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...方要求，要用1万元现金做成花束，送给母亲，并会通过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...，接到一位姓王的旅客报警，称其被他人冒充微信好友以转账返利为由诈骗3000元，转账后“好友”已将他拉黑。据悉，这名旅客在浏览微信朋友圈时，看见自己同学辛某发布转账3000元返利9000元的广告内容，便轻易相信主动联系...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...保护性止付。发现无法操作网银后，陈依伯前往辖区银行转账汇款。民警又立即赶到银行，与工作人员共同劝说依伯。老人最终醒悟，不再转账。警方提示，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱，涉嫌犯罪，需要承担法...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
...手平台看到有人转卖演唱会门票，添加了对方微信，操作转账后被骗。广州警方从此案入手，串并本地同类型案件，通过研判，锁定为境外诈骗分子引流的团伙。该团伙以在互联网各类平台发布虚假演唱会门票信息方式，吸引事...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...达标，需要进行流水包装才能放款。对方会申请流水资金转账到王某银行账户，让王某将收到的资金转账到对方提供的银行卡账户，进行包装银行流水资质。王某了解到是对方将钱转入自己的银行卡内，再由自己将钱转到对方提...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...师斩丈夫“桃花运”找侦探调查出轨3月12日，尹华向王某转账1000元，“这笔钱用于斩桃花的法事。” 13日，对方称可以安排私家侦探，帮她定位其丈夫位置，还会拍照片，她再次转账1500元。
过了数日，王某的私家侦探始终没...……更多
2024-04-24 11:22:00大师,情妇,作法,人意,丈夫,结局
...和照顾，“我们家有什么与银行的交往及办理银行的现金转账等业务，都是通过王某伟给办的。之前也帮他完成过单位下的存款和理财任务，都没啥问题。”丁女士回忆，2017年1月，王某伟到家中找她，当时她和丈夫都在家。“...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...托其朋友小张找门路为董某办理，并已将5800元通过微信转账给朋友小张并向民警提供了向小张转账的微信信息。然而，当民警要求罗某提供小张的确切身份信息时，罗某却支支吾吾遮掩，谎称一直联系不上小张。办案民警调查...……更多
2024-05-13 19:48:00西安,小张,王某,罗某,张某,雷某
...所民警立即展开案件调查工作。民警根据杨某微信提供的转账信息，发现收款方为王某兴。办案民警便对王某兴社会关系开展研判分析，但王某兴在案发后一直处于失联状态。其间，办案民警在做好案件调查工作的同时，多次上...……更多
2023-10-20 08:49:00化肥,诈骗,借口,王某,东方市,民警
...：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露，转账汇款要核实。（陈了一） ……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...纵深发展。与电信、金融等多部门多单位联动，严把柜面转账关及自助区域巡查关，及时发现和劝阻被骗群众；及时向公安机关报案；及时关停、冻结犯罪分子的电话号码、银行账号和卡号，从源头处减少电信诈骗及下游“帮信...……更多
2023-11-03 14:54:00通榆,白城,吉林,成效,违法,犯罪
...微信被冻结，联系对方称是因为弟弟操作不当，需要通过转账证明微信是本人使用，验证后将如数退还所有资金。米军辉顿感不妙，赶紧劝阻弟弟不要转账，同时联系了班主任。
后经班主任和任文龙核实，米军辉弟弟进群联系...……更多
2023-11-03 04:26:00诈骗,文龙,土族,大通,党支部,多林
...账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...害者上当受骗，因此在接到陌生电话让你投资理财、入群转账等内容时，请勿轻信，应仔细甄别，以免造成个人钱财损失。（本报记者侯月通讯员董菊付英波） ……更多
2023-01-13 11:36:00安全,王某,杨某,平阴县,平阴,驾驶
...丈夫和好如初花6000元定制“法事”3月12日，尹华向王某转账1000元，“这笔钱用于斩桃花的法事。”13日，对方称可以安排私家侦探，帮她定位其丈夫位置，还会拍照片，她再次转账1500元。
一隔数日，王某的私家侦探始终没有...……更多
2024-04-23 11:49:00做法,女子,一人,情妇,被告,警方
