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...存入后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...却说“这是对你的考验，如果你真心的想娶我，那就当场转账，不转账我是不会下车的，看你怎么办，这说明你不够爱我”新郎当时就有点不满意，当时就想退婚，可是还是被父亲一把抓住说“现在结婚不容易，咱们的钱都花进...……更多
2024-02-22 13:49:00转账,女子,结婚,结婚,新郎,新娘
...，不取消会自动扣款”，以此套取用户支付信息或诱骗其转账。近日，浙江温州鹿城警方就劝阻一起这样的诈骗案件。近日，浙江温州五马派出所接到鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...款无望的许先生找到了希望，直到这个“史律师”又要求转账，但迟迟没有实际动作，许先生才开始起了疑心，于是报警求助。“无论骗子怎么狡猾，招数如何升级，一切骗局都是为了获取钱财。”民警提示道，“大家一定要牢...……更多
2024-03-15 11:25:00诈骗,律师,网络,律师,先生,转账
...账户。魏先生对此深信不疑，按照客服要求又进行了四次转账，共计21000余元，发现资金没有返还并且联系不上对方，魏先生这才意识到被骗，遂报警。接到报警后，民警立即对魏先生的银行账户信息、资金流水进行梳理排查，...……更多
2023-12-27 10:28:00巨野,骗局,民警,损失,男子,先生
男子多次转账“520”、“1314”等特殊数字的金额，却不是给妻子……12月4日，贵州息烽县人民法院公布了一起赠与合同纠纷案件，涉事男子郭某背着妻子贾某，在5年间向情人黄某转账58.9万余元，其间对方退还20.89万余元。为此...……更多
2023-12-05 10:16:00情人,转账,年间,法院,丈夫,妻子
...之前的协议，领证当天，由李女士的公公出面，通过银行转账，向中间人吴先生支付了约定的百分之五十的费用，共计65000元。结婚证领了，孩子也出生了，接下来就到了给新生儿上户口的环节了。李女士本来以为这就是走个过...……更多
2023-12-18 09:31:00老伯,上海,女子,结婚,孩子,结婚
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...现”，但“柯某”的支付宝账号因套现被暂时冻结，无法转账。“花儿”急需用钱，希望夏先生帮忙先垫付15000元，等账号解冻后就归还。“我想着帮朋友应急，就把15000元转到对方提供的银行卡账号。”夏先生说，随后，“柯...……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...还故意用“夹子音”说话，期间朱某以各种理由让吕先生转账近2万元。犯罪嫌疑人。警方供图2023年12月31日，吕先生邀约朱某见面跨年，为了应对这场“大考”，朱某做好了充分准备：假发、假体、女装、女包，算是从头武装到...……更多
2024-01-03 20:18:00骗局,网恋,男子,视频,朱某,先生
...认尚欠付王先生29万元钱款，张女士提交了累计向王先生转账80万元的转账凭证，证明自己给予王先生的钱款数额远远大于其从王先生处获得的钱款数额。裁判结果：法院认为，夫妻之间的借贷关系受法律保护，但借贷关系成立...……更多
2024-01-09 02:46:00往事,借贷,夫妻,先生,之间,转账
...龚先生对诈骗行为的认识。同时，为确保龚先生不再继续转账，民警还联系了其家属，建议家属暂时保管龚先生的银行卡，防止进一步的资金损失。5天后，龚先生再次来到派出所，这次他的脸上写满了困惑和不安。他向民警透...……更多
2024-03-14 16:11:00四川,诈骗,虚假,男子,先生,民警
...并未起疑心，在对方的一步步精心“指引”下，通过银行转账25963元到对方“虚拟账户”（实为银行账号）以“提升个人信用等级”，并等待“保险理赔款”到账。当黄先生走到广州南站地铁站厅时，回顾整个过程，又查了航班...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...称需要先做三次垫付刷单任务，就可获得购买资格。小帅转账3次做完任务，又花2500元购买药品后，客服告诉他明天就可以发货，而且账户里刚垫付做任务的返利也可以提现。小帅申请提现后，系统却提示数据异常，需转账16800...……更多
2024-02-26 09:37:00榆林,春药,典型案例,典型,男子,案例
...了罗先生信任。12月2日，罗先生收到诈骗分子发来的银行转账111965元截图，并告知罗先生货款将在2小时后收到，如果学校在30分钟内收不到货物，要求罗先生立刻退还111965元货款，否则将承担相应的法律责任。因无法在短时间内...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...片并保证事不成会全额退款。程女士信以为真，便向谭某转账3万元。收到转账后，谭某又称卖家觉得3万太少，至少得加1万才能卖给她，程女士便又转账1万元，转账后谭某就把程女士约到车管所称要带她办理过户，结果临时又...……更多
