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...护性止付，并致电反诈中心及荷花派出所。章女士见无法转账，称明天还会再来。很快，荷花派出所民警程骏遥及时赶到，向杭州银行工作人员了解情况后，发现确实有被诈骗的可能。于是根据相关信息联系上了章女士，告知章...……更多
2023-02-03 01:15:00衢州,杭州,分行,诈骗,电信,银行
...短信或登录互联网时，提高警惕，做到“不听、不信、不转账、不汇款”，引导牢记“三不一多”，即“未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实”，切实守护好自己的“钱袋子”。此次活动为学校...……更多
2023-10-12 12:46:00沾化,滨州,潍坊,消费者权益,宣传教育,支行
...活支付功能的零钱组合，理财资金可直接用来消费支付、转账、还信用卡等（省略了手动赎回的步骤），跟余额宝很像，但不像余额宝只投一只货币基金，而是对应一揽子货币基金或现金管理类理财产品。测评范围：全国性银行...……更多
2024-01-12 17:11:00收益,零钱,组合,功能,零钱,组合
...一处偏僻的民房中。接着，他通过暴力手段，逼迫罗大美转账200多万元，随后余某生将罗大美杀死并藏尸红薯窖中。余某生害怕东窗事发，用罗大美的手机给罗大美家人发去多条消息，让家人误以为“罗大美开车撞人了外出躲避...……更多
2024-09-07 13:40:00红罗,内幕,余某,南阳,家人,南召
...被执行人的手机微信流水明细，发现其微信存在大额流水转账记录，遂对平某进行了口头警告，并告知平某不配合执行可能面临强制拘留的处罚。平某很快认识到了自己的错误，表示是心存怨气才故意换成零钱的，并向申请人及...……更多
2023-02-04 12:01:00被执行人,纸币,江西,零钱,硬币,债务
...气，问他喝没喝酒，对方说喝一瓶啤酒不算喝酒。”根据转账记录显示，转账时间为12月4日下午3时35分许，金额100元转入私人账户。12月4日晚，记者联系到太阳镇政府，工作人员表示，他们接到了相关的投诉，已向领导反馈，正...……更多
2023-12-05 13:46:00二维码,二维,城管,执法,啤酒,私人
...办酒席被罚款1000元。据该名网友展示的罚款单据显示：转账金额为1000元，收款人为旺苍县嘉川镇灯塔村股份经济合作联合社，交易时间为2024年1月23日上午11点左右。转账用途标注为“灯塔七社郭某违规办酒教育费1000元”。1月24...……更多
2024-01-25 11:42:00酒席,一村,被举报人,众怒,四川,村委会
...人员的银行卡内，之后再由他的同案犯，将银行卡内的钱转账给严某。
与此同时，严某利用职务之便，在制作在职员工的工资汇总表时，用掌握的假员工身份信息和银行卡号代替真员工的相关信息，并给假员工伪造了2万元以下...……更多
2024-09-06 17:58:00专员,工资,人事,员工,公司,工资
...昆山城西支行，将一面印有“业务负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨（化名）名下一张金额为600万元的可转让大额存...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...安市某公司财务人员张女士接到老板的视频通话，要求她转账186万元到一个指定账号。因为视频中那个人的声音、面容都跟老板一模一样，且这笔款要得非常急，张女士没有犹豫便迅速转账。转账后，她将电子凭证发到公司财务...……更多
2024-04-09 01:58:00人工智能,立法,人工,智能,应用,安全
...经历，帮朋友炼化了一条项链，最后收到了对方2万块的转账，比起这两万来，一心倒是对这条项链的属性颇感兴趣，众所周知，在大话圈子中，一条项链可以真正意义上值两万的确实不算太多，这到底是条什么属性的项链呢？...……更多
2022-12-17 11:44西游,小伙,大话西游,红包,项链,大话
...，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定梁某等人转账、取现等行为符...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...地与当事人通过短信、微信联系，告知其不要再给任何人转账，发送位置或告知具体位置，对方只称下午回来，便没有了音讯。介于当事人夫妇均是聋哑人，民警为避免徐某继续上当受骗，第一时间上报，准备强行开锁进行劝阻...……更多
2023-11-27 00:22:00民警,纠纷,居住,夫妻,徐某,民警
...实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。电信网络诈骗具有一些特点：·作案手法变化快。犯罪分子作案手法翻新层出，千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪，从最初的中奖、消费虚假信息...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...，悄悄地拍摄起黑衣男子在网上聊天、指示对方进行操作转账的视频。拍了一段视频后，易先生叫上朋友一起出了网吧，但他没有离开，而是赶紧报了警，并且一直等到洞井派出所民警赶来。易先生拍摄到的画面。来源：视频截...……更多
