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...冒充公安民警诈骗7231元。民警进一步调查发现，阳阳的转账是通过微信收款码扫码支付到湖北省监利市容城镇一家超市的账户上，民警当即电话联系该超市负责人。原来，一小时前，有一男子到该超市声称要购买20条香烟，购烟...……更多
2023-10-12 23:05:00咸宁,民警,诈骗,女儿,公安,男子
...大了！”4月12日，市民小孙使用银行卡向山东某公司公户转账3万元。江苏省徐州市公安局升级打造的“汉盾2期”预警模型及时推送预警，民警立即联系小孙，自称系朋友借钱让其转到该账户。经仔细核实后确认被骗，避免后续...……更多
2024-04-18 15:05:00徐州,钱袋,预警,模型,公安,百姓
...流水确保理赔通道畅通”等幌子，套取交易验证码、诱导转账，最终转走资金实施诈骗。在诱导转账环节中，有不同的套路。有的骗局里，骗子会在会议房间发来一个网址链接，称这是一个客服中心官网，受害人进入网站后按提...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...柜员程吉龙隐约听到客户电话中提到“法院”“冻结”“转账”等字眼，连忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿去建行存。”程吉龙随即进入系统查询，发现客户银行卡...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
本文转自：鄂州日报女子执意转账25万元警银联手劝阻止损本报讯（特约记者杨逸盟通讯员陈珊珊）10月20日上午，华容区公安分局段店派出所民辅警联合银行工作人员，成功拦截一女子的转账行为，帮她避免了25万元经济损失。...……更多
2023-10-27 10:44:00转账,女子,罗某,转账,民警,赵某
...绷紧兰州晚报讯 近日，T学生加入一外币兑换群并向群主转账2万元，结果被骗。1月15日，省公安厅发布一周典型电诈案件预警，提醒广大群众，年关将近，要绷紧反诈意识，不要轻易相信陌生人并给对方转账。案例1 虚假交易类...……更多
2023-01-16 03:47:00意识,转账,学生,对方,报警,外币
...后才可放款。于是尤先生前往海口农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中，遵循“了解你的客户”原则，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。了解到尤先生有一人陪同并在网点...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
...闹时不慎受伤，急需医药费\"等理由，趁着家长慌乱催促转账，骗取钱财。昆明市公安局五华分局治安大队呼丽祖：“接到类似短信时要保持冷静，先联系学校老师或当事人，不要盲目汇款，家长一定要存好老师的电话。”补习...……更多
2024-02-28 01:06:00昆明,诈骗,警方,指南,五华,昆明
... 宋洋“刚刚那个人果然是冒充我老板的，他一直催促我转账！幸好你们来了，我差点就听了他的话，上了他的当！”近日，海宁周王庙辖区的一家企业内，财务人员赵女士刚要离开办公室，海宁市公安局周王庙派出所反诈民警...……更多
2023-11-03 07:05:00民警,转账,女士,公司,王庙,民警
...了罗先生信任。12月2日，罗先生收到诈骗分子发来的银行转账111965元截图，并告知罗先生货款将在2小时后收到，如果学校在30分钟内收不到货物，要求罗先生立刻退还111965元货款，否则将承担相应的法律责任。因无法在短时间内...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...票”信息。因多次抢票无果，张女士便私下加韩某微信，转账1.3万元托其购买四张某明星上海站演唱会门票。之后，韩某向张女士表示相关部门实行“强实名”打击黄牛票，购买难度增加，需要在此前价格的基础上再付4000元。...……更多
2023-11-02 11:08:00诈骗,门票,刑事,演唱会,韩某,上海
...好友。随后，对方将一张写有“中铁十五局”字样的虚假转账清单发送给苏先生，清单上收款人一项注明为苏先生名字。苏先生以为收到了货款便同意交易。这时，对方称还想购买总价为86000元的10台电箱，让苏先生先为其垫付...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...网络账号等关联违法犯罪，严厉打击为电信网络诈骗提供转账洗钱、技术平台、设备维护、引流推广、人员招募、偷越国（边）境等服务的组织和人员，全力斩断犯罪链条、挤压犯罪空间。坚持以防为先,着力筑牢“一体化”防...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...，邓某某就问对方，怎么把钱转走了，对方要求邓某给其转账5000元，便把前面的钱全部退还，于是邓某某按照对方要求，用他妈妈的银行账户向对方提供的收款账户转账了4999元。然后对方又要求他通过网银向对方的账户转账2800...……更多
2023-10-26 21:16:00阳新,诈骗,高中,律师,学生,对方
