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...大了！”4月12日，市民小孙使用银行卡向山东某公司公户转账3万元。江苏省徐州市公安局升级打造的“汉盾2期”预警模型及时推送预警，民警立即联系小孙，自称系朋友借钱让其转到该账户。经仔细核实后确认被骗，避免后续...……更多
2024-04-18 15:05:00徐州,钱袋,预警,模型,公安,百姓
...在这过程中使用的是自己的正常的银行卡，但是通过这种转账取现来谋取利益，中间赚取手续费。
经过调查追踪，民警终于与受害者黄女士取得了联系，如数返还30万元被骗资金。黄女士告诉民警，期初她只是在恋爱平台上认...……更多
2024-05-05 00:31:00民警,银行卡,男子,资金,调查,银行
...码将被停用。你如果不想停机，需要向我们这的安全账户转账10万元配合调查。”芬姨听说要被停机，立马慌了。要知道，她平时就靠打电话跟闺蜜们联系呢，电话要是停机，谁也联系不上不说，她想找个人说话都没有了！芬姨...……更多
2024-02-28 00:45:00大妈,违法,儿子,电话,转账,手机
...“账户验证、身份验证”等为由，要求受害人向指定账户转账，承诺操作完成后，系统就会关闭“百万保障”业务，“验证金”会自动退回至原付款账户。其间，骗子会要求受害人下载“共享屏幕”软件，通过语音通话和手机屏...……更多
2023-11-01 17:42:00福州,诈骗,多人,保障,诈骗,受害人
...绘的发财梦打动，张阿姨当即决定投资，并向活动组织者转账，而后下载了“华夏文票”App。在App上，她投资的1万元已经变成了5手“华夏文票”，开市不久投资收益就超过了600元。看着账户内迅速上涨的收益，张阿姨兴奋不已...……更多
2024-02-02 01:03:00套路,诈骗,关键,大爷,投资,转账
...任务”等名头诱骗阿强扫描自己提供的支付宝二维码进行转账，并许诺转账做任务可以获得相应的返利。阿强相信后诈骗分子将其拉入了一个群，在群内按照指示完成任务并转账即可获得返利。在2023年10月21日至23日期间阿强陆...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被骗，...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...己被骗，随后，民警跟随王老太来到她的家中，查看相关转账记录。
在对王老太手机中的涉诈平台和交易记录逐条核对时，民警发现王老太刚刚将某正规股票平台中的65万元转入自己的银行账户内，正准备继续向涉诈平台充值...……更多
2023-10-21 17:56:00民警,骗子,老人,老太,投资,受害人
...序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并主动询问客户是否认识转账交易对手。在询问过程中，柜员发现客户手机接通了微信语音通话，且对方语音中透露出...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...金为由，博取学生同情、骗取学生信任，通过伪造支付宝转账截图，诈骗高校学生的案件。接报后，刑警支队侦查员通过对作案的时间、手法、轨迹的大数据碰撞，通过对空间、群体的数据建模分析，认为此类诈骗行为存在团伙...……更多
2024-05-14 11:01:00江西,湖南,团伙,诈骗,现金,车站
...次刷单后，想提现却显示失败。客服称其操作失误，需要转账相应数目资金才能提现。其按要求操作仍无法提现，对方诱其继续转账，他才意识被骗，最终被骗23万元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子群发...……更多
2023-04-21 08:49:00单被,市民,短信,链接,转账,受害人
...作后，“导师”将其拉进一个刷单群，在群内发布了垫付转账的刷单返利任务，声称垫付金额越多返利越高。接着“导师”要求其在APP内完成刷单返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...警时，发现辖区一个老太太遭受诈骗，到银行柜面坚持要转账，工作人员苦劝不听只能报警求助。在现场，吴静佳按照惯例进行劝阻，奈何老太太始终保持沉默。直到听说要和子女联系，老太太突然情绪激动，道出转账是为购买...……更多
2023-04-25 06:48:00达人,法宝,诈骗,受害人,李子,民警
...当自称执法人员或亲友来电索要银行卡信息，或要求银行转账时，正确的做法是尽快联络亲友核实，或者报警求助。他还提到，在境外的中国公民应当尽量和家人保持及时、良好的沟通，减少双方的信息差，避免在当事人还未能...……更多
2024-01-30 09:30:00跨境,拆解,骗术,中国,青少年,专家
...提供的交易明细、对方账号等证据进行固定和调查通过对转账的账户展开分析研判一个以网名“扶苏”为首的洗钱诈骗团伙进入警方视线进一步明晰案情后桐庐公安高度重视立即集结精干力量成立专案组全力侦破此案2月28日在全...……更多
