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...行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日，黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，黑龙江省黑河市人）抓获。20...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...金转入到东营市东营区张某的银行账户上。1月1日，办案民警赶至东营市，在当地警方的协助下，将张某抓捕归案。经查，违法行为人张某将自己名下银行卡和支付宝账户出借给他人进行犯罪活动。1月3日，郓城县公安局根据《...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被冻结，等民警调查后，张某才得知自己成了电诈帮凶。目前，警方已对张某依法行政拘留，并罚款200元，没收违法所得30元。 ……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...异，但没有过多狡辩，随即如实回答，“我把银行卡给人转账，违法了。没想到，你们这么快追来了。”被带进执法办案管理中心的李某，很快交代自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了赚快钱的想法。经朋友介绍知晓，当“...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...受行贿款使用。西宁市公安局城北公安分局经侦大队办案民警在工作中发现吴某涉案的线索后，立即开展案件侦办工作。12月14日，犯罪嫌疑人吴某落网。经侦查，犯罪嫌疑人吴某为了帮助他人隐瞒、掩饰违法犯罪所得，使用自...……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...对方称白先生操作存在失误，导致钱款被冻结，需要继续转账1万元进行解冻。慌乱的白先生一听，更加焦急，立即前往龙泉驿区一农业银行准备转款。来到银行的白先生正在准备操作，电话再次响起，来电正是成都市公安局龙...……更多
2023-10-17 16:22:00转账,成都,航班,男子,先生,龙泉驿区
...自：生活报生活报讯 （记者黄迎峰） 男子使用手机银行转账时，因粗心大意转错了6.5万元。1月初，省林区公安局清河分局刑侦大队成功为辖区居民陈某挽回全部经济损失6.5万元。前不久，陈某到清河分局求助，称其收购商品通...……更多
2024-01-22 09:48:00粗心,民警,男子,成功,陈某,收款方
...通过打麻将的方式进行赌博，每局结束后在群内通过微信转账的方式支付赌资。张某虎对参与网上赌博的违法事实供认不讳。同时，公安机关在工作中发现，张某虎为了吸引流量、博取网民关注，多次在短视频或直播中发表低俗...……更多
2023-10-24 00:13:00六安,言论,张某,李某,直播,霍邱
...”经过一番操作，“客服”说已经操作成功，并且不影响转账使用，让她小额转账试一试是否可以正常使用。平平转了10元钱给对方提供的账户，“客服”随即转回了10元钱，于是，平平相信了对方是银行客服。对方接着说，银...……更多
2023-10-19 17:11:00转账,民警,女子,民警,金龙,对方
...卡且用途不明，涉嫌诈骗。民警根据受害人提供的聊天和转账记录，经调查取证、综合分析研判，确定张某有诈骗犯罪嫌疑后，于1月15日迅速出击将其抓获。1月16日，民警发现建设银行有人交易流水异常，符合电信网络诈骗犯罪...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...将高手”的钱某。经调查，仅钱某一人，在2023就给陈某转账了15万元，按照分成比例，钱某通过打麻将作弊，赢了其他牌友70多万。武汉市公安局新洲分局民警巴忠玉：以陈某为首的这个诈赌团伙，包括这些赌客，他们总共的涉...……更多
2024-01-02 20:43:00麻将,摄像头,后台,摄像,男子,指导
...常已被银行内部冻结为由，让王某向某某银行收款二维码转账50000元用来解锁其银行账号，否则王某的银行账号不仅将被锁死，也不能够贷款，还会使他的个人财产及信誉都受到损失。王某突然想到巴丹吉林派出所民警年初开设...……更多
2023-01-12 08:36:00阿拉善右旗,阿拉,男子,王某,巴丹吉林,巴丹
...车辆的照片、视频。赵先生对货车很满意，就通过银行卡转账方式，给张某打款10万元。第二天，赵先生联系张某过户交付车辆，张某却以各种理由推脱。赵先生过户不了车辆，就想要回购车款，但对方始终不退还。感觉被骗的...……更多
2024-02-23 12:01:00淄博,锦旗,感谢信,群众,肯定,公安
