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...总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要违法行为包括，未将支付服务协议格式条款进行备案；未严格落实支付账户开户实名制审核要求；违规为金融企业开立支付账户；存在办理支付账户和非同名银行账户间转...……更多
2024-09-11 10:03:00违法,行为,支付,北京,账户,万某
...总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要违法行为包括，未将支付服务协议格式条款进行备案；未严格落实支付账户开户实名制审核要求；违规为金融企业开立支付账户；存在办理支付账户和非同名银行账户间转...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元。度小满因6项违规被警告并罚款121万元。具体违规如下：1. 未将支付服务协议格式条款进行备案;2. 未严格落实支...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...据认定，李卫卫的行为构成《证券法》中规定的操纵市场违法行为。申辩称“仅提供投资建议”合计罚没逾四千万与此前被监管处罚的大多数“牛散”类似，李卫卫及其代理人也提出了相应申辩意见。首先，李卫卫及其代理人认...……更多
2023-01-05 10:04:00华北,李卫,账户,汇金,交易,证监
...刘某在明知出借、出租、出售银行账户会被他人用于实施违法犯罪活动的情况下，仍将办理的银行账户交于其朋友使用，已涉嫌帮信罪。经民警努力，共计挽损35000元。目前，以上15名犯罪嫌疑人均已被十堰市公安局茅箭区分局...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...7月，万某以向砖厂提供了价值101万元的水泥，但砖厂只支付了45万元货款为由起诉至法院，请求判决砖厂及另一合伙事务执行人任某偿还剩余货款56万元。双方随即签订了调解协议。执行阶段，万某自动放弃了3.94万元债权。同年...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...审理后认为，被告人某艳艳诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚，可以从轻处罚。法院遂依法作出前述判决。宣判后，被告人提起上诉，二审维持原判。（张 玲） ……更多
2023-01-19 06:06:00三角,一人,网恋,对象,万某,被告人
...过瓜分赌博人员参与赌局所消耗的房费等方式进行获利，违法所得共计140余万元。案发后，被告人万某等七人全部落网。被告人谭某因协助公安机关抓捕同伙，构成立功。法院审理后认为，被告人万某、谭某等人通过在网上开发...……更多
2024-11-22 09:56:00七名,被告人,江西,被告,网络,被告人
...典型案例。今年以来，南昌交警对市内假牌、假证等严重违法行为加大查处力度，持续开展路面查处、利用集成指挥平台开展缉查布控等手段，坚持科技情报研判布控和路面铁骑联动查缉相结合，依托交警执法站、公路卡口、专...……更多
2024-03-16 10:12:00南昌,违法,行为,交通,万某,南昌
...，犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，且案发后主动退还全部违法所得，检察机关对黄某等4人作出不起诉决定。2023年8月，武隆区法院公开开庭审理该案。基于陈某等5人到案后如实供述、主动退赃，积极赔偿取得被侵权单位谅解，...……更多
2024-04-23 07:39:00边缘,武隆,检察,茅台,陈某,保护
...见。那么，员工能否要求同工同酬，用人单位这样做是否违法？2020年9月1日，万某与一学校签订校外兼职兼课聘用协议书，约定万某担任该学校的校外兼职教师，聘用期限自2020年9月1日至2021年8月31日，课时津贴150元/学时（按实...……更多
2024-05-11 04:02:00同工,兼职,法院,教师,支持,万某
北京商报讯（记者 刘四红）针对洗钱违法犯罪行为，各地各部门正在加大力度围剿打击。12月7日，北京商报记者注意到，“平安固原”发布消息称，近期，原州区公安分局经缜密侦查、整体作战、攻坚克难、循线深挖，成功打...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场 的违法违规行为；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行...……更多
2024-05-30 11:40:00重庆,违法,行为,重庆市,重庆,人民银行
...反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单密集下发人民银行官网最新公布的支付罚单引发关注。根据12月1日人民银行官网披露...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...具罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；已退缴的违法所得及扣押的作案工具予以没收，上缴国库；剩余未退缴的个人违法所得继续追缴。宣判后，被告人王某合表示服从判决，不上诉。经审理查明：被告人王某合为通过...……更多