2023-11-15 19:06:00长沙,双腿,诈骗,男子,孙某,诈骗
...地方财政紧张未缴纳的公积金。胡女士在杨某的蛊惑下，转账8万余元给杨某。此后，杨某又以出差垫付差旅费和调动工作找关系为由，多次让胡女士转账。就这样，在近半年时间里，胡女士先后被骗共计20余万元。骗取胡女士钱...……更多
2023-10-09 15:49:00看吧,男朋友,警察,女子,杨某,女士
...赶紧将这笔钱拿到手，卞明向朋友借了5万元。因为网上转账有金额限制，他前往银行给骗子汇款，幸好银行工作人员在发现账户异常后，立即报警求助。民警余伟平和辅警队员沈建明第一时间前往银行进行核查劝阻。“我可以...……更多
2023-12-07 06:54:00诈骗,陷阱,彩票,好事,费用,号码
...防范意识，注意保护好个人隐私，做到“不听，不信，不转账，守护好钱袋子”。本次活动受到参与客户的一致好评，中国民生银行潍坊大有公馆小微支行将继续履行好社会责任，将反诈宣传活动作为长期的宣传活动，用自己的...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
...走平台的，但是卖家就一直说自己支付宝限额，只能微信转账，又很信誓旦旦保证不会骗钱，我就相信了。结果把钱转过去之后，追问卖家什么时候发货才发现他已经把我拉黑找不到人了，还好不是大金额，花钱买个教训。
今...……更多
2024-11-13 08:41:00谷子,骗局,背后,孩子,谷子,徽章
...、不贪图小利、不泄露个人及家庭成员信息、不向陌生人转账、遇到疑似诈骗情况及时报警，不听、不信、不转账，避免财产损失。之后，马庆峰围绕本村人居环境及垃圾分类工作进行了总结，肯定了大家的辛勤付出，也分析了...……更多
2024-07-24 15:32:00南村,常熟市,支塘镇,支塘,常熟,保洁员
...求下载软件进行案件办理，更不会设置安全账户要求市民转账。广大市民切勿轻信，不要提供银行卡、验证码等个人信息，也不要共享屏幕，向陌生账户转账。通讯员 陈园园 ……更多
2024-08-13 13:54:00警方,视频,女士,如皋,市民,电话
...桐庐县公安局横村派出所发现辖区刘女士疑似给涉诈账户转账，于是立即电话联系刘女士对其进行反诈劝阻。最终，在派出所反诈专员和银行工作人员的努力下，已经陷入诈骗分子骗局的刘女士缓过神，保住了刚刚网上贷出的10...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...通调解，前边的女性被执行人终于松口，喊她的朋友当场转账20万元给申请执行人，然后跟申请执行人达成执行和解，分期履行。后边的男性被执行人经过执行官干警的努力沟通，终于喊他的姐姐转账1万元给申请人，然后跟申请...……更多
2024-02-26 17:10:00老赖,干警,被执行人,干警,执行人,张毅
...为由，让她用支付宝账户绑定一张银行卡，并向该银行卡转账激活账户。其间，对方以指导操作为由，让她下载了一个视频会议软件，开启屏幕共享。沈女士按照对方要求给自己银行卡进行转账操作，随后对方又以“此前操作违...……更多
2024-01-14 07:25:00公众,航空公司,银行,账户,对方,银行卡
...，还有另一个亚马逊店铺账户在同一时间段内，多次大额转账至犯罪嫌疑人的境外账户，且转账时间间隔特征和被害企业一致。因此检察官认为，该账户极有可能涉及另一家被害企业。对此检察机关列出了详细的补充侦查提纲，...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...带到了警务室。“李叔，你看你们年龄也大了，网上那些转账啊啥的尽量让年轻人多帮忙看看，如果一不小心转错了就不好找回来了。”一到警务室，叶荣英与李某进行沟通了解情况，在叶荣英耐心地劝说下，李某才告知是因为...……更多
2023-10-18 20:29:00十堰,驻村,群众,李某,茅箭区,茅箭
...始没多想，认为情侣之间就是要相互帮扶，于是先后向其转账多次，共计5万余元。然而，当焦某向“女友”提出“奔现”见面时，对方却以各种理由推脱，在焦某的一再坚持下，对方直接将焦某拉黑后失联。焦某这才意识到自...……更多
2024-01-19 21:48:00西安,大汉,女友,男子,民警,建章
...里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮助陌生人转账。他们由...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...无意间翻看了老公的手机，竟发现了他深藏的秘密。他的转账记录清晰地显示，每个月他都会固定给小叔子转账五千元。我的心猛地一沉，这笔钱，竟然是他一直在帮小叔子还房贷。我难以置信地抬起头，望着他那张平日里温和...……更多
2024-04-19 11:27:00小叔,房贷,补贴,我向,老公,房子
...额获利引诱房东主动上钩，伺机收割醉翁之意不在酒引诱转账才是他们的最终目标孙女士听后连连点头认同其实孙女士已接受过相关的宣传教育因为之前有民警到社区宣讲过只是当时一心想把房子租出去结果却忽视了骗子的套路...……更多
2024-05-23 16:03:00杭州,房东,警方,损失,女士,余杭
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