...个平台持续不断的催款压力下，刘某某将信将疑地开始了转账操作。期间，刘某某发现每笔转账都要试卡，想起自己妻子之前被诈骗时也是向不同的银行卡“疯狂”转账，刘某某更加确信了自己帮助转账的是不法资金。但刘某某...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...先生真没有多少钱可转，对方替卢先生出主意：可由他先转账给卢先生，然后再分批回转给他，充作流水记录。卢先生同意后，很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
本文转自：新闻晨报阿姨和“靳东”网恋转账近20万元“假靳东”构成诈骗罪被判刑静安法院 网上“交往”时间短的仅一周、长的近两年，60多岁的张阿姨和多名年龄相仿的阿姨都被“东弟”骗了钱。近日，上海静安法院开庭审...……更多
2024-02-06 03:42:00诈骗罪,诈骗,名人,被告人,诈骗,被告
...恋爱等理由向受害人索要20-100元不等的微信红包，受害人转账后，周某又以一同去浴池洗澡、开房等由继续要求转账，男性网友如果不转账，周某便将该男性拉黑删除，男性网友如果转账，在收到红包后，周某又会以其他理由消...……更多
2024-03-01 17:24:00砀山,诈骗案,婚恋交友,婚恋,余人,诈骗
...，不取消会自动扣款”，以此套取用户支付信息或诱骗其转账。近日，浙江温州鹿城警方就劝阻一起这样的诈骗案件。近日，浙江温州五马派出所接到鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预柜面转账3万元，建行工作人员刘若欣严格执行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及是否...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...再保证没问题。根据规则，朱女士要往对方提供的账号先转账，才能做任务获佣金。转账8988元后，朱女士做任务后无法提现，“派单员”慌称需要再做43890元的任务才能一起提现，朱女士继续转账。而两笔转账完毕后，还是无法...……更多
2023-01-09 16:13:00浙江,万余,诈骗,骗子,报警,女子
...自己母亲王女士被仅相识10天的网恋对象，引诱“投资”转账180余万元。王女士在“投资”后还向其女儿炫耀自己爱情、金钱双丰收。民警了解详情后很快就判断出，这是一起“杀猪盘”诈骗。扬子晚报/紫牛新闻记者了解到，不...……更多
2023-10-19 20:30:00转账,网恋,对象,投资,女士,投资
...利润可观，询问陈某是否投资。对方发来“赚到大钱”的转账截图，陈某禁不住诱惑表示愿意跟随其一起投资。对方让陈某点击一串网址，下载了一个软件，引导他注册一个虚假账号。陈某按照对方的指导开始向软件内注资，并...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...对方让王某在共享屏幕中刷脸、发送验证码等。其最终在转账界面输入了中国银行发来的验证码后，对方关闭了共享屏幕。王某收到中国银行的短信通知，意识被骗，共计被骗68500元。该案易受骗群体：公司职员、大学生作案手...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...个决定，接一个大单任务!随后，客服说先充值1000元，再转账6253元，就可获得更多返利。刘先生没有任何犹豫，直接转账了。此时，客服说需要一段时间才能返利，刘先生这时候头脑才冷静下来，意识到自己可能被骗了，于是来...……更多
2023-12-20 17:47:00压岁钱,男子,转账,刘先生,骗子,诈骗
...害者住处附近的酒店。民警破门而入时，这位受害者正在转账。在民警的及时劝阻下，受害者才没有把钱转出。”
在反诈中心4年多，“我不可能被骗的”“好了，你说的我都已经知道了”是杨志霞最常听到的话，很多正在受骗...……更多
2023-11-14 08:19:00连环,钱袋子,钱袋,诈骗,受害者,民警
...是留学人员务必提高反诈防骗意识，做到不听、不信、不转账，遇事多想、多问、多商量，捂好自己的“钱袋子”，勿向陌生人转账汇款或轻信他人进行网络投资。2023年7月，洛杉矶地区多名中国公民接到自称美国某电信公司服...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...诈中心劝阻指令，称有群众正在辖区某银行网点进行取现转账，疑似遭遇诈骗。接到指令后，民警立即赶到银行网点，找到了正准备转钱的王女士。“我没有被骗！我只是给同事转钱，我是成年人，会对自己的行为负责！”当天...……更多
2024-04-09 12:28:00转账,民警,女子,陈某,女士,民警
...套路3：以各种名义要求向“安全账户”或其他银行账户转账汇款。套路4：冒充国内公检法人员以“卷入大案要案或保密案件”“涉嫌巨额诈骗”“身份信息被盗用”等为由要求配合调查。套路5：索要本人或他人身份信息、银行...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
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