公司辽源分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,吉林,分行,违规,处罚,银行
...，接受可能影响公正执行公务的宴请、洗浴等活动安排，违规借用信贷客户房产，违规谋取特殊待遇，配备专职司机、安排专人服务，多占办公用房；不按规定报告个人有关事项，在组织谈话时不如实说明问题，在干部职务晋升...……更多
2023-10-18 11:46:00陆俊,吉林省,吉林,分行,违规,专家
...因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实，被罚款420万元。此外，时任光大银行长春宽城支行行长杜勇、时任光大银行长春大马路支行行...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...部门披露的罚单统计，被终身禁业的29人中，有18人被指违规发放贷款、贷款“三查”不尽职不尽职等，10人被指对员工管理不到位、对员工行为严重违反审慎经营规则负有责任、对职务侵占资金事项负有责任等，1人被指犯有诈...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...会时间，学习各项规章制度，熟悉自己的岗位职责，遏制违规行为，规范操作流程，业务精益求精，梳理业务风险点，把控业务风险环节，有效防范风险发生。另一方面，以实干为枝，在工作中，坚持“以客户为中心”，努力满...……更多
2023-12-29 19:33:00农商,初心,一名,告白,使命,员工
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...郝刚。高飞被开除党籍，郝刚被“双开”。涉及哪些违法违规行为？9人被指破坏组织人事：王用生被指大肆干预、插手金融机构职工录用工作。
肖星被指利用职权违规在职工录用方面为他人谋取利益。唐双宁被指在干部选拔任...……更多
2024-02-01 10:48:00人事,金融,刘立宪,违规,职务,干部
...外，还讲解了个人用汇常识，让大家远离陷阱，提示违法违规交易风险和打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等相关知识及危害，普及诚信建设与外汇常识，进一步提升全民防范意识，远离陷阱。吉林银行延边分行在本次宣传教...……更多
2023-11-13 10:35:00延边,银发,吉林,分行,关爱,群体
...有限公司法定代表人（主要负责人）姓名姚金明主要违法违规事实（案由）为掩盖信贷资产质量违规发放贷款。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。行政处罚决定罚款30万元作出处罚决定的机关名称...……更多
2023-01-05 17:04:00行政处,吉林,分局,信息,处罚,吉林
...查不尽职、贷款资金支付管理不合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位，国家金融监督管理总局吉林监管局对中国光大银行股份有限公司长春分行进行罚款420万元处罚。因贷前调查不...……更多
2024-01-05 11:03:00光大银行,失职,处罚,多人,银行,管理
...题存在的根本原因，促使业务人员对审计发现问题的主要违规领域、重点违规环节等有更清晰的认知，对审计发现问题定性、责任追究标准有更深入的了解，以点带面，举一反三，全面提升员工合规意识，有效扎紧制度\"笼子\"...……更多
2023-12-07 17:38:00商河,审计,农商,篇文章,银行,结果
...致在1.49%-2%。这家民营银行是正规银行，但贴息揽储属于违规行为。快报的资深金融记者回忆，在10多年前贴息存款就十分流行。事实上，贴息揽储的营销信息还大量存在于社交平台上，对于存款市场和储户个人，均存在多方面...……更多
2024-03-29 07:43:00杭州市,年期,杭州,利息,利率,存款
...（以下简称“人保健康”）吉林分公司存在以下主要违法违规事实：一、许可证更换未按规定公告；二、未建立完整的保险代理人培训档案。安健（时任人保健康吉林分公司培训岗）对人保健康吉林分公司未建立完整的保险代理...……更多
2023-10-31 09:50:00人保,吉林,代理人,档案,代理,培训
...规定精神，长期收受管理和服务对象礼品礼金、消费卡，违规使用公车，违规借用信贷客户车辆，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游活动安排，公款报销个人费用，象征性支付报酬使用劳务；违反组织原则，不按规定实行...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
继此前因存在债券代持交易等违规行为被予以严重警告后，大连银行现券做市权限被暂停整改。中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）日前宣布，前期，大连银行因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
...示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...“三个规定”，多次收受律师、私营企业主等所送财物，违规接受律师宴请，成为违反“三个规定”的反面典型。作为法院工作人员尤其是领导干部，必须把“三个规定”挺在前面，严守纪律规矩，坚决杜绝接受请客送礼等不正...……更多
2024-02-23 16:26:00干警,违规,案件,法院,三个,当事人
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...市，注册资本3亿元。2006年11月，鉴于泛亚信托严重违法违规经营，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的有关规定，原银监会授权原吉林银监局责令泛亚信托停业整顿。经监管调查发现，该公司治理存在严重缺陷，董事...……更多
2024-03-22 19:12:00泛亚,吉林,首轮,投资人,信托,截止
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...滴小事出发阐述自己对合规的感悟，或从真实发生的金融违规案例论述讲合规的重要性。经过通知动员、员工报名、评委选评、颁奖仪式四个环节，评选小组对征文的审题立意、语言文笔、内容结构等方面综合打分，最终评选出...……更多
2023-12-07 17:36:00济阳,农商,征文,高质量,银行,活动
...日照分行召开4季度网络信息安全培训暨网络与信息安全违规行为记分解读专题会议，分行班子成员，各部门、各经营机构负责人及信息科技联系人参会。首先分行信息科技部门做4季度网络信息安全培训，重点分享办公常见问题...……更多
2023-12-10 18:41:00日照,记分,分行,违规,行为,银行
...籍。他被指“大肆干预、插手金融机构职工录用工作”“违规拥有非上市公司股份，搞权色、钱色交易”“违规干预插手贷款发放工作，私自留存涉密文件”。周清玉还被指“弃守全面从严治党监督责任，大肆滥用监督执纪权，...……更多
2023-12-14 11:51:00行长,违规,国家开发银行,金融,银行,中国
金都银行都江堰金都村镇银行（下称“金都银行”）因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等4项违法违规事实被罚款450万元。国家金融监督管理总局四川监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。除了浙江两家银行收大额罚单外，1月5日国家金融监督管...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...控制、营运及账簿管理等部门责任，对《倡议》发布后仍违规补息的责任人员予以严肃处理。管理制度报市场利率定价自律机制秘书处备案。所谓手工补息，是存款计付利息过程中因特殊性、差异性计息需求，在系统无法自动完...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
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