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...金缴至宿迁市消费者协会设立的民事公益诉讼赔偿金代管账户。“检察机关提起民事公益诉讼，加大对违法行为惩戒力度，对其他食品经营者起到了威慑、教育作用。”宿城区检察院检察长许兴军说。宿迁市消费者协会根据《江...……更多
2023-03-16 05:45:00为民,诉讼,公益,消费,王某,检察
...后认为，工程公司、沈某之间的劳动关系明确，沈某银行转账行为系与其出纳工作岗位相关的业务活动，属于职务行为，其因履行该职务行为而使工程公司遭受的损失也应由工程公司承担，但沈某明显存在重大过失，应负相应的...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...活动，提供自己名下银行卡用于跑分并全程配合刷脸验证转账服务的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。
基本案情“跑分”是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...码出售给他人，而老年消费者的手机号码多数未注册网络账户，且他们对智能手机缺乏了解，警惕性较差，手机号码、验证码等个人信息一旦被不法分子获取，极易造成财产损失。被告的行为不仅侵犯众多老年消费者合法权益，...……更多
2023-03-16 10:15:00重庆,典型案例,诉讼,公益,法院,典型
...以把账户中的钱转到企业微信中，继而用企业微信给员工转账、发红包。如果能利用这个权限把公司账户里的钱偷偷打给自己，个人贷款岂不就可以还清了？想到这里，马瑞立刻开始行动。要想将商户号同企业微信相关联，需要...……更多
2024-05-14 03:01:00管理员,管理,马瑞,商户,企业,管理
...过多方打探，她这才发现丈夫早已出轨的真相。给第三者转账买车买房共计59.19万元。悲愤交加的李某将王某起诉至法院，诉请法院确认赠与行为无效，第三者应返还被赠与财产。最终，法院判决确认张某与被告王某之间的赠与...……更多
2023-02-07 16:46:00转账,第三者,买车,丈夫,妻子,王某
...刑法》第191条规定，凡参与这七宗犯罪活动的，包括提供账户，转为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得等行为，都按洗钱罪论处。嫌疑人到案以后，曾辩解说其认识到上游是黑灰产资金，涉及到犯罪，但是并不清楚是涉及到上述七类犯...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。然而没多久，林某就接到96110来电提醒，他接起电话后意识到被骗，共计被骗160000元。该案易受骗群体：防范意识较差、不...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...涉刑事犯罪被捕入狱，王某见其没有偿还能力，便持银行转账记录向法院提起诉讼，主张借款人为赵某，要求赵某还款。赵某没想到帮助朋友的义气行为却让自己陷入了纠纷。法院审理后认为，本案中，王某以银行转账凭证对赵...……更多
2024-01-10 04:26:00王某,赵某,转账,张某,借贷,证据
...，发现法院将53万元执行款划入万某的账户后，万某随即转账51万元至任某的账户。最终，在大量证人证言及客观证据面前，任某与万某如实供述了二人串通提起虚假诉讼，目的是将某页岩砖厂的矿山地质环境治理恢复保证金据...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...租房的时候一块儿把钱给他。王某广没有拒绝，在王某广转账过程中，王某路窥得他的支付密码，后又以借用其手机打电话为由，从王某广微信账户中窃取了4000元，转至其微信账户用于个人消费。之后，王某路把王某广的微信...……更多
2023-12-29 17:18:00焦作,映象,密码,精品,王某,被告人
...3万元现金，到银行柜台给远在国外当医生的外籍男朋友转账时，银行工作人员拒绝给她办理转账手续。王某称，男友要从国外来看她，拿着1000万美元到香港时，被海关工作人员扣押，需要交300万元的保释金。由于没办法凑齐这...……更多
2024-04-21 02:17:00分秒,王某,转账,民警,诈骗,对方
...，凡是向你索要银行卡账号、密码、短信验证码，要求你转账进行资金核查的都是诈骗！刷单返利类诈骗案例一：11月5日，平昌县刘某收到一个陌生快递，随后刘某接到自称是抖音工作人员的电话，先询问刘某是否收到寄来的快...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...有限公司”资料，冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户，并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...法律责任。最后，月月在对方的指挥下，先后7次向对方转账17万余元。接警后，监南打击队立即开展调查。经侦查，细致的民警发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...，蒙受不必要的财产损失。一旦发现被骗，应保留好相关转账凭证、聊天记录等证据，及时报案，寻求警方帮助。 ……更多
