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...账户用于接收案件的执行款。账户开立后，虽然银行卡、转账密码、密码器由小芳本人保管，但是预留了陈某某的手机号码。2018年6月，该案判决后，陈某某一方面联系对方当事人的律师，提供上述账户收款；另一方面，向小芳...……更多
2023-02-12 16:36:00歪路,律师,陈某,陈某某,小芳,判决
...《房屋买卖居间协议》，并支付定金32万元。部分购房款转账截图 本文图片均为上海市普陀区人民检察院提供然而，协议签订后，房子的旧改迟迟没有进展，购房心切的方女士催促多次无果后，上门讨要说法。可这时的王某装起...……更多
2024-09-25 13:50:00男子,王某,女士,购房,合同,购房款
...想果断答应了下来，次日，李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元，她去银行取出后，按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知，这次特殊的“转账”行为已经进入了警方的视野。根据李...……更多
2024-03-30 08:13:00花束,警方,陷阱,现金,王某,曾某
...托其朋友小张找门路为董某办理，并已将5800元通过微信转账给朋友小张并向民警提供了向小张转账的微信信息。然而，当民警要求罗某提供小张的确切身份信息时，罗某却支支吾吾遮掩，谎称一直联系不上小张。办案民警调查...……更多
2024-05-13 19:48:00西安,小张,王某,罗某,张某,雷某
...来”五指山市教育局：正在调查▲徐某某：多次给陈某某转账共计10.71万元。本报讯 2020年，五指山市市民徐某某经老乡介绍认识了“能人”陈某某，想通过他花钱让即将小学毕业的儿子读一所好中学。然而，陈某某陆续收了徐...……更多
2023-10-13 01:30:00要不,陈某,陈某某,转账,五指山,五指
...秦某在王某引导下，让资金绕开交易平台监管，通过微信转账和扫描二手车商收款码的方式，先后支付定金2000元、车款9000元。双方还约定，一周后王某将车从成都开到资阳让秦某试驾，满意后再付尾款300元。
让秦某没想到的...……更多
2024-07-23 13:37:00商家,二手车,诈骗,顾客,男子,客户
本文转自：生活报微信转账贿赂质检员供应商以次充好 牟利数十万元生活报讯 （实习生丁媛琪 记者史天一） 近日，哈市阿城区公安局斩断一个侵害辖区重点企业合法权益的黑色链条，刑事拘留犯罪嫌疑人6名。今年9月，阿城...……更多
2023-11-01 09:59:00以次充好,供应商,供应,原材,王某,阿城
...没有多想，立即答应了这个请求。次日，王某向刘某卡上转账汇款20000元人民币。刘某未查看交易对手信息，未发现交易对手非王某而是为其他第三人，刘某取出现金后在王某的介绍下让李某帮忙用现金兑换了等值泰铢，将泰铢...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,资金,刘某,王某,金融
...序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并主动询问客户是否认识转账交易对手。在询问过程中，柜员发现客户手机接通了微信语音通话，且对方语音中透露出...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...司水电安装项目多次向原告购买水电建材，期间通过微信转账及现金支付的方式偿还部分货款，工程结束后因双方账目往来频繁，在多次对账中，王某认为陈某尚欠其8万余元款项未支付，而陈某则认为其已支付大部分款项，后...……更多
2024-05-31 11:02:00淮滨县,淮滨,法院,双方,陈某,王某
...前往安徽六安，逃离杭州了。为尽快帮助崔先生追回被盗财物，民警孟一非于当日傍晚出差安徽六安进行抓捕，并在兄弟单位的协助下在10日凌晨就将嫌疑人王某抓获并对其进行审查。审查时，犯罪嫌疑人王某交代，他趁着深夜...……更多
2023-01-21 09:20:00彩票,律师,王某,彩票,翠苑,杭州
...选择其中一项。在对方指引下，刘晓明通过手机银行累计转账11笔108497元，被拉黑后才发现是诈骗，于是到派出所报案。11月12日，市民王先生在家中接到电话，说他开通过“百万保障保险”服务，现在保险到期，问其需要续保还...……更多
2023-12-13 01:05:00手法,花样,市民,刘晓明,刘晓,诈骗
...主为赶时间，或觉得在高速公路上报警处理事故麻烦，便转账给犯罪嫌疑人私了。犯罪团伙得手后下高速，在僻静的地方更换其他号牌，并在不同的小商店套现。这是江门公安发布的不法分子借“碰瓷”进行敲诈勒索案例。针对...……更多
2023-01-17 21:56:00骨灰盒,广东,骨灰,警方,高速,车辆
近日，海南陵水警方成功抓获一名利用P图技术伪造转账记录诈骗他人财物的犯罪嫌疑人。经审问，犯罪嫌疑人朱某与被害人冷某某原是朋友关系。朱某长时间在朋友圈内发布多辆租来的高级跑车的图片，伪造“富二代”人设，...……更多
2024-05-19 08:42:00二代,转账,诈骗,男子,朱某,朋友
