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...西频道近日，中信银行桃源支行成功堵截一起“扶贫款”转账骗局，用实际行动守护了客户的“钱袋子”。事发当日，客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款，需先转账缴纳4万元“手续费”，并...……更多
2023-12-26 17:10:00中信银行,扶贫款,桃源,中信,扶贫,骗局
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...是什么关系？”“我在里面有一个项目”原来，黄女士在转账单附言一栏写着转账用途为“投资”“先别转，这可能是诈骗”凭借着职业警觉王丽一改亲和的语调郑重地告诉黄女士为了进一步了解情况王丽详细询问黄女士该笔投...……更多
2024-03-20 21:42:00银行,柜员,两个,业务,王丽,女士
...车需交付意向金5000元，不满意可退。当日，吴某以微信转账的方式向陈某支付意向金5000元。看车后，吴某告知陈某没有合适的车辆，要求陈某退还意向金5000元。陈某于2022年11月21日以银行转账的方式向吴某退回购车意向金5000元...……更多
2024-04-16 01:38:00意向,陈某,吴某,意向,万宁,转账
...绘的发财梦打动，张阿姨当即决定投资，并向活动组织者转账，而后下载了“华夏文票”App。在App上，她投资的1万元已经变成了5手“华夏文票”，开市不久投资收益就超过了600元。看着账户内迅速上涨的收益，张阿姨兴奋不已...……更多
2024-02-02 01:03:00套路,诈骗,关键,大爷,投资,转账
...人告诉工作人员，儿子在外地工作，他需要办理一笔跨行转账，但不知道如何操作。网点大堂经理立刻走到他身边，温和地与他交谈，了解他的需求和情况，并表示可以帮助他完成跨行转账，无需再前往其他银行网点。工作人员...……更多
2023-11-27 19:37:00菏泽,人心,建行,支行,铁路,服务
...行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户日常...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...”沈某交代，自己当时瞬间就动起了歪心思。第一次偷偷转账，她选在店里工作人员都特别忙碌的时候，在一天时间内，她非常顺利地就完成了5次转账，共计1.6万元。此后半个月时间，尝到了甜头的沈某频频利用午休、夜晚忙...……更多
2024-02-02 07:01:00员工,密码,转账,民警,账户,店里
...同事来到长安银行商洛东环路支行办理业务，声称每人要转账5万元。支行工作人员热情接待、认真指导客户王女士填写了电子转账单，并仔细询问了王女士交易相关信息，王女士声称自己和同事在酒店上班，陕西某科技有限公...……更多
2024-04-18 01:15:00东环路,商洛,长安,支行,资金,客户
...并未起疑心，在对方的一步步精心“指引”下，通过银行转账25963元到对方“虚拟账户”（实为银行账号）以“提升个人信用等级”，并等待“保险理赔款”到账。当黄先生走到广州南站地铁站厅时，回顾整个过程，又查了航班...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...了一个名叫“宏卓通讯”的APP。起初，王女士给指定账户转账303元，对方如约返现423元。后她又转账1001元，对方称需要再做一单才能返现。于是她按对方要求再次转账8000余元，却被告知还需转账3万余元。王女士这才意识到自己...……更多
2023-11-08 00:26:00双十,骗子,受害人,骗子,转账,套路
网络时代，最让人痛恨的不是“乞怜”而是欺骗，为了流量，为了噱头制造各种噱头，亦或者通过卖惨的方式博取关注，这样只会适得其反。早前，“点读机女孩”高君雨因患脑瘤再次住进ICU，由此引来热议。伴随着此事的进...……更多
2024-03-14 17:48:00高君,转账,妈妈,女孩,高君,妈妈
...但是唯一不变的是犯罪分子会向你提供收款账户并要求你转账。日常，要有“随时可能遭受电诈诈骗”的紧迫意识，面对陌生人的银行卡、支付宝或微信收款账户，一定要高度警觉，只要能做到“坚决不转账”，就能防止财产受...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉被骗。...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...注销会员类诈骗高发，多为接到FaceTime诈骗电话后被引导转账关闭“百万保障”“微信理财通”“抖音服务/会员”后被骗。【案例】11日，市民乔女士报称：接到FaceTime来电，对方自称是微信客服，告知乔女士误开理财通会员，...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...囊”时，李某还在不停地看手机，疑似正在通过手机银行转账，走访民警察觉到异常，便询问具体情况。“我正在给你们公安机关转账!”说完李某就把通话记录和转账账户给民警查看，民警一眼就发现了问题，当场表示公安机...……更多