...区分局阳逻街派出所上演紧张一幕，一女子陷入交友骗局转账25000元，民警张建斌与骗子斗智斗勇2小时，经过持续的普法宣传，最终成功劝说骗子退回了2.5万元，为群众挽回了经济损失。2024年5月15日下午4时许，武汉市新洲区阳...……更多
2024-05-24 09:56:00赃款,武汉,民警,骗子,成功,建斌
...经向李女士的账户转了196万元，同时还发来了一张“银行转账记录”截图。在收款未到账的情况下，这位所谓的老同学极力说服李女士先垫付资金。基于对老同学的信任，加上已经视频通话核实了身份，李女士没有进一步确认钱...……更多
2024-03-18 11:45:00套路,诈骗,诈骗,受害人,刘某,信息
...曲靖日报本报讯 近日，市中级人民法院对利用他人账户转账消费、逃避执行的被执行人谭某，依法采取司法拘留15日的惩戒措施。王某诉谭某借款合同纠纷经法院判决后，谭某拒不履行生效法律文书确定的内容，王某遂向法院申...……更多
2023-11-23 00:48:00被执行人,转账,账户,消费,王某,账户
...取现，并按照指令通过柜面存款、ATM无卡存款、社交软件转账等方式把钱汇转到指定的账户上。目前，张某夫妇、王某、骆某、陈某、吴某等人均被依法采取相关措施，该案涉及的其他人员仍在追查中。“这两起取现案件的成功...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...系方式。杜女士按照供货商的指示，向其提供的银行卡内转账13万元货款。然而，之后再联系对方时，发现供货商不仅不接电话，还拉黑了自己的微信。杜女士这才意识到自己被骗，赶忙报警。接警后，方城县公安局领导高度重...……更多
2023-12-29 02:43:00大额,险些,订单,方城县,方城,嫌疑人
...享优惠”“付款出错需再次支付”等话术诱导被害人多次转账。目前，涉案的梁某及王某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被分别判处有期徒刑12年、有期徒刑11年9个月，并处不等罚金。此外，冒充客服、提供银行卡“洗钱”的...……更多
2024-03-26 17:16:00甘蔗,普查,诈骗,广州,毒素,王某
...在卖一套房子。出于对王某身份的信任，卢女士先给王某转账23万余元，委托他帮忙买房。收钱后，王某以各种理由推脱，不仅没按期给钥匙，还断了联系。“我们办事处需要采购一批高档白酒，以后给你的业务多着呢……”王...……更多
2024-04-09 13:34:00驻京办,主任,王某,驻京办,主任,身份
...当场给了文某现金，因此文某没有怀疑，便通过微信分别转账5900元到王某维微信里，王某维收钱后将钱转给微信好友，用于偿还所欠赌债。微信零钱到账后，王某维想找机会逃跑，为了不让文某起疑心，他表示要离开饭店找朋...……更多
2023-10-12 18:17:00零钱,现金,王某,诈骗,南海,东方市
...《房屋买卖居间协议》，并支付定金32万元。部分购房款转账截图 本文图片均为上海市普陀区人民检察院提供然而，协议签订后，房子的旧改迟迟没有进展，购房心切的方女士催促多次无果后，上门讨要说法。可这时的王某装起...……更多
2024-09-25 13:50:00男子,王某,女士,购房,合同,购房款
...婚恋交友的主要渠道。当与陌生网友在聊天中谈及金钱、转账、充值和投资等内容时，请提高警惕，冷静分析，捂紧自己的“钱袋子”。 ……更多
2024-01-18 19:37:00武城,德州,诈骗案,婚恋,诈骗,警方
...干警力成立专案组，展开缜密侦查。专案组成员根据微信转账记录、银行流水等电子物证，锁定了该案的重要证据。随即办案民警根据王某的相关信息，发现其暂住在市区内某小区，经过摸排走访，经连续两天的蹲点守候，终于...……更多
2023-10-11 15:51:00呼和浩特,诈骗案,特大,诈骗,警方,金额
...信用卡的账号、密码、手机验证码等信息资料完成对微信转账的原始授权后，用户只要输入微信的支付密码，银行卡就会基于与微信的绑定协议完成支付。在本案中，造成被害人财产损失的直接原因是被告人柏某私自创设被害人...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...，10月14日，宋某义利用自己名下一张银行卡帮犯罪分子转账6万余元，获利3600元。尝到甜头的宋某义又拉着妻子王某“下水”。截至目前，二人的非法资金流水已达26万余元，共非法获利9000余元。1月5日上午，介绍宋某义参与“...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...次日便和他来到派出所报案。短短一个半月时间，小李共转账94次，除去对方返还的285400元，一共被骗318万元。目前，涉嫌诈骗的女主播已被警方刑事拘留。依据刑法对诈骗罪的量刑规定，这名女主播或将面临着十年以上有期徒...……更多
2023-12-15 08:51:00大学生,指南,大学,大学生,培训,大学
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