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本文转自：焦作日报本报讯（通讯员姚文杰）“之前是我操作失误，现在我只要把这笔钱转到平台里，就可以把做任务的余额全部提现，你不要挡我发财。”4月16日，被诈骗分子套路的张某在一家银行大厅神色异常，银行工作...……更多
2024-04-23 06:33:00转账,民警,男子,张某,银行,任务
...，答应了对方的请求。随后，对方称已向其账户内进行了转账，老人便来到银行内取钱。在银行ATM机取走卡内2万元现金后，老人将钱财交给二人，随后进入银行内柜台取钱。两男子诱导老年人去银行取钱。“这是一种洗钱行为...……更多
2023-04-20 22:32:00好处费,取钱,好处,老人,结果,银行
...行卡流水发现，2022年4月13日至5月21日期间该卡一直被人转账，张某对左某产生怀疑，面对张某的质问，左某否认且关手机失联。警方在审讯嫌疑人左某民警通过调查取证发现左某有重大嫌疑，并将其抓获。面对民警讯问，左某...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...憾的是，当民警赶至现场时，程先生已在骗子的诱导下，转账了36.2万元。经了解，9月19日程先生通过某社交软件，结识了一位自称是黄石本地人，名叫“王燕慧”的网友，很快两人互生情愫，并发展为恋人关系，展开了“热恋...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在网上玩游戏充值而已，面对...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...豪车的男子向他问路后，找他换现金。对方给他的银行卡转账5000元，让他取现2000元给对方。“注意安全！我们马上就到！”新塘派出所民警迅速赶到现场，将正在路边等着梁先生取钱出来的一名嫌疑男子抓获，并查获其作案用...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
...付。张某便毫不犹豫的通过手机银行向邮件内的收款账户转账支付了14850元。没过多久，张某的QQ邮箱又陆续收到多份邮件，内容均为需要支付快递包裹各种邮寄费用。张某再次将邮件内容通过QQ告知欧文后，欧文均以各种理由要...……更多
2023-11-17 23:26:00茂县,老外,女子,张某,欧文,茂县
...锐地察觉到，被害人此时此刻正在遭受电信诈骗，有持续转账被骗的风险。民警们立即开展相关工作，紧急核实被害人身份。经查，被害人为河北邯郸籍曹女士，民警多次拨打曹女士电话均被挂断。经过民警多方努力，最终与曹...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...轿车带着怀揣5张银行卡的李某然,先后到不同的银行进行转账、取现。审讯室里,他告诉孙兆炎,在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万元时,他害怕了,甚至有了放弃的打算,但最终他还是未能抵挡住金钱的诱惑。意...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...跑分”链条，抓获犯罪嫌疑人9名。这些嫌疑人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引，为诈骗团伙提供银行卡、身份证、手机卡等信息，搭建“跑分”链条，为诈骗团伙实施电信网络诈骗提供帮助。“刷单”被骗12万元2022年12月25...……更多
2023-05-05 08:05:00转账,链条,帮助,谢某,朱某,杨某
...生出手阔绰，当即给他转了数万元。张某被这突如其来的转账砸昏了头，此时他脑海里闪过一个念头，既然张先生这么阔绰，为什么不从他身上多骗取点钱财呢？随后，张某便开始布局，答应做张先生的女朋友，并先后将自己的...……更多
2023-05-09 18:26:00赃款,民警,诈骗,粉丝,网络,张先
...始，经缜密侦查，成功捣毁一专为境外电信网络诈骗分子转账“洗钱”的犯罪团伙，团伙3名主要成员及其他相关人员已悉数落网。4月4日，普陀公安分局白丽路派出所接到反诈中心预警提示，居住在白丽路某小区的市民逯某银行...……更多
2023-05-08 11:44:00局中人,局外人,局外,慧眼,民警,还是
...人手机银行验证账户，随后其银行账户被他人登录并多次转账共计30万余元；同年4月4日，警方又接到肃宁县韩某报警，称其在宿舍内进行刷单任务时，按照QQ群管理员要求下载了一款APP，并在该软件内操作虚拟交易以获取返利，...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...调查，发现在4月15日至4月22日之间，李女士共有3笔大额转账，其中4月15日，分两笔共转出7000元；4月22日，一次转出30000元。“您再仔细想想，认不认识这俩男子？”民警描述了嫌疑人的体貌特征，在一番提示下，李女士表示是...……更多