2023-03-04 22:41:00桐庐,诈骗案,专案组,专案,诈骗,全力
...通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。另据警方介绍，今年以来，上海警方已累计侦破经济犯罪案件1300余起，挽回经济损失28亿余元，助推上海营...……更多
2023-05-15 13:43:00首例,金额,直播,全国,犯罪,李某
...所谓的“安全账户”“验资账户”，凡是要求向这些账户转账的，都是诈骗！ ……更多
2024-01-15 15:54:00杭州,骗子,手法,业绩,不断,女子
...回报的买卖方式让范先生不禁心动。于是，他两天内先后转账1.2万余元买卖了12单，有赚有赔，直至最后一次付款后被踢出了直播间，客服也就此失联。开石过程完全不可见，售出原石不发货却当场回收，大额转账后立即拉黑失...……更多
2024-03-19 13:47:00直播,直播间,喷涂,玉石,上海,诈骗
...次都同意了。“我带她到茶室,设置好手机,让她每天刷脸转账20万元,还会带她去柜台进行大额转账,理由都是‘理财’”。就这样,张老太总共给开某转账了900余万元。此外,开某还瞄准了张老太的信用卡,通过卖惨博得张老太同情,...……更多
2023-10-17 11:05:00之名,保险公司,业务员,诈骗,直播,老人
...安处民警发现，小谢的这张银行卡先后35次向不同的账户转账350万元。“我们对35张银行卡进行了紧急冻结，这35名户主进行了调查，发现他们大部分都是做对外贸易的正规商人。”蒋凌奇说。随着调查深入，警方发现，诈骗人员...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...，然后被释放。随后，诈骗分子要求该留学生向指定账户转账作为取保候审的保证金，否则将派警察上门将其逮捕并遣返回国。诈骗分子还指使该留学生以“在澳实习需提供资产证明”为借口，向父母索要资金。该留学生父母认...……更多
2023-10-19 15:03:00悉尼,总领馆,套路,中国,留学生,诈骗
...载了“还贝”APP，并在“客服”的引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...诈民警，刚才和你联系说刷单返利的是骗子，你一定不要转账……”近年来，各类电信网络新型诈骗手法层出不穷，给人民群众的财产安全带来了严重威胁。在预警劝阻的过程中，尽管多次被误解、被拒绝，但江川公安分局民警...……更多
2023-10-19 00:08:00之路,刘某,预警,江川,犯罪,转账
...群管理员引导其登陆虚假网址（7355yy.cn）购买薯币。然而转账支付后，陈先生并未收到某薯币。询问“客服”后，对方称需转账900元才能激活账号。陈先生按要求转账后，平台提示身份证号码错误，他再次转账……客服仍称账户...……更多
2023-02-12 19:08:00诈骗,电信,转账,海口市,受害人,京东
...骗子这电话打了1个半小时了！”“千万看住她！别让她转账！”不到5分钟民警就找到了张老伯和他老伴老太还在和骗子聊得“火热”“他是不是和你说微信有个‘百万保障’功能要关闭？不关闭就要每个月扣800？”“你怎么知...……更多
2023-10-24 21:49:00诈骗,老人,保障,老伯,老太,民警
...利润可观，询问陈某是否投资。对方发来“赚到大钱”的转账截图，陈某禁不住诱惑表示愿意跟随其一起投资。对方让陈某点击一串网址，下载了一个软件，引导他注册一个虚假账号。陈某按照对方的指导开始向软件内注资，并...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
“刚监测到你辖区有一名郝姓男子正往涉诈银行账户转账，命令你所立即启动‘精准劝’模式，全力以赴拦住他！”接太原反诈骗中心预警，小店派出所民警立即前往辖区某小区对郝某实施见面劝阻工作。尽管此案的最终结果...……更多
2023-04-16 22:36:00山西,女子,民警,转账,骗子,太原
...中老人。警方提醒：接到陌生来电自称亲属，并提出线上转账汇款或线下资金交易请求的，务必提高警惕，第一时间与亲属沟通核实，谨防上当受骗。记者梳理发现近期全国多地发生多起套路多为以下几种“孙子”嫖娼被抓“奶...……更多
2024-04-24 15:23:00孙子,孙女,多人,孙子,诈骗,嫌疑人
...入拿回来，失去理性的分析，盲目相信对方继续进行多次转账，导致被骗金额较大。防骗指南：一、请广大投资者下载“国家反诈中心app”，app内的自检功能可以帮助我们识别诈骗app，“风险核查”功能可以帮我们甄别诈骗网站...……更多
2023-01-19 21:37:00黄石,投资理财,诈骗,警方,投资,女士
...度相似的好友账号去接近受害者，编造紧急事件诱使他人转账。2、骗子利用部分人对社交软件熟悉度不够的特点，开门见山地套近乎，骗了就立刻消失。警方提示，遇到亲朋好友、同事领导等突然在社交软件上提出借钱、汇款...……更多
2023-02-03 14:57:00尾款,西安,万余,机票,女子,朋友
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