2023-12-11 12:29:00多角,郓城,一人,万余,诈骗,警方
...很可能就是‘刷’出来的虚假点评。”刷单团伙注册大量账户，经测算，已累计刷单20余万次在对黄某的调查中，办案民警注意到，除了一般“刷手”外，她接来的大量“订单”都下给了两个“刷单工作室”。随着警方继续侦查...……更多
2023-01-17 05:26:00法治聚焦,法治,好评,虚假,黄某,上海
...在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...跑分客”提供银行卡账户及微信、支付宝账户,进行收款转账,为境外赌博网站、杀猪盘诈骗等提供支付结算服务,金额达31.9亿余元。又如,上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中,4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...，市民如遇到此类事件，需提高警惕，不要随便给陌生人转账，以免造成财产损失。 发布代祭扫业务诱导下单骗钱财长期在外地工作的小苏由于清明节需要上班，没办法回南宁老家扫墓，而家中的长辈前几年都已经去世，同辈...……更多
2024-04-03 07:02:00服务,小苏,诈骗,王某,时令性,服务
...司海量的资金往来情况展开深入侦查，最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
利剑2024近日，芝罘公安组织警力重拳出击，持续严打突出违法犯罪，对影响群众安全感、幸福感的各类侵财案件发起凌厉攻势。卧龙派出所1月6日，卧龙派出所民警赶赴日照，抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人任某。去年12月，辖区孙女士...……更多
2024-01-24 14:14:00转账,小手,爱情,嫌疑人,派出所,王某
...银行账户操作，以防个人信息泄露。4.严格禁止向陌生人转账或借贷对于陌生人要求操作转账或借贷，坚决不予理会，并拒绝透露个人身份证件号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。虚假征信类诈骗典型案例1．诈骗手段一...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...某一个颇为“赚钱”的业务，只要用自己的银行卡帮别人转账，每天就能轻松赚取数百元甚至上千元。虽然起初周某有些疑虑，但是他还是禁不住诱惑，拿出了自己的银行卡用于“跑分”，并将朋友成某一起拉入“跑分”团伙。...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...李某为赌场长期推庄；许某负责为赌场保管庄峰；章某、王某、卢某负责维持赌场秩序，并联络接车人员接送赌客；邱某、池某负责接送赌客；张某、陈某为赌场望风接车。而在赌场内，甚至还有放高利贷的放水人员候在现场，...……更多
2023-12-07 20:51:00武进区,武进,常州市,常州,检察院,赌场
...时被抓获。异地处置挽损失据了解，该团伙参与取款、并转账给上线违法分子的流水逾88万余元，其中10万元系家住绍兴的被害人丁某某于9日上午被诈骗的资金，通过义乌警方异地紧急处置，成功挽回损失。“他们明知上线提供...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...罪手法。销售人员在实施职务犯罪行为时，多采用以私人账户截留公司应收账款、虚增环节谎报营销支出、重复开票用以虚假报销等手段。财务人员在实施职务犯罪行为时，则会采用虚设项目实施虚假平账、倒算金额用于伪造账...……更多
2024-04-08 06:14:00民企,王某,犯罪,公司,职务侵占罪,侵占罪
...了解案情。调解员通过查看《装饰施工工程合同》及三张转账凭证了解到，合同约定总价款为39万元，工期166天，以实际进场日期起算，以及付款方式、违约条款等。据业主周某提供的转账凭证显示，周某已向装潢公司负责人刘...……更多
2023-02-14 10:34:00客户,方案,周某,合同,调解员,双方
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本文转自：中国新闻网5月22日，航拍位于凤冈县何坝街道的茶园。中新网记者 瞿宏伦 摄5月22日，工人在凤冈县何坝街道一家茶企的标准化车间内加工茶叶
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