...借的情况下，为获取利益将自己三张银行卡借给他人进行转账刷流水，涉案价值70余万元。丁某民对犯罪事实供认不讳，已被移交广东警方。1月1日，王浩屯派出所将涉嫌非法帮助信息网络犯罪被深圳警方上网追逃的嫌疑人王某...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...大群众，在网络交友过程中要提高警惕，特别是对方提出转账、投资的邀请。如不慎被骗或遇到可疑情形，请立即拨打110报警。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理...……更多
2024-05-19 20:18:00琼海,团伙,诈骗,警方,两个,电信
...往与林经理签署贷款合同，再赴银行某网点试图向林经理转账。在办理业务的过程中，王某向银行工作人员透露了转账目的。工作人员当即察觉异常，在进一步核实后发现王某并未与该行签署有效贷款合同。最终，工作人员向王...……更多
2023-03-08 07:44:00王某,银行,福州,不法分子,受害人,分子
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...。6月12日，侯某与一网友聊天，对方要求侯某帮助其接收转账，并承诺向侯某支付100元的好处费，随后侯某将自己名下银行卡账户告知对方，6月12日下午侯某名下银行账户收到4000元转账。现已查明，侯某接收的4000元资金为电信...……更多
2024-07-16 18:28:00东阿,处罚,犯罪,公安,帮助,电信
...察日报新媒体时代，各种快捷简易的图片编辑软件盛行。转账图“骗”成为不法分子谋财新手段。浙江省温岭市的黄某经营着一家鞋店，2023年4月1日，一个陌生人添加他的微信后，表示想买当季热销鞋款，一番交谈下来，黄某卖...……更多
2024-04-23 07:39:00转账,订货,黄某,温岭市,温岭,对方
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
本文转自：沈阳日报袁野绘
在恋爱中，男女相互给付财物的情况非常普遍。如果分手了，什么钱物能要回来呢？1月2日，记者从市法院获悉一案例，法院认为，恋爱关系中，一方主动给予对方小额款项、财物，应认定其目的为...……更多
2024-01-03 04:25:00王某,杨某,款项,财物,双方,彩礼
...院。但未提交新的证据。终审法院认为，姚先生通过微信转账支付票款，彩票代销机构收款后将等额彩票投注号码拍照发给姚先生，案涉彩票应视为已经完成交付。彩票店店主明知该彩票已出售，还将案涉彩票交给其表兄弟高某...……更多
2024-08-04 02:12:00审判,彩票,大奖,男子,彩票,先生
...题随着支付方式的变化令审判更具挑战，如微信及支付宝转账的大额经济往来是基于结婚目的的彩礼还是表达爱意、增进感情的赠送。河南某地基层法官告诉《中国新闻周刊》，司法实践中，如果彩礼的流向是作为男女双方的生...……更多
2024-02-01 16:25:00彩礼,彩礼,男方,女方,结婚,生活
男子多次转账“520”、“1314”等特殊数字的金额，却不是给妻子……12月4日，贵州息烽县人民法院公布了一起赠与合同纠纷案件，涉事男子郭某背着妻子贾某，在5年间向情人黄某转账58.9万余元，其间对方退还20.89万余元。为此...……更多
2023-12-05 10:16:00情人,转账,年间,法院,丈夫,妻子
...单位账户失管失控。2018年12月至2019年12月，吴某通过私自转账、超额支取、截留现金等方式，侵吞公款共计408万余元。事发后他携款70余万元潜逃。在岗期间，吴某贪污数额如此之大，为何迟迟未被发现？青浦区检察院检察官任...……更多
2023-02-14 21:17:00陵园,公款,出纳,万余,检察,吴某
...某为李某购买了手机、首饰（首饰购买于5月20日），多次转账合计4万元。后双方开始不定期共同居住，谈论了结婚的事宜并沟通了彩礼的数额。贾某同意给50万元彩礼，之后，贾某向李某转账15万元，剩余彩礼未付。半年后，双...……更多
2024-02-29 04:35:00彩礼,裁判,司法,规则,彩礼,张某
...二人都系经过朋友介绍，将自己的银行卡卖给陌生人进行转账，从中获取提成。两人的银行卡分别为电信网络诈骗人员通过转账的方式进行“洗钱”，涉及银行流水20余万元，王某和段某分别从中获得提成2000余元。据二人交代，...……更多
2023-01-06 01:39:00男子,东兰,王某,别为,段某,银行卡
...行资金预警。劝阻过程中了解到，高某因刷单正要向佟某转账。随后民警对高某耐心劝解，高某意识到被骗立即停止转账。陈集派出所民警寻线追踪深挖帮信线索，在对佟某的账户进行侦查时发现，王某带领佟某倒卖银行卡，有...……更多
2023-12-08 17:59:00东阿,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安
...种场景:先微信通个话,然后再等对方用微信红包或者微信转账的形式把钱转过来。那么,问题来了。通常情况下,都是好借好还,可人与人之间的关系很微妙,万一哪天出现变故,这笔钱可能还不了、要不回咋办?这笔钱是借款,还是对方...……更多
2024-01-27 00:59:00判例,素养,数字,生活,转账,红包
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