...单位领导”突然以私人事宜为由要求李爹爹（化姓）代其转账，骗走其36万元。近日，武汉洪山警方通过数月奔波，为李爹爹追回了32万元被骗款。2022年6月1日，武汉市公安局洪山区分局张家湾派出所接到李爹爹报警，称其遭遇...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...立即让其老公添加“警察”的微信，并向对方提供的账户转账10万元。而对方收到转账后，以“案件保密”为由，要求夫妻二人不能与外界联系，不能告诉子女，并询问是否还有其他存款。随后，吴先生告诉对方，家里还有13万...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...发生重大事故，急需用钱。随后，王先生便通过手机银行转账的方式三次向对方账户转账32万元。可对方仍多次索要钱财，王先生觉得事有蹊跷，便打电话找这位朋友核实，其称并无此事。这时，王先生才意识到自己遇到了电信...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...事情经过。原来，就在几个小时前，杨先生准备通过手机转账向朋友返还40万元借款，因疏忽大意，错把这笔钱转给了曾有过交易记录的前同事叶女士。发现转错后，杨先生马上联系了对方，但叶女士的手机号码已停用。心急火...……更多
2024-03-15 10:45:00民警,男子,民警,女士,开元,先生
...银行卡被盗，损失价值共计7000余元。派出所、刑侦大队民警到达现场进行勘查，并立即调取周边监控。监控显示，夜间一名男子骑着一辆电动车出现在多个小区，环顾四周后，逐一对停放在小区内的汽车进行拉车门，盗走车内...……更多
2024-03-13 13:54:00高青,淄博,财物,案件,公安,民警
...开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉被骗。...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不法活动的情况下，...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...巨额蛋糕”订单。和对方沟通好款式和制作费用后，对方转账了1.5万元，让小李帮助取钱制作，制作好后让小李送到指定地点。5点左右，蛋糕做好了，小李接到了银行打来的电话。银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...么使用时，他的姐姐不让他问过多细节，只说是给什么人转账，该举动立即引起男子的怀疑，男子给姐姐转完账后，想起公安局经常宣传的防范电信诈骗知识，感觉非常相似，于是赶紧到派出所寻求帮助。派出所民警了解到情况...……更多
2023-11-25 21:26:00派出所,弟弟,姐姐,原因,民警,姐姐
...理。
民警到场后询问得知，当日曹先生至银行柜台办理转账业务，工作人员例行向曹先生询问转账原因，曹先生竟称 “马云”在微信上让其转2000元借给他的朋友
意识到曹先生可能遭遇了电信诈骗，工作人员遂即选择了报警求...……更多
2023-12-02 15:14:00马云,诈骗,警方,手段,男子,电信
... 10月18日，天峨籍男子小陈遭遇虚假贷款类诈骗，正准备转账的他接到了天峨县公安局向阳派出所民警的劝阻电话，这才恍然大悟，保住了自己的1.5万元。当天下午16时50分，向阳派出所民警接到该局110指挥中心指令称，天峨县向...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...，当初在县人大公职人员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介绍认识张某后，被高某敏授意“入伙”投资倒卖茅台酒、给加油站...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...锡日报和陌生人的一次Facetime视频电话，银行卡账户险被转账，民警的反诈宣防培训保住了“钱袋子”。3月23日，一家航空公司大巴车司机杨先生将公司人员送至机场，在返回途中接到了一通陌生的Facetime视频电话，对方自称“...……更多
2024-04-23 06:15:00男子,民警,先生,电话,转账,视频
...警民警迅速前往调查情况。“老伯麻烦您开开门，千万别转账，对方是骗子！”十分钟后，朱老伯家门口响起了一阵敲门声，民警在门外焦急地等待着。开门后，朱老伯赶忙将两位民警迎入屋中。原来，他的老伴在过年前刚刚去...……更多
2024-02-23 19:41:00民警,上海,诈骗,男子,电信,网络
...照上游犯罪分子的安排，使用客户的手机银行APP完成接受转账并转移至指定账户。实施犯罪期间，地推人员身着西装衬衣，打扮成银行工作人员形象，为取得客户信任，还要求客户填写“信用卡申请表”，在客户起疑心时，及时...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...先后利用手机银行贷款310000元，并按照对方指引分别多次转账至指定账户当作“资金验证”。在完成转账后，蔡先生发现联系不上对方，这才意识到被骗，于是赶紧报警求助。接警后，宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...案。张某落网（通讯员供图）两年骗走6名女性200余万元民警代涛从受害人入手展开调查，通过多方取证、寻找其他受害人。终于，通过扎实的外围取证，查明张某诈骗的犯罪事实。10月中旬，刑侦大队依托“情指行”一体化实战...……更多
2023-10-30 18:04:00阔少,苦情,诈骗,男子,女性,张某
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