2023-11-21 13:16:00黄山,民警,诈骗,群众,警察,李某
...帮我看看这个人说他是警察说我老伴发布违法消息还要她转账来洗清嫌疑……”近日，张大伯带着李阿姨急急忙忙地走进钱塘区公安分局白杨派出所云水警务室激动地说道“张大伯，你们别着急先跟我说说是怎么回事”辅警冯国...……更多
2023-10-17 22:40:00杭州,清白,看吧,老公,女子,阿姨
...女士发来二维码，告诉她需要扫码添加微信，然后分几笔转账购买机票。徐女士照做了。“老乡”告诉徐女士，为感谢她帮自己买了2万多元的机票，将会给徐女士转四万九千元，但是需要12个小时才能到账。徐女士信以为真，但...……更多
2024-04-03 20:06:00民警,损失,女子,帮助,女士,老乡
...提现，并诱骗丁某继续刷单，丁某才发现被骗。
（部分转账截图）今年以来，以“网上招嫖”、“网上约炮”等方式已成为刷单诈骗主要的引流方式，由于以“色情”、“约炮”、“招嫖”为幌子，吸引大量男性网友主动了解...……更多
2023-10-28 13:14:00诈骗,陷阱,约会,丁某,转账,认证
...费为由，假冒班主任在群内发二维码或者银行卡诱骗家长转账。5.名校培训班。诈骗分子冒充在外读书的孩子，以正在上课、手机丢失为由，通过校讯通、QQ等向父母发消息，称想报名参加清华大学教授举办的培训班，再冒充老...……更多
2023-10-20 11:52:00诈骗,方式,受害人,诈骗,分子,转账
...柜员程吉龙隐约听到客户电话中提到“法院”“冻结”“转账”等字眼，连忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿去建行存。”程吉龙随即进入系统查询，发现客户银行卡...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...，不取消会自动扣款”，以此套取用户支付信息或诱骗其转账。近日，浙江温州鹿城警方就劝阻一起这样的诈骗案件。近日，浙江温州五马派出所接到鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...的好消息石女士立刻按照对方的要求往指定的银行卡里面转账7000余元客服却称石女士操作有误账号已被冻结需要继续充值进行解冻于是石女士先后操作了三笔转账共计15万余元但对方仍要求她继续转账石女士这才意识到被骗迅速...……更多
2024-03-15 00:43:00配音,骗局,兼职,女士,兼职,转账
...相信他所说的一切。有一天，王某发来一张全英文的银行转账截图，称自己给罗女士转了1万英镑。因他在国外，无法直接在直播平台上充值，所以需要罗女士代替他充值。至于他给罗女士转的账，由于跨国，则需要三天才能到...……更多
2023-11-20 16:35:00万余,大哥,王某,女士,转账,两江
...所接到上级反诈劝阻指令称：辖区群众陈女士向涉诈账户转账4万多元，需要上门核查。由于没有陈女士的精确地址，接警后，该所反诈专班民警立即联合当地“红帆”治安联防队，根据有限信息摸排走访，第一时间赶到陈女士...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...示演唱会前一周会出票，于是，孙某便通过支付宝向对方转账5660元，后期，孙某又表示再加购3张门票，双方约定以3200元一张的价格后，孙某便向对方转账9600元。等到演唱会举办的那天，孙某还未收到门票，再联系对方时，对...……更多
2023-12-07 16:23:00门票,多人,演唱会,链接,张某,门票
...士来到中国银行成武支行营业部，要求工作人员为其办理转账2万元。工作人员在询问客户转账用途时，客户声称安装了一个APP，可以做任务返现赚钱，客户的叙述立即引起了该行工作人员的警觉。经进一步沟通了解，原来客户...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
...，让张先生下载一款“某云会议”的App，在对方的诱导下转账，被骗59万余元。9月20日，王女士接到自称某航空公司工作人员打来的电话称，她的机票因飞机机械故障需要改签，并可获得300元的赔偿金。王女士被诱导下载App后，...……更多
2023-11-12 01:45:00西宁,万余,对方,女士,张先,转账
...中心接市反诈中心预警指令，辖区一居民米某向涉诈账户转账20万元，疑似正在遭受诈骗。南坪镇派出所社区民警和社区书记、工作人员立即联动开展上门劝阻，但米某坚称是支付货款，不承认转账给陌生人。“大家都很担心，...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...一个自称可以提供优惠“换汇”业务的人，该同学向对方转账数万元人民币后却没有收到欧元，才发觉自己被骗。中国驻杜塞尔多夫总领事馆提醒在德留学生，要树立防诈意识，提高防诈能力，严密保护个人信息，守住不转账、...……更多
2024-02-29 04:24:00意识,优惠,转账,杜塞尔多夫,信息,中国
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