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...践操作。在防诈骗演练中，提醒网点工作人员对可疑大额转账资金密切关注，及时做好与派出所工作对接，有效挽回人民群众经济损失。同时，银行工作人员在网点厅堂为群众讲解防范网络电信诈骗知识，分析典型案例。“三防...……更多
2024-03-24 19:44:00海丰,东台,农商,演练,支行,诈骗
...天审批发放。客户急需支用货款，由于是新开户手机银行转账有限制，只能在柜面支取现金，城郊支行开通绿色通道帮助客户顺利办成业务，客户深受感动，赠送锦旗一面表示感谢。锦旗虽轻，情意浓浓。这面锦旗不仅是对支行...……更多
2024-01-26 11:58:00项城,农商,锦旗,人心,真情,银行
...学习生活中，要增强安全防范意识，做到不听、不信、不转账，谨防上当受骗，避免财产受损。此外，民警还鼓励师生将宣传单带回家，以点带面，切实提高群众对电信诈骗作案手法与防范措施的认知度。此次反诈教育宣讲活动...……更多
2023-12-27 10:45:00蓬溪,诈骗,公安,电信,学校,校园
...语言揭露诈骗分子的作案手法，重点讲解了“不轻信、不转账、不泄露个人信息”的防诈要诀，提醒群众增强警惕意识。日常工作中，该行在营业网点开展“五分钟反诈微沙龙”，通过讲故事、顺口溜等形式，利用客户等候时间...……更多
2025-06-05 16:47:00邹城,农商,防火墙,防火,银行,社区
...人员重点提醒商户，日常经营中遇到大额现金交易频繁、转账行为异常等情况，务必要提高警惕，及时与银行或相关监管部门沟通。一位商户感慨到：“以前对洗钱的概念很模糊，现在才知道原来日常经营中也可能涉及洗钱风险...……更多
2025-07-02 22:14:00剑河,商户,防线,支行,宣传,金融
...段，并提醒师生们要时刻保持警惕，不轻信、不透露、不转账，遇到可疑情况及时报警，防止自己及家人陷入骗局。此次法治宣讲活动，有效增强了全校师生防范电信网络诈骗的意识和能力，为建设平安校园奠定了坚实基础。西...……更多
2025-03-18 00:08:00西小王,平安,法治,诈骗,电信,中学
...产品的赔付，以及售后。随后，辛巴又晒出给辛选小助理转账1亿元的账单。编辑：杨虹责编：吴忠兰 审核：冯飞 ……更多
2024-09-07 12:24:00三只羊,四天,辛巴,时间,三只羊,辛巴
...入境俄罗斯，并于22日参与恐怖袭击，被捕时已得到通过转账而来的50万卢布。 ……更多
2024-03-23 22:19:00莫斯,莫斯科,卢布,嫌犯,音乐厅,脉络
...为了向金女士示好，胡先生已向金女士及金女士的母亲共转账近四百万元用于购房和装修，房屋已登记在金女士名下。李女士震惊，无奈之下将金女士和其母亲诉至法院，要求返还全部款项。法院经审理认为，胡先生名下的财产...……更多
2024-02-28 11:01:00法院,妻子,男子,女士,先生,名下
...骗对方。骗子本人不露面，通过电话指挥老人用ATM机完成转账过程。为打击这类犯罪，日本警察厅宣布将人工智能识别系统引入ATM机。当系统识别到用户边打电话边使用ATM机时，就会自动在机器上播放一段警示短片。短片中，歌...……更多
2024-02-27 16:50:00日本,老年人,系统,诈骗,日本,短片
...分商户的收单设备损坏，影响个人存取款、对公存取款、转账、票据、大小额处理、支付与收单等重要业务的办理；二是网络遭受攻击，部分客户收到以该行名义发送的贷款逾期提醒，并附带逾期查询的钓鱼链接短信，引发客户...……更多
2025-06-16 23:11:00张家,张家港,农商,连续性,演练,总体
...诈骗。工作人员反复叮嘱乡亲们要“不轻信、不透露、不转账”，牢牢守住自己的“钱袋子”和“养老钱”。本次活动得到了过往百姓的高度认可，大家纷纷表示，这种“接地气”的宣传方式让晦涩的金融知识变得通俗易懂，自...……更多
2025-09-20 19:52:00寿光,广发,潍坊,人心,集市,支行
...骗，以推销“神奇保健品”为诱饵，诱骗老年人大额取款转账。柜员一边以“老年人大额取款需完成系统合规校验”为由，温和安抚客户情绪、稳住现场局面，一边向网点负责人紧急汇报。网点负责人迅速抵达现场，将老年客户...……更多
2025-12-02 15:39:00养老,赞皇,联社,诈骗,客户,柜员
...知识，提醒王阿姨要注意防范风险，不要轻易把给陌生人转账汇款等。王阿姨边听边频频点头，说到：“谢谢你啊，小姑娘！你真有耐心，服务非常周到！我要向你的领导表扬你！”事后，历山路支行工作人员也向王阿姨表达了...……更多
2024-12-20 18:34:00历下,济南,山路,支行,表扬,客户
...助农取款、社保卡激活、农村医保缴费、生活缴费、免费转账等“一篮子”金融服务，打造出村里的便民“小银行”。“在服务项目上，不局限于金融服务，还有‘社保+’‘物流+’‘代购+’等民生服务。”宜黄县农商银行有关...……更多
2024-12-09 20:44:00普惠,宜黄,服务,江西,服务站,金融