2024-05-07 22:38:00首例,一审,看吧,外挂,全国,王某
...2年6月8日登记注销。法院审理认为，因一方当事人的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择要求其承担违约责任或者要求其承担侵权责任。原告与该公司签订《聘用服务合同》，系各方当事人真实意思表示，...……更多
2024-08-22 13:43:00老人,院方,养老院,养老,病情,万某
...分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递和扩散，亟须加大综合治理力度。手段特征一是利用第三方支...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...元。同时，时任国通星驿副总经理、总经理施某扬对上述违法行为负有责任，被人民银行予以警告，并处罚款9万元。作出行政处罚的决定日期为3月27日。根据人民银行官网信息，国通星驿成立于2010年6月，于2012年6月获得人民银...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因8项业务违法，被人民银行予以警告，并没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元，合计罚没金额达到4421.62万元。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...产、委托不具有基金托管人资格的机构担任基金托管人等违法违规行为，北京证监局对直接负责的主管人员杨保龙给予警告，并合计处以9万元的罚款。同时，北京证监局强调，鉴于国鹏投资上述违法违规行为涉案金额特别巨大...……更多
2024-08-09 22:34:00杨保,国鹏,财产,终身,总经理,基金
...（以下简称国鹏投资）时任总经理杨某龙，主要存在三大违法事实，包括国鹏投资将他人财产混同于基金财产从事投资活动、挪用基金财产、委托不具有基金托管人资格的机构担任基金托管人。因此，北京证监局对杨某龙给予警...……更多
2024-08-09 16:28:00终身,总经理,市场,国鹏,基金,投资
...招投标领域查处的8起评标专家、代理机构、黄牛掮客等违法违规典型案例。5名“黄牛”组织企业串通投标案2021年1月，在江西省永新物联网智能制造产业园标准厂房二期项目招标中，谭某、罗某、朱某、万某、宋某龙等5人分别...……更多
2023-10-23 04:56:00掮客,专家,江西,公司,项目,赣州
...披露，北京高汇通商业管理有限公司，被处以警告，没收违法所得1214.736万元，并处以1572.61万元罚款，罚没共计2787.35万元。此外，时任北京高汇通商业管理有限公司总经理朱某，被警告并罚款20万元；时任北京高汇通商业管理有...……更多
2024-09-11 10:03:00汇通,北京,违法,行为,商业,汇通
...友洗钱，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见。“自洗钱”被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现，或通过转账等方式转移资金，以及用于个...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...表示，对国鹏投资管理有限公司(以下简称“国鹏投资”)违法违规行为进行了立案调查。据调查，国鹏投资是国鹏鼎盛契约型私募基金、国鹏鼎盛2号契约型私募基金(以下统称国鹏鼎盛基金)的管理人。国鹏投资在国鹏鼎盛基金的...……更多
2024-08-09 16:45:00国鹏,财产,总经理,基金,投资,问题
...产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因八项业务违法，被人民银行罚没超4421万元，这也是年内人民银行针对支付机构开出的最大罚单。早前，PingPong为了满足跨境资金结算相关的监管要求，曲线入主浙江航天电子，拿下...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...副总经理郭某，被罚款1万元。随行付支付有限公司主要违法行为包括未落实特约商户实名制管理要求；违反账户管理规定。 ……更多
2024-09-11 10:04:00违法,支付,行为,支付,公司,有限公司
...范和处置非法集资、打击赌博等规定，采取必要措施防范违法犯罪活动。
第二章设立、变更与终止第六条设立非银行支付机构，应当经中国人民银行批准，取得支付业务许可。非银行支付机构的名称中应当标明“支付”字样。...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...了五份行政处罚决定书，将5人内幕交易盛洋科技股票的违法行为公之于众。根据披露的细节，盛洋科技董事长之子叶盛洋作为内幕信息的知情人，在一次聚餐中建议3名高中同学买卖盛洋科技股票，最终四人以及一名董事长的司...……更多
2024-09-02 13:48:00高中,同学,叶盛,叶某,科技,袁浩
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