2024-05-14 22:00:00利辛县,利辛,锦旗,失主,民警,刘某
...先生其遭遇“网课退款”诈骗先后向三个不同的银行账号转账共计20余万元通过努力民警为王先生及时挽回部分损失目前犯罪嫌疑人侯某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方依法刑事拘留警方提示：市民群众务必加强自我...……更多
2024-04-22 14:11:00被害人,民警,损失,人员,部分,民警
...警把刘女士的被骗的钱还给了她。警方提示，在需要大额转账的时候，一定要提高警惕。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：去核实一下，包括可以到属地派出所去联系一下，跟对方去产生一个联系，看...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，还牵出了一个被称为“车队”的“跑分”...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...0元，盈利20元。第二次任务，焦某按要求向对方银行账户转账1000元，第三次任务向对方银行账户转账1800元。在该群内，派单员先通过操作错误、备注错误、需要补单等方式让其陆陆续续向银行账号转账多笔，共计15000元。转账...……更多
2023-01-17 17:44:00嫌疑人,民警,嫌疑,身份,小时,焦先
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...投票任务”才能“约美女”，且该任务是有返利的。张某转账2560元，做了2次“投票任务”，提现返利396元。第3次“投票任务后，对方称“数据错误”，要充值10080元才能“修复数据\"张某转账张某又转账10080元后，对方称“操作...……更多
2023-12-15 09:51:00南江,广西,投票,男子,美女,张某
...不经“法拍”程序直接留出名额。之后，陈先生通过银行转账方式先后支付给对方10万元。此后的两个月时间里，张某便再未主动联系过陈先生。当陈先生联系张某询问后续进展时，张某便以各种理由推托。在退还了25000元后，...……更多
2024-05-26 14:22:00门路,张某,先生,通州,张家,张家湾
...0月26日，一男子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行为，...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。包头铁路公安处刑警支队...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金7000元至2万元不等,...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...取现，并按照指令通过柜面存款、ATM无卡存款、社交软件转账等方式把钱汇转到指定的账户上。目前，张某夫妇、王某、骆某、陈某、吴某等人均被依法采取相关措施，该案涉及的其他人员仍在追查中。“这两起取现案件的成功...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...，请求警察帮助。接到报案后，办案民警立即从微信号、转账记录、银行卡号等线索入手展开调查，确定了嫌疑人的身份信息，并于今年10月12日在龙里县将犯罪嫌疑人张某抓获。经审讯，张某如实交代了对陆女士进行诈骗的犯...……更多
2023-10-23 16:27:00案件,张某,进一,案件,罗甸,民警
...玉溪市公安局红塔分局李棋派出所日前抓获一名以“扫码转账换现金”的方式实施诈骗的男子。近日，辖区一名废品收购点的女子到李棋派出所报警，称其在店内吃饭时，一名男子以“微信转账换取现金”的理由让其帮忙兑换现...……更多
2024-06-14 00:54:00诈骗,男子,张某,现金,诈骗,一名
...某按照“客服”提出的步骤，先后向对方银行卡账户多次转账，共计6万余元。在完成“客服”要求转账后，“客服”仍反馈“尚未认证成功”，并让张某贷款继续认证。此时张某意识到自己可能遭遇了诈骗，立即报警求助。接...……更多
2024-05-14 10:13:00万余,群众,张某,饶阳县,饶阳,转账
...吗？”时间回溯到10月17日，市民李先生来到向阳分局向民警求助。原来，此前李先生使用手机上网时，无意中看到一则办理网贷的广告，刚好他近期需要用钱，便按照上面的联系方式，与对方的“工作人员”取得了联系。他回...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...的验证码，接着，她收到银行短信，提示她6万元积蓄被转账。王女士这才意识到受骗，慌忙向马良派出所报警。民警调看王女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
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