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...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局金华监管局行政处罚信息公开表显示，因重大关联交易未按规定审查审批；贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用于购房；贷款“三查”不到位，信贷资金未按约定用途使用；提供虚假的...……更多
2024-07-04 12:23:00永康,统计资料,浙江,虚假,监管,商行
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，因授信审查和贷款发放不审慎、贷后检查不尽职，部分信贷资金被挪用，对武汉农村商业银行股份有限公司进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有...……更多
2024-06-17 12:09:00审慎,武汉,商行,光谷,支行,行长
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局宿迁监管分局行政处罚信息公开表显示，因监管统计数据不真实，对江苏沭阳农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行信贷管理部总经理周岩进...……更多
2024-06-14 15:58:00沭阳,江苏,统计数据,监管,商行,统计
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局绍兴监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不审慎；违反监管政策转嫁成本；贷款“三查”不到位，个人信贷资金被挪用于股市，对浙江诸暨农村商业银行股份有限公司进行罚款70...……更多
2024-06-11 12:54:00诸暨,浙江,监管,商行,成本,政策
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局大理监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用，对祥云渝农商村镇银行有限责任公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司副行长...……更多
2024-06-04 14:01:00祥云,信贷资金,信贷,商行,资金,部分
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宜春监管局行政处罚信息公开表显示，因同业集团客户大额风险暴露超标，对江西宜丰农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行信贷管理部（...……更多
2024-06-03 12:19:00宜丰,江西,大额,同业,商行,风险
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局楚雄监管分局行政处罚信息公开表显示，因向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款，重大关联交易未按照监管要求进行审批，对云南南华农村商业银行进行罚款90万元处罚。因对重大关联交...……更多
2024-05-20 11:46:00南华,关联交易,云南,关联,商行,交易
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对太原农村商业银行股份有限公司阳曲支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任阳曲支行行长郎腾飞、运营主...……更多
2024-05-15 10:57:00阳曲,太原,内控,支行,商行,管理
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局临沧监管分局行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款管理不到位，信贷资金被挪用并形成风险以及贷款管理不审慎，个人信贷资金违规流入房地产市场，对云南双江农村商业银行股份有...……更多
2024-05-15 11:00:00双江,信贷资金,云南,信贷,商行,资金
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因超权限办理业务，对太原农村商业银行股份有限公司郝庄支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任原太原农村信用合作联社郝庄...……更多
2024-05-14 11:16:00郝庄,太原,支行,商行,权限,业务
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不尽职，对太原农村商业银行股份有限公司晋源区支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任太原农村信用合作联社晋源...……更多
2024-05-14 11:17:00晋源区,晋源,太原,支行,商行,管理
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职，对宁波宁海农村商业银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-13 10:52:00宁海,宁波,商行,宁波,处罚,东方网
...03月25日，国家金融监督管理总局迪庆监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷前调查不尽职，对香格里拉渝农商村镇银行有限责任公司进行罚款25万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月20日。合作联系：东方银保yinbao@em.eas...……更多
2024-03-26 12:10:00香格里拉,商行,调查,迪庆,处罚,行政处
...02月23日，国家金融监督管理总局赣州监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规发放借名贷款，对江西安远农村商业银行股份有限公司（原安远县农村信用合作社联合社）进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任安...……更多
2024-02-23 20:15:00安远,江西,违规,商行,安远,安远县
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局丽水监管分局行政处罚信息公开表，因违规审批发放用途为股权投资的贷款；员工行为管理不到位，员工与客户发生资金往来，对浙江景宁农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。...……更多
2024-08-22 09:16:00景宁,浙江,往来,商行,员工,资金
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局玉溪监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职，超借款人实际资金需求发放贷款，对云南澄江农村商业银行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行营业...……更多
2024-08-22 09:16:00澄江,借款人,云南,商行,实际,需求
...讯消息，日前，据国家金融监督管理总局新乡监管局行政处罚信息公开表显示，因集团客户授信余额超比例、贷后管理不尽职，对河南新乡新中农村商业银行股份有限公司进行罚款65万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任新...……更多
2024-08-16 14:56:00新乡,中农,河南,余额,商行,比例
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局临沧监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规向未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款，部分资金形成风险，对云南临沧临翔农村商业银行股...……更多
2024-08-14 09:54:00临沧,云南,违规,商行,临沧,临沧市
...局对江西黎川农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任江西黎川农村商业银行股份有限公司银河支行行长何俊峰、客户经理周文分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-09 09:38:00黎川,江西,往来,处罚,商行,员工
...局对云南梁河农村商业银行股份有限公司进行责令改正并处罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任云南梁河农村商业银行股份有限公司营业部经理寸华萍和尹苏妮分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-08 13:36:00梁河,云南,处罚,商行,用途,资金
...管分局对山西孝义农村商业银行股份有限公司罚款80万元处罚。对时任孝义农商银行行长陷俊明和信贷管理部负责人蔚敬哲分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:08:00孝义,山西,处罚,商行,统一,管理
...对新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司进行罚款40万元处罚。因对此负有责任，对时任新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司行长王晓龙和时任阿勒泰市农村信用合作联社理事长瞿峰分别进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2023-12-28 16:39:00阿勒泰,阿勒,新疆,处罚,商行,阿勒泰
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局丽江监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，对丽江古城农村商业银行股份有限公司进行罚款100万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行营业部经...……更多
2024-06-26 12:01:00丽江,丽江古城,隐性,地方政府,债务,古城
...农村商业银行股份有限公司合川分行副行长罗静进行警告处罚。 ……更多
2023-12-27 10:52:00合川,重庆,分行,处罚,商行,合川
...生”，但成立之后的湖南银行因历史遗留和现存问题遭到处罚。2023年，湖南银行及其多家分支机构因信贷管理不到位，未按监管规定报送案件（风险）信息、贷款管理不到位，信用卡系统安全管理不到位，员工异常行为排查不...……更多
2024-05-28 19:30:00之路,湖南,年报,新生,银行,湖南
...局对云南会泽农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对该公司的重大关联交易未按规定进行审查审批事项负有责任，对时任云南会泽农村商业银行股份有限公司营业部总经理陈国祥进行警告处罚。 ……更多
2023-12-29 10:14:00泽农,信贷资金,云南,不力,信贷,处罚
...5日电，金融监管总局1月5日披露了对三家主要银行的行政处罚情况，这也是金融监管总局新年披露的首批罚单。根据相关行政处罚信息公开表，建设银行、中国银行、中信银行日前分别被罚款170万元、430万元、400万元。 ……更多
2024-01-05 20:55:00三家,罚单,总局,监管,银行,金融
...人财物共计407.0015万元，被判处有期徒刑五年五个月，并处罚金60万元，对违法所得予以追缴、没收，上缴国库。受贿超百次公开信息显示，朱思爽现年60岁，曾长期供职于湖北农信系统，从出纳、会计、信贷员干起，一步步走上...……更多
2024-02-21 11:22:00十堰,湖北,掌门人,掌门,商行,业绩
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局广安监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规向关系人发放信用贷款，虚增存贷款规模，对四川岳池农村商业银行股份有限公司进行罚款72万元处罚，没收违法所得13940.78元。 ……更多
2024-06-26 17:02:00岳池,存贷,四川,商行,规模,广安
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