2023-11-07 10:06:00江西,购车,诈骗,警方,实惠,依法
...快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...还故意用“夹子音”说话，期间朱某以各种理由让吕先生转账近2万元。2023年12月31日，吕先生邀约朱某见面跨年，为了应对这场“大考”，朱某做好了充分准备：假发、假体、女装、女包，算是从头武装到脚。1月1日凌晨4时30分...……更多
2024-01-04 13:59:00喉结,网恋,女友,男子,准备,朱某
...价格实惠，又可以任意选择心动美女，便向对方银行账户转账了700元会员费。待对方收款后却以操作错误、性病检测、见面押金为由，让其继续转账710元、2004元、1508元。迫不及待的小帅此时已失去理智，丝毫没有意识到这是个...……更多
2023-12-25 09:46:00台州,男子,寂寞,转账,美女,对方
...前台匆匆追出张望。老板同时还发布了一张22600元的微信转账截图，这笔转账发生在当日9点半，光是平台手续费都有85.88元。对于此事，视频评论区不少网友感叹：“有钱！换成我只会提示余额不足无法支付。”
10月16日，该火...……更多
2023-10-16 17:48:00珠海,火锅,老板,男子,两个,老板
...之前的协议，领证当天，由李女士的公公出面，通过银行转账，向中间人吴先生支付了约定的百分之五十的费用，共计65000元。结婚证领了，孩子也出生了，接下来就到了给新生儿上户口的环节了。李女士本来以为这就是走个过...……更多
2023-12-17 19:59:00老伯,上海,目的,女子,结婚,结婚
...油”的股票，在对方诱导下，葛先生先后给对方指定账户转账22万余元，葛先生本来想着靠这个平台赚上一笔，结果提现的时候才发现该平台根本无法提现，再联系网友才发现对方已经将自己的微信拉黑，于是葛先生到反诈中队...……更多
2023-11-05 21:22:00内行,骗局,看吧,男子,网友,中队
...，平台就会将货款以及25%的利润给商户。于是姚先生陆续转账20余万元给客服支付货款后，发现平台返还的佣金无法提现，联系客服也无人回应，这才发现自己被骗了。
“无货源开网店”，本身就存在风险，虚假承诺，目的就...……更多
2023-12-12 09:59:00宜丰,网店,月入,货款,货源,男子
...”，但根本联系不上，民警告诉徐先生，千万不要给对方转账汇款，谨防被骗，要尽快与当地警方联系报案。（来源：极目新闻） ……更多
2023-11-27 15:27:00江汉,武汉,轻生,网恋,诈骗,警方
...一番交谈得知，该男子因家人在外地遭遇意外，急需办理转账业务缴纳住院费用，自己年纪大了不会使用手机银行进行线上转账，所以赶紧到银行网点办理此项业务。听到该男子诉求后，网点工作人员先是安抚了客户情绪，待其...……更多
2023-12-06 17:52:00兰陵,神山,大拇指,支行,群众,客户
...后才可放款。于是尤先生前往海口农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中，遵循“了解你的客户”原则，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。了解到尤先生有一人陪同并在网点...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
...生纠纷的路人需要看病”为由对肖先生实施诈骗，肖先生转账给二人5500元后，越想越觉得不对劲，遂向公安机关报警。目前，嫌疑人罗某武、罗某威已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。【来源：岳麓公安】 ……更多
2023-11-13 14:09:00头盔,电动车,诈骗,路人,电动,警察
...起案件：丈夫钱某婚内出轨，并瞒着妻子赵某给情人孙某转账177万余元，最终被妻子发现诉至法院。情人辩称钱某向其转账系自愿赠与，且包含两人共同消费支出，不应返还，但孙某不能提供相关证据。钱某则称转出的钱款没有...……更多
2023-12-13 17:49:00湘阴,万余,财产,夫妻,男子,赵某
...：半岛都市报 当下,电子支付已经很普遍,微信红包与微信转账也时常发生,由此产生的纠纷也逐渐增多。双方一旦因此产生纠纷,转账和红包产生的经济往来是否属于同一性质?据法治日报,近日北京市海淀区人民法院审结了一起借...……更多
2024-01-27 00:59:00厘清,转账,界线,红包,转账,红包
...诈骗，便赶忙跑来派出所求助。民警仔细查看了王先生的转账记录，发现对方并不像常见诈骗案件中使用的个人账户，而像理财账户。随后王先生提起，自己收到的短信除了验证码外，还有一个“某掌柜”APP的注册信息，业务员...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
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