...20元，管控时间早于公安机关电诈止付近2个小时。该客户转账交易金额不大，无明显异常，极易被忽视造成更严重的后果，运营人员凭借高度的责任感、业务能力和敏感性，有效识别风险，管控账户资金。下步，浙商银行济宁分...……更多
2024-11-03 18:29:00济宁,分行,资金,银行,账户,资金
...、直接商业销售、提供边境安全援助、去库存化、第三方转账等方式以实现对乌军援。仅第三方转账这种方式，美国就批准14个盟国向乌克兰提供了原产美国的武器装备，几乎所有援助乌克兰的反装甲系统都是通过这种方式运抵...……更多
2023-11-30 11:37:00拜登,生意,政府,拜登,乌克,美国
...代为销售的涉案基金，且存在利用工作设备帮助老年客户转账等行为，支行也应当尽到更高的注意和提醒义务，然而却疏于员工管理，存在较大过错。
对于该支行与刘某损失之间的因果关系，上海金融法院认为，虽然刘某损失...……更多
2025-06-11 16:38:00上海银行,万余,上海,损失,员工,客户
...多个发布信息平台与聊天软件账号，但涉案资金经过多次转账后，最终流入谭某某的银行账户。逐一核查后，民警发现已有30余名网友被骗。3月1日，专案组民警抓获犯罪嫌疑人谭某某，一个网络贩卖假翡翠的诈骗团伙浮出水面...……更多
2024-04-24 03:22:00东丽,天津,团伙,翡翠,诈骗,翡翠
...公司航运业务为由，让其先后9次向自己的银行账户共计转账307万元人民币。3月14日，杜女士因发现APP不能提现便到公安机关报警。最终，张某因涉嫌诈骗被广东广州番禺警方列为公安部网上在逃人员，并于3日后在贵阳落网。一...……更多
2024-03-22 10:34:00贵阳,大妈,小伙,张某,贵阳,公安处
...指令后迅速进行调查取证，核实晓方刷单记录和手机银行转账等信息后，随即联系县反诈中心，对涉案银行账户进行冻结止付。经过查询和研判，潘国峰、韩乐确认该犯罪嫌疑人已被外地警方抓获。为尽快帮助晓方追赃挽损，潘...……更多
2024-03-19 18:09:00单被,民警,异地,女子,灌南,灌南县
...端，农户再也不必跑远路就能办理小额取款、现金汇款、转账、水电燃气和社保缴费等业务，切实提高了农户金融业务办理的便捷度和普惠金融获得感，借助金融e站业务办理平台，既方便了大伙儿，又增加了客流量。据悉，安...……更多
2024-01-31 07:23:00安康,农商,商户,银行,金融,发展
...方寻找，市民靖彩虹终于将迟到的7元钱乘车费通过微信转账给出租车司机肖女士。靖彩虹告诉记者，当天早上8时许，她从阜城万霖花苑门口打了一辆出租车，送达目的地后，她边扫二维码支付车费边下车。正当付款输入密码时...……更多
2023-02-16 09:33:00车费,彩虹,出租车,司机,阜阳,车牌号
...记\"三不原则\"：不轻信陌生来电、不透露保单信息、不转账至个人账户。如遇保单疑问，可通过拨打95511官方客服、金管家APP\"智能保单管家\"等正规渠道咨询，避免落入非法代理退保陷阱。 ……更多
2025-09-15 17:21:00上饶,平安,人寿,司法,损失,消费者
...意识。苏州移动提醒广大用户：如遇陌生电话、短信要求转账或索取个人信息，请务必提高警惕，及时拨打96110反诈热线咨询（苏服） ……更多
2025-03-31 14:22:00窝点,苏州,防线,警方,全力,移动
...善保管。”“通过手机银行，您可以轻松查询余额、进行转账汇款，操作十分便捷。”在办理现场，启东农商银行工作人员耐心解答新兵的每一个疑问，手把手教他们使用手机银行，详细介绍该行各类金融产品和服务，帮助他们...……更多
2025-03-26 23:26:00上门服务,零距离,春风,金融,服务,金融
...使用情况，发现客户银行卡长期不使用，但近期有向境外转账记录，以及支付高额异地电费等记录。于是大堂经理向客户核实这几笔交易的详细情况，客户说话吞吞吐吐，只说朋友让转的，在大堂经理的耐心交谈下，客户向大堂...……更多
2024-12-25 16:48:00颍上,王岗,农业银行,支行,诈骗,电信
...修师傅报的总价高达4700元，并要求不通过平台而是直接转账。看到账单的那一刻胡女士还是吓了一大跳。”胡女士表示，虽然对维修费感到震惊，但担心如果不给钱对方会赖在家里不走，因此她赶紧完成了转账。胡女士收到的...……更多
2024-11-09 19:48:00套路,天价,马桶,女子,维修,女士
...“未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实”的防范原则。针对特殊群体易受骗的特点，民警建议各村要充分发挥网格员和志愿者的作用，通过知识手册发放、入户讲解、循环播放村广播等方式，推...……更多
2025-04-01 18:10:00微山县,微山,韩庄镇,韩庄,培训会,宣传
...完善相关资料，手把手教大家如何查询资金明细、余额、转账等功能，高效便捷地解决工友们的“烦薪事”，确保每位工人都能顺利办理实名制工资卡。“项目工期紧张，施工任务繁重，我们根本没有时间去办银行卡，现在好了...……更多
2023-11-25 17:08:00工友,零距离,工地,工资卡,工人,项目
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